TribunalesBárcenas apuntará a Rajoy como conocedor de la 'caja B' del PP en el juicio que se reanuda mañanaEl juicio por la presunta 'caja B' del PP se reanuda este lunes con la declaración del extesorero del PP Luis Bárcenas ante la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional que lo aplazó por el positivo en Covid-19 de uno de los acusados. La expectación es máxima después de las revelaciones hechas por el extesorero en la Audiencia Nacional y en las que apuntaba la existencia de donaciones al partido para cubrir gastos electorales y a cambio de adjudicaciones de contratos públicos y señalaba a Mariano Rajoy como conocedor de esa ‘caja B’
BancaLa EBA alerta a la banca sobre potenciales riesgos de blanqueo derivados de la crisis por la Covid-19La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) se ha puesto en alerta ante un potencial auge en los riesgos de blanqueo de capitales derivados de la situación creada por la crisis de la pandemia como podría ser una eventual brecha de seguridad en negocios que busquen compensar su pérdida de actividad tradicional incorporando clientes desconocidos
Rey eméritoPodemos, los nacionalistas y Más País piden investigar el pago de los vuelos del Rey eméritoUnidas Podemos, ERC, el PNV, EH Bildu y el Grupo Parlamentario Plural (Junts, Más País, Compromís y BNG) registraron este viernes en el Congreso de los Diputados una iniciativa para crear una comisión de investigación sobre las supuestas irregularidades fiscales cometidas por el Rey emérito al pagar a través de una fundación vuelos privados posteriores a su abdicación
TribunalesLa Audiencia Nacional rechaza el recurso de súplica del fiscal contra la libertad de VillarejoLa Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado un auto en el que confirma su decisión de libertad para el excomisario Jose Manuel Villarejo respecto a las piezas acumuladas del ‘caso Tandem’ número 2 (‘Iron’) , número 3 (‘Land’) y número 6 (‘Pintor’)
Rey eméritoLos partidos nacionalistas y Más País vuelven a pedir una comisión de investigación al Rey eméritoERC, JxCat, CUP, PDECat, EH-Bildu, PNV, Compromís, BNG y Más País registraron este martes en el Congreso de los Diputados una nueva petición de creación de una comisión de investigación relativa a las presuntas “ilegalidades e irregularidades” cometidas por miembros de la Casa Real y las influencias políticas, diplomática y comerciales con Arabia Saudí
TribunalesEl juez propone juzgar a Rato por delito fiscal, corrupción en los negocios y blanqueoEl juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha dado por concluida la instrucción que tenía abierta sobre el patrimonio del exvicepresidente del Gobierno español y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, y propone juzgarle junto a otras 11 personas y dos entidades por los delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y varios delitos fiscales
PandemiaCSIF exige a Sanidad la vacunación “inmediata” de los agentes del Servicio de Vigilancia AduaneraLa Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclamó este viernes la vacunación “inmediata” frente a la Covid-19 del Cuerpo Policial del Servicio de Vigilancia Aduanera y recordó su “labor esencial” y su “alto grado de exposición” al virus al trabajar “en primera línea” en la lucha contra el narcotráfico, blanqueo de capitales, economía sumergida y fraude fiscal en las fronteras, puertos y aeropuertos de todo el país
Operación policialLa Guardia Civil detiene al líder de una de las organizaciones criminales más activas de FranciaLa Guardia Civil, en la denominada operación Morbier, llevada a cabo de manera conjunta con las Secciones de Investigación de la Gendarmería Nacional Francesa de las ciudades de Reims y Nancy, ha desarticulado íntegramente, la que se ha considerado por las autoridades francesas, la organización delictiva más activa del noroeste de Francia en lo que a tráfico de drogas se refiere
EmpresasSecuritas Direct, primera compañía de seguridad con la triple certificación de 'compliance' de AenorSecuritas Direct ha recibido de Aenor tres certificaciones correspondientes al 'compliance' penal, antisoborno y tributario conforme a los requisitos de las normas UNE 19601, UNE/ISO 37001 y UNE 19602 respectivamente, convirtiéndose así en la primer y única compañía de seguridad en España que cuenta con esta triple certificación de Aenor
TribunalesDolores Delgado designa a Javier Zaragoza para reforzar la lucha contra el narcotráfico en el Campo de GibraltarLa fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha dictado un decreto por el que delega, como encomienda directa y conforme a sus instrucciones y directrices, en el fiscal de Sala del Tribunal Supremo Javier Zaragoza, funciones de refuerzo en materia de lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales en el área territorial del Campo de Gibraltar y zonas aledañas
BitcoinGestha asegura que la generalización de la criptomoneda como método de pago reduciría su opacidadLos técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) consideran que la generalización de las criptomonedas como método de pago, junto al proyecto de ley antifraude que actualmente se tramita en el Congreso, sería un hecho que “le vendría bien” a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ya que facilitaría la trazabilidad de estos servicios financieros y, por tanto, reduciría su opacidad
TribunalesLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechaza los recursos de apelación de Gao Ping y otras 29 personas en la ‘Operación Emperador’La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado los recursos presentados por Gao Ping y otras 29 personas contra el auto de 8 de julio del pasado año que acordó continuar la tramitación de la causa por la denominada 'Operación Emperador' por el procedimiento abreviado por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública y continuado de falsificación de documentos mercantiles y públicos
TribunalesLa AN fija la pena máxima de cumplimiento en 12 años para Luis Bárcenas y en siete años y medio para Rosalía IglesiasEl Tribunal que juzgó la causa del 'caso Gürtel' en la pieza conocida como ‘Época I’ ha fijado en el trámite de ejecutorias que la pena máxima a cumplir por el extesorero del PP Luis Bárcenas sea de 12 años de cárcel, correspondiente al triple de la pena más alta impuesta, en este caso, la de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública, penadas ambas con cuatro años de cárcel
TribunalesEl abogado de Cristóbal Páez pide la suspensión de juicio hasta que su defendido se recupere de la Covid-19Juan Sebastián Molins, abogado del exgerente del PP Cristóbal Páez, ha solicitado al tribunal que juzga la presunta 'caja B' del PP que, una vez que se termine el trámite de cuestiones previas, se suspenda la vista hasta el próximo lunes, para dar tiempo a su cliente a recuperarse de la Covid-19. por la que se encuentra en cuarentena
TribunalesBárcenas apuntará a Rajoy como conocedor de la 'caja B' del PP en el juicio que comienza hoyEl juicio por la presunta 'caja B' del PP arranca hoy en la sede que tiene la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. Con cinco acusados y testigos estrella, como los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, será el escenario en el que el extesorero del partido Luis Bárcenas ajustará cuentas con la formación y tirará de la manta, dando detalles sobre las presuntas donaciones de empresarios a cambio de adjudicaciones públicas, el supuesto cobro de sobresueldos por la cúpula del partido y el conocimiento que, asegura, tenía Rajoy de esa contabilidad paralela
TribunalesBárcenas apuntará a Rajoy como conocedor de la 'caja B' del PP en el juicio que comienza mañanaEl juicio por la presunta 'caja B' del PP arrancará este lunes, día 8, en la sede que tiene la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. Con cinco acusados y testigos estrella, como los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, será el escenario en el que el extesorero del partido Luis Bárcenas ajustará cuentas con la formación y tirará de la manta, dando detalles sobre las presuntas donaciones de empresarios a cambio de adjudicaciones públicas, el supuesto cobro de sobresueldos por la cúpula del partido y el conocimiento que, asegura, tenía Rajoy de esa contabilidad paralela
TribunalesEl TS inadmite querella de Sandro Rosell contra la jueza Lamela al no apreciar ningún delitoLa Sala Segunda del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite la querella planteada por el expresidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell y Joan Besolí contra la magistrada Carmen Lamela por la presunta comisión de delitos de prevaricación y de falsedad documental durante la instrucción de la causa contra dichas personas que llevó a cabo en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional
Operación policialLa Policía y el Servicio Secreto de EEUU desarticulan una organización que defraudó 12 millones con tarjetas bancariasLa Policía Nacional y el Servicio Secreto de EEUU han impulsado una operación a través de la cual han desarticulado una organización que defraudó más de 12 millones de euros con tarjetas bancarias tras la detención de 105 personas en España, Austria, Reino Unido y Grecia y la imputación de otras 14, como presuntos autores de delitos de organización criminal, estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y tenencia ilícita de armas
El juicio por la presunta 'caja B' del PP se reanuda este lunes con la declaración del extesorero del PP Luis Bárcenas ante la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional que lo aplazó por el positivo en Covid-19 de uno de los acusados. La expectación es máxima después de las revelaciones hechas por el extesorero en la Audiencia Nacional y en las que apuntaba la existencia de donaciones al partido para cubrir gastos electorales y a cambio de adjudicaciones de contratos públicos y señalaba a Mariano Rajoy como conocedor de esa ‘caja B’
Unidas Podemos, ERC, el PNV, EH Bildu y el Grupo Parlamentario Plural (Junts, Más País, Compromís y BNG) registraron este viernes en el Congreso de los Diputados una iniciativa para crear una comisión de investigación sobre las supuestas irregularidades fiscales cometidas por el Rey emérito al pagar a través de una fundación vuelos privados posteriores a su abdicación
La Guardia Civil, en la denominada operación Morbier, llevada a cabo de manera conjunta con las Secciones de Investigación de la Gendarmería Nacional Francesa de las ciudades de Reims y Nancy, ha desarticulado íntegramente, la que se ha considerado por las autoridades francesas, la organización delictiva más activa del noroeste de Francia en lo que a tráfico de drogas se refiere
Securitas Direct ha recibido de Aenor tres certificaciones correspondientes al 'compliance' penal, antisoborno y tributario conforme a los requisitos de las normas UNE 19601, UNE/ISO 37001 y UNE 19602 respectivamente, convirtiéndose así en la primer y única compañía de seguridad en España que cuenta con esta triple certificación de Aenor
La secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, se sumó este miércoles a las alertas del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre los riesgos que entrañan los criptoactivos y las criptodivisas, subrayando que “no hay un marco legal que proporcione garantías y protección similares a los de los productos financieros regulados y supervisados”
