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GESCARTERA. EL EX DIRECTOR DE INSPECCION DE LA CNMV PIDIO UNA SANCION "MUY GRAVE" PARA GESCARTERAEN 1999 POR OBSTRUCCION Jesús Ibarra, ex director de Inspección de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pidió en abril de 1999 una sanción "muy grave" a Gescartera por "obstrucción", al ocultar reiteradamente la información que le requería la Comisión, sanción que finalmente se rebajó a "grave" por el Consejo de la CNMV 16 Oct 2001 12:00H
GESCARTERA. UN ALTO CARGO DE LA CNMV DEFIENDE SU ACTUACION ALEGANDO QUE IGNORABA QUE SU PRIMO FUESE ABOGADO DE GESCARTERA El director general de Entidades de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Juan Caros Basallote, aseguró hoy que no sabía que su primo Alberto Alonso Ureba era abogado de Gescartera y que, de saberlo, "habría decidido no intervenir" desde su cargo en la CNMV en nada referente a la sociedad de valores 16 Oct 2001 12:00H
GESCARTERA. LA CNMV NO DEBIO INSCRIBIR A GESCARTERA COMO AGENCIA, AL NO ENTRAR LA ONCE CON EL 25% EN EL HOLDING La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no debió inscribir a Gescartera como agencia de valores al no haber cumplido la firma uno de los requistos previstos en la resolución de la propia Comisión que autrizaba la conversión y que preveía que la Fundación ONCE tuviera una participación del 25 por ciento de Gescartera Holding 16 Oct 2001 12:00H
GESCARTERA. EL INFORME DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS EXCULPA A RAMALLO DE INCURRIR EN INCOMPATIBILIDAD El informe que ha redactado la Dirección General de Inspección del Ministrio para las Administraciones Públicas dictamina que el ex diputado del PP Luis Ramallo no incurrió en incompatibilidad entre sus actividades como notario de Gescartera y el desempeño del cargo de vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 16 Oct 2001 12:00H
GESCARTERA. LA COMISION PIDE AL AEROPUERTO DE BARAJAS LOS NOMBRES DE QUIENES VOLARON A PARIS CON CAMACHO Y EL CORONEL GIMENEZ-REYNA La comisión de investigación sobre Gescartera en el Congreso ha solicitado al director del Aeropuerto de Madrid-Barajas la identificación de vuelo que salió el 23 de mayo de 2000, en el que viajaron Antonio Camacho, propietario de Gescartera, y un grupo de invitados suyos para acudir a París a presenciar la final de la Copa de Europa de fútbol entre el Real Madrid y el Valencia, así como la lista de pasajeros, con nombres y apellidos 15 Oct 2001 12:00H
GESCARTERA. LOPEZ AGUILAR DENUNCIA QUE LA CNMV RETARDO DURANTE UN MES LA ACCION JUDICIAL Y ESO PERMITIO LA DESTRUCCION DE PRUEBAS El miembro del PSOE en la comisión de investigación sobre Gescartera Juan Fernando López Aguilr criticó hoy la actuación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por haber retardado durante más de un mes las actuaciones judiciales sobre la agencia de valores, lo que permitió seguir ocultando durante ese tiempo que Gescartera era una "factoría delincuencial" 13 Oct 2001 12:00H
GESCARTERA. PUJALTE SE DESMARCA DEL COMPORTAMIENTO DE RAMALLO Y REAFIRMA EL COMPROMISO DEL PP CON LA ETICA El portavoz del PP enla comisión de investigación de Gescartera, Vicente Martínez-Pujalte, se desmarcó hoy del comportamiento del ex vicepresidente de la CNMV Luis Ramallo, que ayer reconoció que una hija suya era accionista de una empresa de Antonio Camacho, después de haberlo negado ante la comisión de investigación de Gescartera 11 Oct 2001 12:00H
GESCARTERA. EL PP NO SE PLANTEARA SI HAY QUE SANCIONAR A RAMALLO HASTA QUE LA COMISION DICTE SUS CONCLUSIONES El portavoz del PP, Rafael Hernando, manifestó hoy en rueda de prensa que la dirección del partido no se planteará la posibilidad de sancionar alex vicepresidente de la CNMV Luis Ramallo hasta que la comisión de investigación no dicte sus conclusiones 11 Oct 2001 12:00H
GESCARTERA. CAMACHO INSTA A LA JUEZA PALACIOS A SEGUIR LA PISTA DE LOS CHEQUES DE LA CAIXA PARA LOCALIZAR EL DINERO NEGRO El dueño de Gescartera, Antonio Camacho ha remitido una carta a la cadena SER en la que insta a la jueza a seguir la pista de los talones de La Caixa emitidos por su sociedad, para averiguarla identidad de los propietarios de dinero negro 11 Oct 2001 12:00H
GESCARTERA. EL PSOE VE A RAMALLO COMO MUESTRA "DEL FARISEISMO Y LA DOBLE MORAL" DEL PP, Y LE VUELVE A LLAMAR ANTE LA COMISION El portavoz socialista en la comisión de investigación de Gescartera Juan Fernando López Aguilar consideró hoy demostrado que el ex vicepresidente de la Cmisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Luis Ramallo participó activamente "en la ocultación de los manejos de Gescartera" y se refirió a él como una muestra de la "doble moral" del PP 11 Oct 2001 12:00H
GESCARTERA. ALCARAZ (IU) RECUERDA A RAMALLO QUE MENTIR A LA COMISION ESTA PENADO CON LA CARCEL El portavoz de IU en la comisión de investigación de Gescartera, Felipe Alcaraz, recordó hoy al ex vicepresidente de la CNMV Luis Ramallo que mentir a la comisión está penado con entre 6 meses y 1 año de cárcel, tras conocer que una de sus hijas era accionista de una empresa participaa por Antonio Camacho, después de que Ramallo negara tener ningún tipo de relación con el dueño de la agencia de valores 11 Oct 2001 12:00H
GESCARTERA. LA COMISION PIDE A LA AGENCIA TRIBUTARIA QUE ACLARE POR QUE SE PARO LA INVESTIGACION A GESCARTERA EN 1998 La comisión de investigación sobre Gescartera ha solicitado al Gobierno que explique las causas por las que se interrumpió la inspección fiscal a la sociedad de valores abierta por la Agencia Tributaria en marzo de 1998 y quién dio la orden de parrla 10 Oct 2001 12:00H
GESCARTERA FERNANDEZ AMENEIRO AFIRMA QUE NO SABE LO QUE ES "STOCK SELECTION", A PESAR DE QUE ERA DEPOSITARIO DE SUS CUENTAS Agustín Fernández Ameneiro, asesor fiscal de clientes de Gescartera, aseguró hoy, ante la comisión de investigación parlamentaria, que no sabe lo que es "Stock Selection", a pesar de que él mismo era el "depositario" dentro de Gescartera de "8 ó 10 cuentas", a nombre de distintos clientes, pero en las que siempre aparecía esa denominación comercial 10 Oct 2001 12:00H
GESCARTERA. LA CNMV Y HACIENDA NO PREGUNTARON A LA CAIXA POR LOS CERTIFICADOS FALSOS DE GESCARTERA HASTA LA INTERVENCION Ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ni Hacienda, ni la auditora Deloitte&Touche se dirigieron a La Caixa antes de la intervención de Gescartera, en junio de 2001, para tratar de averiguar s los certificados de depósitos que presentaba la agencia de valores eran falsos, como después se demostró 10 Oct 2001 12:00H
GESCARTERA. BARBERAN APUNTA A RAMALLO, ROLDAN Y ALONSO UREBA COMO INSTIGADORES DE LA "CAMPAÑA" CONTRA DAVID VIVES El ex consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) José Manuel Barberán aseguró hoy ante la "comisión Gescartera" que existió una "campaña" de desprestigio contra David Vives, encargado de la investigación sobre la sociedad de Antonio Camacho, y señaló al entonces vicepresidente de la entidad, Luis Ramallo, al consejero José María Roldán y el secretario, Antonio Alonso Ureba, como instigadores de dicha campaña 10 Oct 2001 12:00H
GESCRTERA. RAMALLO ADMITE QUE SU HIJA ES ACCIONISTA DE UNA EMPRESA PARTICIPADA POR CAMACHO El ex vicepresidente la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Luis Ramallo reconoce, en un escrito remitido hoy a la comisión de investigación sobre Gescartera, que su hija, María Ramallo Bardají, es accionista de una sociedad participada por "Inversiones Colombo SL", empresa controlada por el dueño de Gescartera, Antonio Camacho 10 Oct 2001 12:00H
GESCARTERA. MRTINEZ PUJALTE SUGIERE QUE EL CREDITO DEL HSBC A LA FAMILIA RATO NO ES OBJETO DE LA COMISION El portavoz popular en la comisión de investigación sobre Gescartera, Vicente Martínez-Pujalte, sugirió hoy que el crédito concedido por el HSBC a una empresa propiedad de varios miembros de la familia del ministro de Economía, Rodrigo Rato, no tiene por qué ser objeto de trabajo en la citada comisión 09 Oct 2001 12:00H
GESCARTERA. LA MUTUALIDAD DE LA POLICIA INVIRTIO 1.500 MILLONES DESPUES DE HABER TENIDO PROBLEMAS PARA RECUPERAR 700 La Mutualidad de Previsión Social de la Policía invirtió 1.500 millones de pesetas en fondos estructurados en Gescartera en 2001, a pesar de que acababan de tener retrasos en la devolución de una inversión anterior de 700 millones en febrero 09 Oct 2001 12:00H
GESCARTERA. AENA NO REGISTRO EL VUELO DE CAMACHO Y EL CORONEL GIMENEZ-REYNA A PARIS PARA VER LA FINAL DE LA COPA DE EUROPA La comisión de investigación sobre Gescartera en el Congreso recibió hoy un documento de AENA en el que no figura registrado, entre los vuelos que salieron el día 23 de mayo de 2000 desde los aeropuertos de Barajas y Torrejón de Ardoz (Madrid), ningunasalida de un avión como el que usaron Antonio Camacho y un grupo de invitados suyos para acudir a París a presenciar la final de la Copa de Europa de fútbol entre el Real Madrid y el Valencia 09 Oct 2001 12:00H
GESCARTERA. EL CORONEL GIMENEZ-REYNA NIEGA HABER OFRECIDO INFORMACION PRIVILEGIADA A GESCARTERA DESDE LA POLICIA JUDICIAL El coronel de la Guardia Civil José Giménez-Reyna, que compareció hoy ante la comisión de invstigación sobre Gescartera, negó que durante su etapa al frente de la Unidad Central Operativa de la Policía Judicial, entre 1997 y 2000, facilitara información "sensible" a su hermana Pilar, presidenta de Gescartera, sobre posibilidades de negocios financieros 09 Oct 2001 12:00H
GESCARTERA. LA JUEZ CITA A DOS DIRECTIVOS DE LA CAIXA PARA QUE DECLAREN COMO TESTIGOS EL MIERCOLES La titular del uzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, ha citado como testigos al director y subdirector de la sucursal de La Caixa en Majadahonda (Madrid), Miguel Prats y Alfonso Castro, respectivamente, así como a un responsable de la sociedad Amerinvest, en relación con el "caso Gescartera", según informaron hoy fuentes jurídicas 08 Oct 2001 12:00H
GESCARTERA. CAMACHO UTILIZO EL HSBC PARA SACAR EL DINERO DE ESPAÑA El ex apoderado d la Gescartera y "número dos" de la agencia de valores, José María Ruiz de la Serna, asegura que la sociedad utilizaba el banco HSBC para sacar el dinero de sus clientes fuera de España y afirma que el dueño de Gescartera, Antonio Camacho, manejaba unos 3.000 millones en dinero negro de "clientes especiales" 07 Oct 2001 12:00H
GESCARTERA. GIMENEZ-REYNA RECONOCE QUE EDIO PARA QUE CAMACHO COMPRARA SEFISUR El principal imputado en el "caso Gescartera", Antonio Camacho, se interesó por comprar en 1995 la agencia de valores Sefisur, de la que el ex secretario de Estado de Hacienda Enrique Giménez-Reyna era entonces consejero y accionista, según informaron fuentes jurídicas 04 Oct 2001 12:00H
GESCARTERA. ROBERTO SANTOS DESMIENTE LAS AFIRMACIONES DEL ABOGAO DE ANTONIO CAMACHO SOBRE SUS INVERSIONES EN GESCARTERA El presidente del grupo de comunicación Asesores 2000, Roberto Santos, ha desmentido a través de un comunicado las afirmaciones realizadas ayer por el abogado de Antonio Camacho, José Lozano, sobre una supuesta inversión de 311 millones de pesetas en Gescartera 04 Oct 2001 12:00H
GESCARTERA. DE LA SERNA INSISTE EN RESPONSABILIZAR A CAMACHO DE LA DESAPARICION DE 18.000 MILLONES DE GESCARTERA José María Ruiz de la Serna, apoderado de Gescartera, concluyó hoy su declaración oluntaria ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios insistiendo en que el responsable de la desaparición de 18.000 millones de pesetas es Antonio Camacho, según informaron hoy fuentes jurídicas 03 Oct 2001 12:00H

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