DESARTICULADA EN ESPAÑA UNA RED INTERNACIONAL AUTORA DE UN FRAUDE SUPERIOR A 120 MILLONES DE EUROSLa Guardia Civil ha desarticulado, en una operación desarrollada en Madrid, Vizcaya y Alicante, una red internacional que había cometido un fraude en las declaraciones del IVA superior a los 120 millones de euros entre 2002 y 2004, correspondientes a la facturación de más de 650 millones de euros en transacciones ficticias de material informático
EL CCU PIDE A LOS JUECES ESPAÑOLES QUE DETENGAN EL PROCESO CONTRA ESCALA GROUP EN EEUUEl Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), que preside Francisca Sauquillo, pidió hoy a los jueces que investigan el "caso Afinsa" que envíen la correspondiente comisión rogatoria para paralizar el proceso que se está llevando a cabo en un juzgado de Nueva York contra Escala Group, una sociedad estadounidense de la que Afinsa posee el 67%
ADICAE PIDE A LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL QUE EMBARGUE LOS BIENES DE UNA SOCIEDAD INSTRUMENTAL DE AFINSAEl presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros (Adicae), Manuel Pardo, anunció hoy que esta organización ha presentado un recurso ante el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, el cual instruye el proceso concursal de Afinsa, para exigir que sean embargados los bienes e inmuebles de Oikia Real State S.L., una sociedad instrumental cuyos directivos están nombrados por los imputados por el caso Afinsa
EXPERTOS DE 25 PAÍSES DEBATEN EN MADRID SOBRE EL FRAUDE EN LA ASISTENCIA SANITARIAMás de 250 expertos españoles y extranjeros y responsables sanitarios de 25 países participarán en la Tercera Conferencia Europea contra el Fraude y la Corrupción en la Asistencia Sanitaria, que se desarrollará en Madrid hoy y mañana para debatir, entre otros asuntos, la creciente falsificación de medicamentos
ZAPATERO LAMENTA QUE "ALGUNOS CREAN QUE VALE MÁS ALCANZAR VOTOS QUE DEFENDER VALORES"El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reprochó hoy que "algunos crean que vale más alcanzar votos que defender valores", y advirtió de que quienes pretenden arrancar votos del discurso anti-inmigración, no conocen la madurez y solidaridad de los españoles
LA AGENCIA TRIBUTARIA APREHENDE 1.500 KILOS DE COCAÍNA EN AGUAS DEL ATLÁNTICOLa Agencia Tributaria ha aprehendido un barco con aproximadamente 1.500 kilogramos de cocaína en aguas del Atlántico, en una operación denominada Suspiro/Fleur y llevada a cabo conjuntamente con las autoridades británicas de la Agencia contra el Crimen Organizado
EL PSM ACEPTA CON CONDICIONES UNA COMISION DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL URBANISMO MADRILEÑOLa diputada socialista en la Asamblea Ruth Porta explicó hoy que el PSM está de acuerdo en crear la comisión de investigación sobre urbanismo sugerida por la presidenta regional, Esperanza Aguirre, siempre que el PP garantice que lo "primero" que se investigue sea la gestión del dimitido director general de Urbanismo, Enrique Porto, y que no se vete ninguna comparecencia
LOS BANCOS ADVIERTEN SOBRE LOS CRECIENTES RIESGOS DEL FRAUDE 'ON LINE'Los grandes bancos y cajas de ahorro españoles han decidido contratar a las mejores compañías de seguridad en Internet para hacer frente a los crecientes riesgos del fraude 'on line' y lanzan serias advertencias a sus clientes sobre el aumento esta nueva forma de estafa
AUTOMOVILISTAS EUROPEOS PIDE A INTERIOR CRÉDITOS A INTERÉS CERO PARA PODER PAGAR LA AUTOESCUELAEl presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, pidió hoy al Ministerio del Interior que habilite una línea de créditos a interés cero para que los jóvenes puedan pagarse la autoescuela sin tener que examinarse "precipitadamente" por falta de dinero para seguir preparándose
ARRANCA EL JUICIO POR EL "CASO DEL LINO"La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional inicia hoy el juicio por el denominado "caso del lino", sobre el supuesto fraude en el cobro de subvenciones europeas en el sector del lino textil. Entre los acusados se encuentra Nicolás López de Coca, ex director general del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
ADMITIDA A TRÁMITE LA RECUSACIÓN CONTRA DOS DE LOS ADMINISTRADORES DE FORUMEl Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid admitió hoy a trámite la demanda de recusación presentada por la defensa de 15.000 clientes de Forum Filatélico contra dos de los tres administradores concursales designados para gestionar la liquidación de la empresa filatélica
INTERIOR ESTUDIA PENALIZAR LA COMPRAVENTA DE PUNTOS DEL CARNÉ DE CONDUCIREl ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció hoy en el Senado que su departamento prepara medidas penales y fiscales para combatir el fraude que supondría la compraventa de puntos del carné de conducir, en caso de que se produzca
MAÑANA COMIENZA EL JUICIO POR EL "CASO DEL LINO"La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional iniciará mañana el juicio por el denominado "caso del lino", sobre el supuesto fraude en el cobro de subvenciones europeas en el sector del lino textil. Entre los acusados se encuentra Nicolás López de Coca, ex director general del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
La Guardia Civil ha desarticulado, en una operación desarrollada en Madrid, Vizcaya y Alicante, una red internacional que había cometido un fraude en las declaraciones del IVA superior a los 120 millones de euros entre 2002 y 2004, correspondientes a la facturación de más de 650 millones de euros en transacciones ficticias de material informático
