Delgado explicará el 10 de octubre en el Congreso su relación con VillarejoLa ministra de Justicia, Dolores Delgado, comparecerá el próximo 10 de octubre en el Congreso para explicar la relación que tuvo en el pasado con el excomisario José Manuel Villarejo, que está en prisión preventiva desde el pasado 5 de noviembre acusado de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal
Detenidas en Cáceres siete personas de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientesLa Policía Nacional ha detenido en Cáceres a siete individuos como presuntos autores de delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y organización criminal, en una operación en la que además se han intervenido más de seis kilos de heroína, 275.000 euros en efectivo y cuatro armas de fuego con su munición
Sánchez muestra su apoyo a la ministra Delgado tras conocerse la grabación de una comida con VillajeroEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habló este lunes con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, para darle su apoyo tras la difusión de la grabación de una comida con el comisario José Manuel Villarejo en octubre de 2009, en la que estuvo presente la entonces fiscal de la Audiencia Nacional junto a otras personas, entre ellas Baltasar Garzón y otros mandos policiales
La enfermera de Hugo Chávez se opone a su extradición a Venezuela y alega persecución políticaClaudia Patricia Díaz Guillén, que fue la enfermera del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez, se opuso este lunes a ser extraditada argumentando que es víctima de persecución política en su país. La Fiscalía, sin embargo, se mostró partidaria de la entrega, aunque sin analizar los hechos por los que se la reclama
El Congreso convalida un real decreto con la transposición de varias directivas europeasEl Pleno del Congreso de los Diputados convalidó este jueves un real decreto-ley que incluye la transposición de diferentes directivas europeas, entre las que se encuentran una para “garantizar” la protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores y otra para “perfeccionar” la prevención del blanqueo de capitales y de financiación al terrorismo
ParlamentoEl Congreso debate el jueves un real decreto con la transposición de varias directivas europeasEl Pleno del Congreso de los Diputados celebra el jueves el debate de convalidación o derogación de un real decreto-ley que incluye la transposición de diferentes directivas europeas, entre ellas las relativas a “garantizar” la protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores y “perfeccionar” la prevención del blanqueo de capitales y de financiación al terrorismo
Dos empresarios madrileños admiten donaciones a fundaciones de Convergència para entrar en el mercado catalánEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha tomado declaración como investigados a dos directivos de Impulsa Grupo Ortiz, empresa constructora con sede en Madrid, en relación con la adjudicación presuntamente irregular de la ampliación de un colegio público en Sabadell (Barcelona). El presidente del grupo, Juan Antonio Carpintero, y su vicepresidente, Emilio Carpintero, han manifestado ante el magistrado que hicieron donaciones a una fundación con fines “culturales” para entrar en el mercado catalán, sin saber de sus vinculaciones con Convergència Democrática de Catalunya
Justicia habilita una oficina específica para instruir el ‘caso iDental’El Ministerio de Justicia ha habilitado una unidad administrativa en la Audiencia Nacional para dar soporte a la tramitación del sumario del conocido como ‘caso iDental’, que instruye el titular del Juzgado de Instrucción número 5, José de la Mata
TribunalesAudiencia y comunidades coordinan la custodia de la información de iDental con cientos de miles de afectadosEl juez central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, y los representantes de las comunidades autónomas han llegado a una cuerdo este jueves para coordinarse en la actuación judicial y sanitaria relativa a la macrocausa de iDental, de manera que las consejerías de Salud autonómicas van a centralizar la custodia de los historiales clínicos para tenerlos a disposición del magistrado y de los pacientes que puedan necesitar acceso a ellos
La Audiencia Nacional convoca a las comunidades autónomas para coordinar la gestión del macroproceso de iDentalEl Juzgado Central de Instrucción número 5 ha convocado para mañana jueves, 6 de septiembre, en la sede de la Audiencia Nacional, a los representantes de las consejerías competentes en Sanidad, Salud Pública y Consumo de las comunidades autónomas con pacientes afectados para coordinar la gestión del macroproceso que se sigue contra las clínicas iDental
De la Mata propone juzgar a la excúpula de Caixanova por créditos irregulares que provocaron pérdidas de 80 millonesEl juez de la Audiencia Nacional Jose de la Mata ha dictado un auto en el que propone juzgar al expresidente de Caixanova Julio Fernández Gayoso, los exdirectores generales de la entidad Gregorio Gorriarán y Jose Luis Pego y contra otras siete personas investigadas por los préstamos concedidos a la empresa Promalar para la compra y reflotamiento de la conservera Bernardo Alfageme y que causarón un grave perjuicio económico a Caixanova de más de 80 millones de euros
El Gobierno “garantiza” la protección de los compromisos por pensiones con los trabajadoresEl Consejo de Ministros aprobó este viernes un real decreto-ley que incluye la transposición de diferentes directivas europeas, entre ellas las relativas a “garantizar” la protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores y “perfeccionar” la prevención del blanqueo de capitales y de financiación al terrorismo
Caso TandemAvanceEl juez De Egea deja en prisión al excomisario Villarejo e impone una fianza de un millón de euros a su socioEl juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha decidido dejar en prisión al excomisario José Manuel Villarejo, investigado en el `caso Tandem´ por delitos de extorsión y revelación de secretos, y da siete días a su socio Rafael Redondo para depositar una fianza de un millón de euros que le permitiría salir de prisión
Caso iDentalAmpliaciónLa Policía registra 17 clínicas de iDental en toda España en busca de pruebasAgentes de la Policía Nacional, en coordinación con los Mossos d`Esquadra, han realizado este viernes registros en 17 clínicas de iDental en ocho comunidades autónomas, así como en la sede en Madrid de la sociedad de inversión que adquirió dicho grupo empresarial, Weston Hill Capital S.L., en una operación dirigida por el juez central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata
TribunalesAmpliaciónEl marido de Ana Rosa Quintana queda en libertad sin medidas cautelaresEl empresario Juan Muñoz Tamara -marido de la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana-, su hermano, Fernando, y sus dos abogados, detenidos el pasado martes dentro de la 'operación Tándem', han quedado en libertad tras declaran este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, que les investiga por presuntos delitos de extorsión, descubrimiento y revelación de secretos al contratar al excomisario José Manuel Villarejo para intentar cobrar una deuda
'Caso Tándem'Comienza la declaración ante el juez del empresario Juan Muñoz, tras la comparecencia del excomisario VillarejoEl empresario Juan Muñoz -marido de la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana-, su hermano y su abogado, detenidos el pasado martes dentro de la 'operación Tándem', declaran este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, que ya ha tomado declaración al excomisario José Manuel Villarejo, al que supuestamente contrataron los investigados para extorsionar a otra persona
TribunalesLamela propone juzgar a Olivas y 47 directivos de Bancaja, Banco de Valencia y empresarios por inversiones inmobiliarias en MéxicoLa jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela propone juzgar a un total de 48 personas, entre ellas directivos de Bancaja y Banco de Valencia como el expresidente de ambas entidades José Luis Olivas, y empresarios, por las inversiones inmobiliarias en México a través del llamado Grupo Grand Coral, que supusieron “una auténtica operativa de desfalco” de ambas entidades bancarias
Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.628 millones de euros, según datos del Banco de España publicados este jueves y correspondientes al mes de agosto de 2018
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, comparecerá el próximo 10 de octubre en el Congreso para explicar la relación que tuvo en el pasado con el excomisario José Manuel Villarejo, que está en prisión preventiva desde el pasado 5 de noviembre acusado de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal
Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.629 millones de euros, según datos del Banco de España publicados este martes y correspondientes al mes de julio de 2018
El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Villarrobledo (Albacete) ha detenido, en el marco de la Operación ‘Chickpea’, a tres personas de 37, 40 y 67 años, por la comisión de 125 delitos, valorados en 1,3 millones de euros, en 10 países de la Unión Europea
La Guardia Civil ha detenido a 88 personas y ha investigado a otras 19 en diferentes provincias de España en el marco de la ‘Operación Carrus’, en la que ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales derivados del tráfico de drogas
