Sistema financieroEl Sepblac reclama que el sistema financiero sea “hostil” con el blanqueo de capitalesEl director del Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac), Juan Manuel Vega Serrano, señaló este jueves la necesidad de que el sistema financiero español sea “hostil” ante la criminalidad financiera que da lugar al blanqueo de capitales, destacando que en España hay un buen mecanismo de remisión de información a posteriori pero debe mejorar en la prevención de la criminalidad
El Gobierno elabora una guía sobre el registro obligatorio de proveedores de servicios a empresasEl Ministerio de Economía y Empresa ha elaborado una guía sobre la obligación que tienen los proveedores de servicios de empresas de inscribirse en el Registro Mercantil antes del 31 de diciembre, y que, posteriormente, deberán declarar los servicios prestados y su facturación durante el primer trimestre de cada año, ya que, de lo contrario, podrían ser sancionadas con hasta 60.000 euros por incumplir esta obligación
HaciendaEspaña avanza en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismoEspaña avanza en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta es una de las conclusiones del informe de evaluación realizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicado este miércoles, en el que España es, junto a Reino Unido, uno de los países con mejor valoración en el cumplimiento técnico en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, mientras que se encuentra entre los cinco mejores en lo relativo a la efectividad de las medidas implementadas
Detenidas otras nueve personas por amaño de partidos de fútbolLa Policía Nacional y Europol, en una investigación conjunta, detuvieron este martes a nueve personas en la segunda fase de la ‘operación Oikos’, en la que un juzgado de Huesca investiga amaños de partidos de fútbol para lucrarse con las apuestas
TribunalesLa Audiencia Nacional propone juzgar a 20 personas y a la empresa pública Mercasa por los contratos para construir un mercado en AngolaEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha propuesta juzgar a un total de 20 personas y a ocho mercantiles como personas jurídicas, entre ellas la empresa pública Mercasa, por las irregularidades en los contratos suscritos entre 2006 y 2016 para la construcción de un mercado mayorista en Luanda (Angola) mediante el pago de comisiones a autoridades y funcionarios públicos de aquel país y la apropiación de una parte de los fondos
Responsables de FCC declaran este viernes en la Audiencia por el pago de sobornos en PanamáEl juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno tomará declaración este viernes, día 22, como personas jurídicas investigadas a FCC Construcción S.A., FCC Construcción América S.A. y Construcciones Hospitalarias S.A. por el presunto pago de 82 millones de euros de comisiones para la adjudicación de líneas de Metro y de la Ciudad de la Salud de Panamá
PIRATEOCae una red que pirateaba televisión de pago para 20.000 clientesLa Policía Nacional ha desarticulado un entramado dedicado a la comercialización ilegal de canales de televisión de pago, que había conseguido hacerse con 20.000 clientes en España y otros países
La Audiencia Nacional cita a FCC como investigada por el pago de 82 millones en comisiones para construir el metro de PanamáEl juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha dictado una providencia en la que cita a declarar el próximo viernes, día 22, como personas jurídicas investigadas a FCC Construcción S.A., FCC Construcción América S.A. y Construcciones Hospitalarias S.A. por el pago de 82 millones de euros de comisiones para la adjudicación de la construcción de líneas de metro y de la Ciudad de la Salud de Panamá
Operación policialDetenidas cuatro personas en Austria y en España por delitos de corrupción en RusiaLa Policía Nacional detuvo ayer en Viena (Austria) a un exalto cargo del Ministerio de Cultura ruso y en España a la exmujer y al hijo de este individuo, además de a un abogado, de nacionalidad española que desarrolla su actividad en Marbella (Málaga), como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales en la compra de un inmueble de lujo en esta ciudad de la Costa del Sol, por el que se pagaron cuatro millones de euros con el dinero presuntamente procedente de delitos fiscales y de corrupción perpetrados en Rusia
El Supremo destaca la importancia de perseguir el blanqueo de capitales para evitar que el delito sea rentableLa Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que destaca la importancia de perseguir el delito de blanqueo de capitales para evitar que se convierta en una actividad rentable. Advierte de que este delito, ejecutado a gran escala, puede menoscabar el sistema económico y afectar al buen funcionamiento del mercado, así como de los mecanismos financieros y bursátiles
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización que operaba a nivel nacional dedicada, presuntamente, a regularizar migrantes irregulares a través de matrimonios de conveniencia
El jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria (ONIF), José Manuel de Alarcón, advirtió este jueves sobre los riesgos que conlleva operar con criptomonedas y opinó que son cosa de “frikis, delincuentes de distinto pelaje y especuladores”
La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Málaga a dos delincuentes de origen lituano, que eran los cabecillas de una red que prostituía en este país a mujeres de las exrepúblicas soviéticas
La Policía Nacional ha desarticulado un entramado dedicado a la comercialización ilegal de canales de televisión de pago, que había conseguido hacerse con 20.000 clientes en España y otros países
Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.613 millones de euros, según datos del Banco de España publicados este lunes y correspondientes al mes de agosto de 2019
El líder de Vox, Santiago Abascal, no ve extraño que el abogado Gonzalo Boyé, que defiende a Carles Puigdemont en el asunto del 'procés', esté siendo investigado por blanqueo de dinero del narcotráfico, puesto que “el crimen lleva al crimen y el vicio llama al vicio”
