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MADRID. ADICAE SE PERSONA COMO ACUSACION POPULAR EN EL "CAO CPV" La Asociación de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) tiene previsto presentar hoy una querella por la presunta estafa de la promotora de viviendas CPV, personándose así como acusación popular para exigir la responsabilidad civil subsidiaria de la Dirección General de Seguros 20 Nov 2002 11:00H
MADRID. ADICAE SE PERSONA COMO ACUSACION POPULAR EN EL CASO CPV Y PIDE RESPONSABILIDADES A LA DIRECCION GENERAL DE SEGUROS La Asociación de Consumidores y suarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) presentará mañana en el Juzgado de Instrucción una querella por la presunta estafa de la promotora de viviendas CPV, personándose así como acusación popular para exigir la responsabilidad civil subsidiaria de la Dirección General de Seguros 19 Nov 2002 11:00H
GESCARTERA. EL EX DIRECTOR GENERAL DEL HSBC NIEGA QUE PARTICIPARA EN LA ESTAFA Y DICE QUE CAMACHO ERA "UN CLIENTE MAS" DEL BANCO Salvador Pastor, ex director general del Hong Kong and Shangai Bank Corporation (HSBC) en España, negó hoy cualquier responsabilidad en el "caso Gescartera" y afirmó que el propietario de la agencia de valores, Antonio Camacho, actualmente en prisión incondicional, era tratado como "un cliente más" del banco, según fentes jurídicas 13 Nov 2002 11:00H
OPENING. UCE DENUNCIA A OPENING Y AIDEA ANTE EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO POR ESTAFA La Unión de Consumidores de España (UE) ha presentado hoy una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra las academias de enseñanza de idiomas e informática Opening y Aidea por un presunto delito de estafa que afectaría a unos 45.000 alumnos que se han quedado sin clases de inglés y atrapados en importantes deudas bancarias 07 Nov 2002 11:00H
GESCARTERA. IU EXIGE AL GOBIERNO QUE PERMITA "SEGUIR EL RASTRO HASTA EL FINAL POR LA "DIGNIDAD" DEL PARLAMENTO El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, Felipe Alcaraz, denunció hoy que el Gobierno no pemite "seguir el rastro" de las cuentas opacas del HSBC, y subrayó que la "dignidad parlamentaria" exige que se investigue esta cuestión "hasta las últimas consecuencias" 05 Nov 2002 11:00H
LA GUARDIA CIVIL DESCUBRE UNA RED DE FRAUDE PARA LA RECARGA DE TARJETAS DE TELEFONOS MOVILES La Guardia Civil ha desarticulado en la isla de La Palma (Tenerife) una red dedicada al fraude de tarjetas prepago de teléfonos móviles y ha detenido a 33 personas, por un supuesto delito de estafa, según informó hoy en un comunicado de prensa el Instituto Armado 28 Sep 2002 12:00H
OPENING. AUSBANC INSTA A BANCOS Y CAJAS A QUE RENUNCIEN AL COBRO DE LA PARTE DEL PRESTAMO NO SATISFECHA POR LOS ESTUDIANTES La Asociación de Usuarios de Banca (Ausbanc) instó hoy a las cajas de ahorro y a los bancos a que renuncien al cobro de la parte del préstamo concedido a los alumnos de la academia de inglés Opening no satisfecha por los studiantes 29 Ago 2002 12:00H
LA GUARDIA CIVIL DETIENE A SIETE TIMADORES QUE HABIAN ESTAFADO DOS MILLONES DE EUROS La Guardia Civil ha culminado en Madrid y Jaén la denominada "Operación Curado" al desaticular un grupo de siete personas especializado en el "timo del nazareno" y responsable de un delito de estafa por valor de 2 millones de euros 06 Ago 2002 12:00H
EL FRAUDE CON TARJETAS EN ESPAÑA, LA MAYORIA ROBADAS, ALCANZA LOS 45 MILLONES AL AÑO, SEGUN AUSBANC El fraude con tarjetas en España, en el 60 por ciento de los casos realizado con tarjetas robadas, alcanz los 45 millones de euros anuales, según publica en su número de agosto "Mercado de Dinero", que publica la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) 29 Jul 2002 12:00H
DETENIDO UN ESTAFADOR CUANDO PRETENDIA COBRAR 29.000 EUROS EN UNA SUCURSAL BANCARIA DE GETAFE CON UN DNI FALSO Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron en Getafe a Francisco M.C., de 53 años, acusado de varios delitos de estafa, cuandopretendía cobrar 29.000 euros en una entidad bancaria con un DNI falso 24 Jul 2002 12:00H
BBVA. EL JUEZ ACEPTA LA PERSONACION DE ADICAE BAJO FIANZA DE 125.000 EUROS El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha decidido admitir la personación como acción popular en el "caso BBVA" de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), previa prestación de una fianza de 125.000 eros, según un auto al que tuvo acceso Servimedia 27 Mayo 2002 12:00H
LA GUARDIA CIVIL DETIENE A UN "PIRATA" INFORMATICO QUE DESVIO 50.000 EUROS A SUS CUENTAS BANCARIAS La Guardia Civil ha detenido a un "pirata" informático que, a través de Internet, transfirió cerca de 50.000 euros de cuentas bancarias de terceraspersonas a las suyas 17 Mayo 2002 12:00H
EL SUPREMO REVISA LA SENTENCIA CONTRA MARIO CONDE POR EL "CASO BANESTO" El Tribunal Supremo revisa hoy la sentencia dictada hace dos años por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra Mario Conde, que le condenó a 10 años y 2 meses de cárcel por los delitos de estafa y apropiación indebida en relación con el denominado "caso Banesto" 06 Mayo 2002 12:00H
EL SUPREMO REVISA MAÑANA LA SENTENCIA CONTRA MARIO CONDE POR EL "CASO BANESTO" El Tribunal Supremo revisará mañana la sentencia dictada hace dos años por la Seccón Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra Mario Conde, que le condenó a 10 años y 2 meses de cárcel por los delitos de estafa y apropiación indebida en relación con el denominado "caso Banesto" 05 Mayo 2002 12:00H
BANESTO. EL SUPREMO REVISARA LA SENTENCIA CONTRA MARIO CONDE EL PROXIMO 6 DE MAYO El Tribunal Supremo revisará el próximo 6 de mayo la sentencia dictada hace dos años por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audienci Nacional contra Mario Conde y que le condenó a 10 años y 2 meses de cárcel por los delitos de estafa y apropiación indebida en relación con el denominado "caso Banesto", según informaron hoy fuentes jurídicas 02 Abr 2002 12:00H
CINCO DETENIDOS, ACUSADOS DE MULTIPLES ESTAFAS CON TARJETAS DE CREDITO Agentes de la UCRIF (Unidad contra las redes de Inmigración y Falsificación) en Madrid han desarticulado un grupo organizado que se dedicaba a realizar estafas con tarjetas de crédito robadas o falsificadas 25 Mar 2002 11:00H
GESCARTERA. ADICAE SOLICITARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA CAIXA La Asociación de Usuarios y de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE), que representa a 1.300 afectados por el "caso Gescartera", ha anunciado que solicitará la responsabilidad civil de La Caixa por su presunta implicación en la desaparción de 15.578 millones de pesetas de la mencionada agencia de valores 02 Mar 2002 11:00H
GESCARTERA. LA JUEZ IMPUTA BLANQUEO DE CAPITALES A DOS DIRECTIVOS DE LA CAIXA La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, instructora del "caso Gescartera", decidió esta tarde imputar al director y al subdirector de la sucursal de La Caixa en Majadahonda (Madrid), Miguel Prats y Alfonso Castro, respectivamente, por un presunto delito de blanqueo de capitales y otro de cooperación necesara para la estafa o bien para la apropiación indebida, según informaron fuentes jurídicas 28 Feb 2002 11:00H
GESCARTERA. LA JUEZ IMPUTA A LA ENCARGADA DE LA CAJA FUERTE DE GESCARTERA La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha decidido imutar a Angeles Leis, una de las empleadas del departamento de administración de la agencia de valores Gescartera y encargada de la caja fuerte de dicha sociedad, según informaron hoy fuentes jurídicas 14 Feb 2002 11:00H
LA POLICIA DETIENE EN BARCELONA A SIETE ESTAFADORES POR INTERNET La Brigada de Investigación Tecnológica de la Dirección General de la Policía detuvo en Barcelona a siete personas que formaban parte de un grupo organizado dedicado a estafar a través de Internet, según informó hoy la Dirección General de la Policía 29 Ene 2002 11:00H
SEIS DETENIDOS POR FALSIFICACION DE TARJETAS DE CREDITO La Guardia Civil ha detenido a seis personas presuntamente relacionadas con delitos de receptación, estafa, falsificacin y uso fraudulento de tarjetas de crédito falsificadas, según informó hoy el instituto armado 26 Ene 2002 11:00H
GESCARTERA. PILAR GIMENEZ-REYNA CONTINUARA EN PRISION La ex presidenta de Gescartera Pilar Giménez-Reyna continuará en la cárcel de Soto del Real, al haber confirmado la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la prisión provisional incondicional dictada el pasado 19 de septiembre por la juez Teresa Palacios 22 Ene 2002 11:00H
ADICAE ARREMETE CONTRA LA CNMV POR SU ACTUACION EN EL PRESUNTO USO DE INFORMACION PRIVILEGIADA POR UN SOBRINO DE ALIERTA El presidente de Adicae, Manuel Pardos, dijo hoy que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es una institución "muy corrompida por ciertas personas d círculos políticos" 15 Ene 2002 11:00H
LA GUARDIA CIVIL DETIENE A TRES PERSONAS QUE INTENTABAN REALIZAR COBROS IRREGULARES EN BANCOS La Guardia Civil de Madrid ha detenido a tres jóvenes que falsificaron diferente documentación con el fin de sustraer dinero de varias cuentas bancarias 12 Ene 2002 11:00H
AUSBANC ASEGURA QUE ALGUNOS BANCOS FACILITAN INFORMACION SOBRE BLANQUEO DE DINERO A SUS CLIENTES La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) asegura que "algunas entidades ayudan a sus clientes a blanquear dinero", según se ha puesto de manifieso en una investigación realizada por dos miembros de Ausbanc que fingían ser constructores deseosos de ocultar dinero al Fisco 04 Ene 2002 11:00H

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