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CASO URRALBURU. EL JUEZ SUIZO PERRAUDIN INTERROGA EN PAMPLONA AL TESTAFERRO DE ROLDAN, JORGE ESPARZA El juez suizo Paul Perraudin ha acudido hoy a Pamplona para tomar declaración en el juzgado que instruye el 'caso Urralburu' al testaferro de Luis Roldán, Jorge Esparza 20 Jun 1996 12:00H
SARASOLA. MAÑANA DECLARAN COMO TESTIGOS "LOS ALBERTOS" SOBRE EL SUPUESTO COBRO DE COMISIONES POR PART DE SARASOLA El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno tomará declaración mañana como testigos a Alberto Alcocer y Alberto Cortina en relación a la causa que instruye sobre el presunto cobro de comisiones millonarias por parte del empresario Enrique Sarasola por la adjudicación del Metro de Medellín (Colombia), según informaron fuentes judiciales 28 Mayo 1996 12:00H
BANESTO. MAÑANA CONCLUYE EL PLAZO PARA QUE LAS ACUSACIONES PRESENTEN SUS CALIFICACIONES AL JUEZ GARCIA-CASTELLON Mañana, lunes, a las 12 horas concluye l plazo dado por el instructor del 'caso Banesto', Manuel García-Castellón, a las acusaciones para que le entreguen los escritos de calificación contra los imputados en la causa, antes de proceder a la apertura de juicio oral contra ellos 19 Mayo 1996 12:00H
BANESTO. CCOO PIE 124 AÑOS DE CARCEL PARA MARIO CONDE POR DELITOS DE APROPIACION INDEBIDA Y ESTAFA CONTINUADA Comisiones Obreras ha pedido 124 años de prisión para el ex presidente de Banesto, Mario Conde, por varios delitos de apropiación indebida y delito continuado de estafa, en el escrito de acusación que ha presentado hoy ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, según informaron fuentes jurídicas a Servimedia 17 Mayo 1996 12:00H
SARASOLA. EL JUEZ CITA COMO TESTIGOS A "LOS ALBERTOS" PARA EL PROXIMO DIA 29 El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno tomará declaración el próximo día 29 como testigos a Alberto Alcocer y Alberto Cortina en relación a la causa que instruye sobre el presunto cobro de comisiones millonarias por parte del empresario Enrique Sarasola po la adjudicación del Metro de Medellín (Colombia), según informaron hoy fuentes judiciales 13 Mayo 1996 12:00H
LA PLANTILLA DEL "YA" IRA MAÑANA A JUICIO PARA LA RESOLUCION DE SUS CONTRATOS, SEGUN PUBLICA EL DIARIO Los trabajadores del diario "Ya" irán mañana a juicio, si no hay una solución de última hora, por el impago por parte de Editorial Católica (Edica), editora del diario, de los salarios desde el mes de noviembre de 1995 y otros atrasos, según una información que aparece publiada hoy en el "Ya" 25 Abr 1996 12:00H
SARASOLA.EL SOCIO DE SARASOLA NIEGA QUE FRAILE FUERA EL TESTAFERRO DEL EMPRESARIO Antonio Blázquez Marín, socio de Enrique Sarasola, afirmó hoy al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga el supuesto cobro de comisiones por parte de éste último en relación a la construción del Metro de Medellín, que Juan Carlos Fraile, quien también compareció el pasado miércoles ante el juzgado, no fue el testaferro de Sarasola en Panamá 19 Abr 1996 12:00H
SARASOLA. DIRECTIVOS DE ATEINSA Y ENTRECANALES RECONOCEN EL PAGO DE COMISIONES POR EL METRO DE MEDELLIN El ex presidente del INI Jordi Mercader y el copropietario de Entrecanales, Juan Entecanales, reconocieron hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que ambas entidades pagaron comisiones en los años 80 por hacerse con la construcción del Metro de Medellín, aunque dijeron desconocer el destinatario, según informaron fuentes jurídicas 18 Abr 1996 12:00H
SARASOLA. EL JUEZ CITA A UN PRESUNTO TESTAFERRO DE SARASOLA EN RELACION AL SUPUESTO COBRO DE COMISIONES POR EL METRO DE MEDELLIN El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a declarar como testigo para el próximo miércoles a Juan Carlos Fraile, quien presuntamente actuó como testaferro de Enrique Sarsola en Panamá, en relación al cobro de comisiones por el Metro de Medellín (Colombia) 15 Abr 1996 12:00H
GARCIA CASTELLON CONCLUYE LAS DILIGENCIAS DEL 'CASO BANESTO' E INSTA AL FISCAL Y ACUSACIONES A SOLICITAR EL JUICIO ORAL El titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, io hoy por conluidas las diligencias del caso Banesto y ha dado traslado del sumario, que consta de 85.000 folios, a las partes que deberán solicitar la apertura de juicio oral en un plazo de 30 días 08 Abr 1996 12:00H
BANESTO. GARCIA-CASTELLON DICTARA EL LUNES EL AUTO DE CONCLUSIO DEL SUMARIO, CON MAS DE 85.000 FOLIOS Y 14 IMPUTADOS El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón dictará el próximo lunes, día 8, el auto de conclusión del sumario del 'caso Banesto', en el que están implicados el ex presidente de la entidad Mario Conde y otos ex directivos, tras una investigación que se ha prolongado durante más de 16 meses 07 Abr 1996 12:00H
CONDE. GARCIA CASTELLON CONCLUYE LA INSTRUCCION DEL CASO BANESTO TRAS 16 MESES DE INVESTIGACION El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón dió hoy por concluida la instrucción del caso Banesto tras 16 meses de investigación de esta causa en la que están implicadas, entre otras personas, el ex banquero Mario Conde y otros directivos de la entidad, según informaron hoy fuentes judiciales 28 Mar 1996 11:00H
URRALBURU ALEGA INDEFENSION PARA NO DECLARAR ANTE EL JUEZ SOBRE EL COBRO DE COMISIONES A CONSTRUCTORAS El ex presidente del Gobierno de Navarra Gabriel Urralburu se negó hoy a declarar, alegando indefensión, ante el juez que investiga su impliación en el presunto cobro de comisiones a empresas constuctoras cuando era jefe del Ejecutivo foral 04 Mar 1996 11:00H
CASO URRALBURU. JORGE ESPARZA NIEGA SER EL "CEREBRO" DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DE URRALBURU Y ARAGON El ex director comercial de la constructora Huarte y testaferro de Luis Roldán, Jorge Esparza, negó hoy ante el juez del "caso Urralburu" ser "el cerebro" de las operaciones financieras del ex presidente navarro y de su consejero Antonio Aragón 27 Feb 1996 11:00H
URRALBURU. CAPRILE Y AGUILAR NIEGAN QUE PAGARAN COMISIONES A URRALBURU, ARAGON Y ROLDAN Mario Caprile, ex presidente de la constructora Huarte, e Ildefonso Aguilar, ex consejero delegado, negaron hoy ante el juez del 'caso Urralburu' que su empresa se hubiera plegado al pago de comisiones para resultar adjudicataria de obrs públicas en Navarra 24 Feb 1996 11:00H
CASO URRALBURU. UN DIRECTIVO DE OBRASCON PAGO 150 MILLONES COMO "CONTRAVIGILANCIA" DE LAS OBRAS DE LA AUTOVIA DE LEIZARAN El consejero delegado de la constructora Obrascón, José Luis García Villalba, aseguró hoy ante el juez del 'caso Urralburu' que mientras su empresa realizaba las obras de la autovía de Leizarán abonó un total de 150 millones de pesetas a una persona vinculada con el Ministeriodel Interior en concepto de "contravigilancia de las obras", según entendió entonces 23 Feb 1996 11:00H
CASO URRALBURU. LOS REPRESENTANTES DE HUARTE, OBRASCON Y ALDESA DECLARARAN COMO INCULPADOS ANTE EL JUEZ LA PROXIMA SEMANA Los representantes legales y presidentes de los consejos de Administración de las constructoras Huarte, Obrascón y Aldesa declararán la próxima semana ante el magistrado que instruye el caso Urralburu o trama navarra del "caso Roldán" 15 Feb 1996 11:00H
CASO URRALBURU. EL EX DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DICE QUE ARAGON CONSULTABA "CON EL GOBIERNO" LAS GRANDES ADJUDICACIONES El ex director general del departamento de Obras Públicas de Navarra Jaime Solé aseguró hoy ante el juez que instruye el "caso Urralburu" que el entoces consejero del ramo, Antonio Aragón, consultaba con el Gobierno foral la adjudicación de las grandes obras antes de tomar una decisión 13 Feb 1996 11:00H
BANESTO. EL ICAC ENTREGA AL JUEZ UN INFORME DE MAS DE 300 PAGINAS SOBRE LOS MOVIMIENTOS DE FONDOS QUE CONTIENE EL SUMARIO El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, ha entregado hoy al juez Manuel García Castellon su informe sobre el contenido de las operaciones de carácter económico contenidas en el sumario del Caso Banesto, según han confirmado a Servimedia fuentes jurídicas 08 Feb 1996 11:00H
BANESTO. EL FISCAL DEL CASO NO AMPLIARA LA QUERELLA CONTRA CONDE NI INCULPARA A GOMEZ DE LIAÑO, POR EL MOMENTO El fiscal del 'caso Banesto', Florentino Orti, no ampliará por el momento la querella contra el ex presidente del banco, Mario Conde, en lo referido a los delitos de estafa, delito fiscal y alzamiento de bienes,ni tampoco inculpará a su abogado, Mariano Gómez de Liaño, y al ex presidente de Asturiana de Zinc, Francisco Javier Sitges, como presuntos participantes en la llamada "trama suiza", según confirmaron a Servimedia fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional 08 Feb 1996 11:00H
BANESTO. UGT AMPLIARA SU QUEELLA PARA INCLUIR A ARTHUR ANDERSEN UGT ampliará la querella que presentó el pasado mes de julio contra la consultora Price Waterhouse por falsear las auditorías que hizo a Banesto los años 1990, 1991 y 1992 para proceder contra Arthur Andersen, que fiscalizó las cuentas de la corporación industrial del banco y que también resultaron maquilladas 07 Feb 1996 11:00H
BANESTO. GARCIA-CASTELLON INTERROGA MAÑANA EN SUIZA A DOS ADMINISTRADORES DE EMPRESAS VINCULADAS CON CONDE El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que instruye el 'caso Banesto', se desplazará en las próximas horas a Suiza para asistir a la declaración que prestarán mañana dos supuestos testaferros del ex banquero Mario Code 04 Feb 1996 11:00H
BANESTO. GARCIA-CASTELLON VIAJARA EN FEBRERO A SUIZA PARA INTERROGAR A DOS SUPUESTOS TESTAFERROS DE CONDE El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que instruye el 'caso Banesto', tiene previsto desplazarse en los primeros días de febrero a Suiza con el fin de asistir a la declaración de dos supuestos testaferros del ex banquero Mario Conde, según informaron hoy a Servimedia fuentes jurídicas 30 Ene 1996 11:00H
CASO URRALBURU. ALTOS CARGOS DE LA CONSEJERIA NAVARRA DE OBRAS PUBLICAS ASEGURAN QUE ARAGON AMAÑABA LAS ADJUDICACIONES DE OBRAS Dos altos cargos de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Navarra aseguraron hoy ante el juez de encargado del 'caso Urralburu' que el ex consejero socialista de este departamento Antonio Aragón era quien elegía, de entre un grupo preseleccionado, a la empresa que debía ejectar cada adjudicación 26 Ene 1996 11:00H
LA POLICIA DESCUBRE UN FRAUDE 1.200 MILLONES EN LA VENTA DE GASOLINAS Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a cinco personas por su presunta implicación e un delito contra la Hacienda Pública con el que defraudaron 1.200 millones de pesetas en la venta al por mayor de gasolinas, según informó la Dirección General de la Policía 25 Ene 1996 11:00H

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