TribunalesLa Audiencia Nacional juzga desde hoy a los 'sastres del ISIS’ por enviar armas y explosivos a IraqLa Audiencia Nacional juzga a partir de hoy a una red yihadista conocida como ‘los sastres del ISIS’ a la que atribuye el envío de cerca de diez toneladas de uniformes a los combatientes de Siria e Iraq y diverso material militar ocultos en envíos de ropa de segunda mano. En total, el grupo estaba formado por siete personas bajo el liderazgo de Ammar Termanini, para el que el ministerio público pide 28 años de cárcel, por los delitos de pertenencia y financiación de organización terrorista, tenencia de armas de fuego y blanqueo de capitales
TribunalesLa Fiscalía pide 28 de cárcel para ‘los sastres del ISIS’ por enviar armas y explosivos a IraqLa Audiencia Nacional juzgará a partir del lunes a una red yihadista conocida como ‘los sastres del ISIS’ a la que atribuye el envío de cerca de diez toneladas de uniformes a los combatientes de Siria e Iraq y diverso material militar ocultos en envíos de ropa de segunda mano. En total, el grupo estaba formado por siete personas bajo el liderazgo de Ammar Termanini, para el que el ministerio público pide 28 años de cárcel, por los delitos de pertenencia y financiación de organización terrorista, tenencia de armas de fuego y blanqueo de capitales
TribunalesBoye y más de 40 abogados catalanes se querellan contra la jueza Tardón, que procesó al letrado en el caso 'Sito Miñanco'Un total de 43 abogados pertenecientes a las asociaciones de abogados de Osona, Maresme, Tortosa y Tarragona han interpuesto una querella contra la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, instructora de la causa contra el abogado de Carles Puigdemont Gonzalo Boye, que se encuentra entre los querellantes y que está siendo investigado por blanqueo en el caso ‘Sito Miñanco’
Plus UltraEl PP exige a la CNMC investigar el rescate a Plus Ultra con 53 millonesEl Grupo Parlamentario Popular registró este jueves una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para su debate en Pleno en la que se insta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a que “investigue las ayudas” de 53 millones del Gobierno a la empresa Plus Ultra Líneas Aéreas S.A
Crimen organizadoCae en Castellón una banda que robaba coches, asaltaba viviendas y cometía todo tipo de delitosLa Guardia Civil ha desarticulado una banda, radicada en Castellón, que se dedicaba al robo de vehículos de alta gama, robo en viviendas habitadas y otra amplia gama de delitos, entre los que estaban apropiaciones indebidas, estafas y fraudes mediante simulaciones de delito, falsedades documentales y blanqueo de capitales
Crimen organizadoCae un grupo de estafadores que simulaban ser operarios de eléctricas para engañar a comerciantesLa Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado un grupo criminal, asentado en Barcelona y Castellón, que estafaba a comerciantes y hosteleros haciéndoles creer que tenían pendientes recibos de la luz, para lo cual se hacían pasar por ser operarios de compañías eléctricas
Sector financieroEl Gobierno aprueba la fusión de CaixaBank y BankiaEl Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital aprobó este miércoles la orden ministerial que autoriza la fusión de Caixabank y Bankia, después de que ayer la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) autorizara la operación, tras la cual el Estado, como accionista de Bankia, pasará a tener una participación del 16,1% en el capital de Caixabank
Operación internacionalDetenido en Barcelona uno de los huidos más peligrosos de la mafia calabresaLa Guardia Civil ha detenido en Barcelona a uno de los integrantes huidos más peligrosos de la mafia calabresa conocida como la ‘Ndrangheta', destacada por su peligrosidad y su presencia en los cinco continentes
NarcotráficoDesarticulada una organización dedicada al tráfico de drogas que estaba liderada por un conocido narcoLa Guardia Civil ha llevado a cabo una operación en el marco de la cual ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas tras la detención de 46 personas, entre ellas el líder de la banda, un conocido narcotraficante que responde al alias de ‘El Tapi’, y la intervención de 8.665 kilos de hachís, un arma de fuego real y seis embarcaciones neumáticas semirrígidas
TribunalesBárcenas apuntará a Rajoy como conocedor de la 'caja B' del PP en el juicio que se reanuda hoyEl juicio por la presunta 'caja B' del PP se reanuda este lunes con la declaración del extesorero del PP Luis Bárcenas ante la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional que lo aplazó por el positivo en Covid-19 de uno de los acusados. La expectación es máxima después de las revelaciones hechas por el extesorero en la Audiencia Nacional y en las que apuntaba la existencia de donaciones al partido para cubrir gastos electorales y a cambio de adjudicaciones de contratos públicos y señalaba a Mariano Rajoy como conocedor de esa ‘caja B’
TribunalesBárcenas apuntará a Rajoy como conocedor de la 'caja B' del PP en el juicio que se reanuda mañanaEl juicio por la presunta 'caja B' del PP se reanuda este lunes con la declaración del extesorero del PP Luis Bárcenas ante la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional que lo aplazó por el positivo en Covid-19 de uno de los acusados. La expectación es máxima después de las revelaciones hechas por el extesorero en la Audiencia Nacional y en las que apuntaba la existencia de donaciones al partido para cubrir gastos electorales y a cambio de adjudicaciones de contratos públicos y señalaba a Mariano Rajoy como conocedor de esa ‘caja B’
BancaLa EBA alerta a la banca sobre potenciales riesgos de blanqueo derivados de la crisis por la Covid-19La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) se ha puesto en alerta ante un potencial auge en los riesgos de blanqueo de capitales derivados de la situación creada por la crisis de la pandemia como podría ser una eventual brecha de seguridad en negocios que busquen compensar su pérdida de actividad tradicional incorporando clientes desconocidos
Rey eméritoPodemos, los nacionalistas y Más País piden investigar el pago de los vuelos del Rey eméritoUnidas Podemos, ERC, el PNV, EH Bildu y el Grupo Parlamentario Plural (Junts, Más País, Compromís y BNG) registraron este viernes en el Congreso de los Diputados una iniciativa para crear una comisión de investigación sobre las supuestas irregularidades fiscales cometidas por el Rey emérito al pagar a través de una fundación vuelos privados posteriores a su abdicación
TribunalesLa Audiencia Nacional rechaza el recurso de súplica del fiscal contra la libertad de VillarejoLa Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado un auto en el que confirma su decisión de libertad para el excomisario Jose Manuel Villarejo respecto a las piezas acumuladas del ‘caso Tandem’ número 2 (‘Iron’) , número 3 (‘Land’) y número 6 (‘Pintor’)
Rey eméritoLos partidos nacionalistas y Más País vuelven a pedir una comisión de investigación al Rey eméritoERC, JxCat, CUP, PDECat, EH-Bildu, PNV, Compromís, BNG y Más País registraron este martes en el Congreso de los Diputados una nueva petición de creación de una comisión de investigación relativa a las presuntas “ilegalidades e irregularidades” cometidas por miembros de la Casa Real y las influencias políticas, diplomática y comerciales con Arabia Saudí
TribunalesEl juez propone juzgar a Rato por delito fiscal, corrupción en los negocios y blanqueoEl juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha dado por concluida la instrucción que tenía abierta sobre el patrimonio del exvicepresidente del Gobierno español y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, y propone juzgarle junto a otras 11 personas y dos entidades por los delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y varios delitos fiscales
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena por delito de blanqueo de capitales agravado al narcotraficante gallego Jose Ramón Prado Bugallo, ‘Sito Miñanco’; a su primera esposa, Rosa Pouso; su hija mayor, Rosa Prado Pouso; y al empresario Jose Alberto Agüin, si bien la Sala reduce la pena de cuatro años de prisión que les impuso a cada uno la Audiencia Provincial de Pontevedra al apreciar dilaciones indebidas en la causa, que se inició en 2009
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal, en las ciudades de Córdoba y Madrid, que fingió ser una aseguradora de vehículos para estafar hasta 200.000 euros
La Policía Nacional y la Guardia Civil, en una operación conjunta con apoyo de Europol, han detenido a 37 miembros de una banda que introducía en España billetes falsos de 500 euros
Unidas Podemos, ERC, el PNV, EH Bildu y el Grupo Parlamentario Plural (Junts, Más País, Compromís y BNG) registraron este viernes en el Congreso de los Diputados una iniciativa para crear una comisión de investigación sobre las supuestas irregularidades fiscales cometidas por el Rey emérito al pagar a través de una fundación vuelos privados posteriores a su abdicación
