(ESTA INFORMACION AMPLIA Y SUSTITUYE A LA NUMERO 35 DEL SERVICIO)El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Zaragoza decretó hoy el cierredel archivo de diligencias en torno al asunto de la factura presentada por la empresa Mave Electricidad, que obligó en su día a suspender la vista oral por el incendio de la discoteca "Flying" de esta ciudad
LOS AFECTADOS DE LA "FLYING" ACUSAN AL ABOGADO DE LA PROPIEDAD DE PRESENTAR PRUEBAS FALSASLa Asociación de Afectados por el incendio que la discoteca "Flying" de Zaragoza sufrió en enero de 1990, en el que murieron 43 personas, ejercerá la acción popular debido a la presunta aportación de pruebas falsas por parte del abogado osé Antonio Ruiz Galbe, que defiende al propietario del local, Faustino Martínez
EL JUEZ PODRIA CITAR A DECLARAR AL PRESIDENTE DE CASINOS DE CATALUNYA TRAS ESTUDIAR LA DOCUMENTACION APORTADA POR SENTISEl titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Barcelona, Ramon Gomis, podría citar a declarar al presidente de la sociedad Casinos de Catalunya, Artur Suqué, en relación con la querella presentada por el ex contable de l entidad, Jaime Sentís, por un supuesto desvío ilegal de 3.000 millones de pesetas a personas del aparato de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)
EL FRAUDE DEL IVA ASCIENDE A 60.000 MILLONES Y PODRIA ALCANZAR LOS 100.000, SEGUN ZABALZAEl importe de las facturas falsas de IVA detectadas por la inspección fiscal asciende ya a 60.000 millones de pesetas, según explicó hoy en el Congreso el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Zabalz, quién estimó que al término de las pesquisas el volumen defraudado por este sistema podría rondar los 100.000 millones
EL JUEZ MOREIRAS ESTABLECE UNA FIANZA DE 50 MILLONES PARA PINEDO POR SU IMPLICACION EN LA "OPERACION RENFE"El juez de Delitos Monetarios de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras, decretó hoy la libertad provisional bajo fianza de 50 millones de pesetas para José Luis Pinedo, ex asesor inmobialirio de Julián García Valverde cuando ejercía la presidencia de Renfe, tras prestar declaración por su implicación en la compra-venta irregular deterrenos en San Sebastián de los Reyes (Madrid)
AMENAZAS ANONIMAS CONTRA EL EMPRESARIO QUE DENUNCIO UNA RED DE FACTURAS FALSAS EN ARAGONEl juez que investiga la emisión de facturas falsas por parte de una empresa aragonesa ha ordenado protección policial para el empresario José Luis Sarmiento, que denunció la existencia de la red, tras haber recibido llamadas amenazadoras para que desista de colaborar en las investigaciones
IU PEDIRA A SOLCHAGA EXPLICACIONS EN EL CONGRESDO SOBRE EL FRAUDE DEL IVAIzquierda Unida (IU) pedirá explicaciones en el Congreso al ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, sobre las medidas que desarrolla su departamento para averiguar el alcance del fraude fiscal mediante la emisión y venta a empresas de facturas falsas de IVA
DETENIDO UN FALSIFICADOR CON EL DNI DE UN CONSEJERO DEL GOBIERNO ASTURIANOLuis Antonio Tolivia Escobio, de 47 años y con numerosos antecedentes policiales, entre ellos de la Interpol, fue detenido en pasado fin de semana en Soria acusado de desfalcar millón y medio de pesetas con una tarjeta de crédito Visa Oro. En el momento de su detención, llevaba un DNI falsificado a nombre de un consejero del Gobierno del Principado de Asturias
APARECEN NUEVAS FACTURAS FALSAS EN LA INVESTIGACION POR EL FRAUDE DEL IVALa lista de empresas investigadas como supuestas compradoras de facturas falsas del IVA podría verse ampliada en los próximos días, ya que, según informaron hoy fuentes de la Audiencia Nacional, en la tarde de ayer se descubrieron nuevas facturas emitidas por las sociedades instrumentales implicadas en elcaso
LA ONCE SE PESONA EN EL SUMARIO DEL IVA PARA HACER VALER SUS DERECHOSLa Organización Nacional de Ciegos (ONCE) se ha personado en el sumario abierto por el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, para hacer valer sus derechos ante las noticias que la han vinculado con la compra de facturas falsas del IVA, según un comunicado hecho público hoy por la Dirección General de esta institución
LA SER ANUNCIA ACCIOES LEGALES CONTRA TVE Y LA AGENCIA EFE POR IMPLICARLE EN EL "FRAUDE DEL IVA"La Ser anunció esta tarde que ejercerá acciones legales contra TVE, la agencia Efe y el resto de medios de comunicación que difundieron hoy una información "sin contrastar" en la que se incluye el nombre de la cadena de radio entre las 668 empresas presuntamente implicadas en el "fraude del IVA", consistente en la compra de facturas falsas para ocultar ingresos a Hacienda
MOREIRAS ATRIBUYE A LA ESCASEZ DE MEDIOS DE HACIENDA EL RETRASO EN DETECTAR FRAUDES FISCALESEl juez de Delitos Monetarios de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras, atribuyó hoy a la falta de personal del Ministerio de Hacienda el retraso en conocer los fraudes fiscales que se cometen, ya que, a su juicio, "introducir en el ordenador centra todos los datos requiere mucho trabajo". Asimismo, defendió la creación de juzgados con magistrados especializados
LLEVA A REPARAR UN "MERCEDES" ROBADO Y ESCAPA SIN PAGAR LA FACTURAGonzalo González de las Heras, de 24 años, ha pasado a disposición judicial en Madrid acusado de sustracció de un "Volkswagen", un "Mercedes" y un "Porsche" y otros efectos en un concesionario de automóviles, uso de placas de matrícula falsas, estafa y utilización de nombre supuesto
El presidente del CDS, Rafael Calvo Ortega, afirmó hoy en Madrid que la semana próxima va a plantear en el parlamento la necesidad de un debate de las fuerzas políticas junto con el Gobierno para atajar la crisis que se ha derivado de la política de cohesión europea
