KIO. LA JUEZ CITA COMO IMPUTADO A UN CORREDOR DE COMERCIO QUE PRESUNTAMENTE PARTICIPO EN LA "OPERACION PINCINCO"La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, instructora del "caso Torras-KIO", ha citado para el próximo 14 de enero como imputado al ex corredor de comercio Luis de Grandes Díez por su presunta participación en la denominada "operación Pincinco", por la que se desviaron 30.000 millones de pesetas de la mencionada sociedad kuwaití en España, según una providencia notificada a los abogados de esta causa, a la que tuvo acceso Servimedia
KIO. LA JUEZ CITA COMO IMPUTADO A UN CORREDOR DE COMERCIO QUE PRESUNTAMENTE PARTICIPO EN LA "OPERACION PINCINCO"La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, instructora del "caso orras-KIO", ha citado para el próximo 14 de enero como imputado al ex corredor de comercio Luis de Grandes Díez por su presunta participación en la denominada "operación Pincinco", por la que se desviaron 30.000 millones de pesetas de la mencionada sociedad kuwaití en España, según una providencia notificada hoy a los abogados de esta causa y a la que tuvo acceso Servimedia
DESARTICULADA UNA ORGANIZACION QUE EXPRTABA "EXTASIS" A EE.UULa Guardia Civil ha desarticulado, en una operación desarrollada en Madrid, Valencia y Zamora, una red dedicada al tráfico de drogas para su distribución en Estados Unidos. En total han sido detenidas siete personas y requisadas 30.000 pastillas de "éxtasis"
DETENIDAS DOS PERSONAS ACUSADAS DE ESTAFAR AL MENOS A 50 EMPRESASLa Guardia Civil, en una operación llevada a cabo en Asturias, ha detenido a dos personas como autoras de una estafa continuada que ha afectado al menos a cincuenta empresas del sector alimentario de casi toda España
MADRID. DOS DETENIDOS POR FALSIFICACION, ESTAFA Y ROBO CON FUERZAAgentes de la comisaría de Usera-Villaverde han detenido a Francisco Emilio M.C., de 36 años, y a Ester C.G., de 35, acusados de varios delitos de falsificación, estafa y un robo con fuerza. En el momento del arresto, que tuvo lugar junto a Las Barranquillas, a policía intervino un coche Mercedes 300 coupé y un gramo de cocaína que, según parece, se acababa de comprar en ese poblado. En la vivienda de la pareja se incautó una pistola, según informó hoy la Jefatura Superior de Policía de Madrid
DETENIDOS LOS AUTORES DE UNA ESTAFA DE MAS DE 50 MILLONESAgentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid detuvieron ayer a los preuntos autores de una estafa de más de 50 millones de pesetas, según hizo público hoy la propia Benemérita en un comunicado de prensa
KIO. TORRAS PIDE LA IMPUTACION DE UN CORREDOR DE COMERCIO QUE PRESUNTAMENTE PARTICIPO EN LA "OPERACION PINCINCO"El Grupo Torras ha solicitado a la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, instructora del "caso Torras-KIO", la imputación del ex corredor de comercio Luis de Grandes Díe por su presunta participación en la denominada "operación Pincinco", por la que se desviaron 30.000 millones de pesetas de la mencionada sociedad kuwaití en España, según un escrito al que tuvo acceso Servimedia
LA SEGURIDAD SOCIAL ADVIERTE A LOS EMPRESARIOS EL TIMO "EMPRESA MODELO"La Sección de Investigación de la Segurida Social ha puesto a disposición judicial a 6 personas presuntamente implicadas en el timo de la "empresa modelo", por el que se ofrecía diplomas y certificados de calidad a las empresas, supuestamente desde la Seguridad Social, a cambio de cantidades de dinero de entre 30.000 y 50.000 pesetas
MADRID. DETENIDA UNA BANDA QUE ESTAFABA CON EL TIMO DE LOS "BILLETES TINTADOS"Agentes de la Sección de Delitos Económicos de la Policía Nacional han detenido a los cinco miembros de una banda acusada de dos delitos de estafa por el método del "timo d los billetes tintados", según informó hoy la Jefatura Superior de Policía
LA GUARDIA CIVIL DESMANTELA UNA RED DE "CHIRINGUITOS FINANCIEROS" EN MADRID QUE ESTAFO 1.200 MILLONES A 150 INVERSORESAgentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en colaboración con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), detuvieron el pasado 5 de marzo en Madrid a once personas relacionadas con un grupo de sociedades conocidas como "chiringuitos financieros", que captaban ilegalmente dinro de inversores para luego evadirlo al exterior, perdiendo los ahorradores los fondos entregados
DETENIDO POR REALIZAR MULTIPLES ESTAFAS POR INTERNETLa policía ha detenido en Sagunto (Valencia) a una persona de nacionalidad española presuntamente implicada en la comisión de múltiples estafas a través de Internet, según informó hoy la dirección general del citado cuerpo de seguridad
DESARTICULADA EN MADRID UNA RED DE PROSTITUCION NIGERIANAAgentes de la Unidad Central de Extranjeros de la dirección general de laPolicía han desarticulado una organización internacional que introducía en España mujeres nigerianas para ser prostituidas en la Casa de Campo de Madrid y en clubes de alterne de varias provincias
DETENIDAS TRES PERSONAS QUE USURPABAN EL NOMBRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA ESTAFAR A EMPRESARIOSInspectores dela Sección de Investigación de la Seguridad Social (SISS), dependiente de la Brigada de Delincuencia Económico-Financiera de la Policía Judicial, han descubierto a los presuntos autores de un fraude por teléfono a empresarios y trabajadores autónomos, relacionado con supuestos delitos de usurpación de funciones y estafa
DESARTICULADA UNA BANDA DE FALSIFICADORES EN CUATRO PROVINCIASLa Guardia Civil ha desarticulado en Orense, La Coruña, Santa Cruz de Tenerife y Madrid una banda dedicada a diferentes robos, estafas y falsificación, según informó hoy el instituto armado. En la operación fueron detenidos cuatro presuntos delincuentes y quedaron requisados seis vehículos. Las investigaciones comenzaron a raíz de varias transferencias de grandes cantidades de dinero, de un banco de Orense a otro de Madrid, por parte de una mujer de origen ecuatoriano que utilizaba documentación sospechosa
KIO. LA ESPOSA DE DE LA ROSA PIDE QUE SE ARCHIVE SU CASOLa esposa del financiero Javier de la Rosa, Mercedes Misol, imputada por su presunta participación en la "Operación Pincinco", ha solicitado a la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, instructora del "caso Torras-KIO", el sobresemiento de la causa abierta contra ella y el archivo de la investigación
SEIS AÑOS DE CARCEL PARA UNA ABOGADA QUE ESTAFO 8 MILLONES A SUS CLIENTESLa Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a seis años de cárcel a una abogada que estafó a sus clientes más de 8 millones de pesetas, alegando que parte del dinero era para pagar al procurador y el resto para depositarlo en un depósito exigido por el juez encargado del caso
CINCO DETENIDO EN CHAMBERI POR SUSTRACCION DE CORRESPONDENCIA, FALSIFICACION Y ESTAFAAgentes de la comisaría de Chamberi detuvieron el martes a cinco personas, acusadas de sustracción de correspondencia, falsificación y estafa, según informó hoy la Jefatura Superior de Policía. Los detenidos son Manuel E.H., de 53 años; José G.T., de 47; Andrés G.S., de 53; Pablo D.P., de 51, y Edwin Darwin P.N., de 30. Este, en situación de ilegalidad en España, ha sido propuesto para expulsión
La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, instructora del "caso Torras-KIO", ha citado para el próximo 14 de enero como imputado al ex corredor de comercio Luis de Grandes Díez por su presunta participación en la denominada "operación Pincinco", por la que se desviaron 30.000 millones de pesetas de la mencionada sociedad kuwaití en España, según una providencia notificada a los abogados de esta causa, a la que tuvo acceso Servimedia
