Mario Conde declarará previsiblemente este miercoles ante el juez PedrazEl expresidente de Banesto Mario Conde , detenido ayer junto a sus hijos Alejandra y Mario por presunto blanqueo de capitales, insolvencia punible, organización criminal y un delito contra la Hacienda Pública, declarará con probabilidad este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, según indicaron fuentes jurídicas. Conde tendrá que explicar de dónde procede el dinero que ha venido inyectando en las sociedades de su propiedad con sede en España
La Audiencia Nacional juzga desde mañana a 49 socios de PricewaterhouseCoopers por presunto delito fiscalLa Audiencia Nacional juzgará a partir de este miércoles a 49 socios de la auditora PricewaterhouseCoopers por un presunto delito fiscal. El juicio estaba previsto para abril del pasado año, pero la Fiscalía retiró la acusación a una docena de los 61 procesados entonces porque la cantidad presuntamente defraudada no llegaba al límite legal de 120.000 euros, lo que motivó el aplazamiento de la vista
Papeles Panamá. Garzón pide la “dimisión inmediata” del ministro SoriaEl diputado de Izquierda Unida-Unidad Popular en el Congreso de los Diputados, Alberto Garzón, exigió este lunes la “dimisión inmediata” del ministro en funciones de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria
La Audiencia Nacional juzga a partir del miércoles a 49 socios de PricewaterhouseCoopers por delito fiscalLa Audiencia Nacional juzgará a partir del miércoles, día 13 de abril, a un total de 49 socios de la auditora PricewaterhouseCoopers por un presunto delito fiscal. El juicio estaba previsto para el mes de abril del pasado año, pero la Fiscalía retiró la acusación a una docena de los 61 procesados entonces porque la cantidad presuntamente defraudada no llegaba al límite legal de los 120.000 euros, lo que motivó su aplazamiento
Madrid. El Ayuntamiento denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción mala gestión en MercamadridLa concejala de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, y el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, acudieron hoy a la Fiscalía Anticorrupción para presentar un escrito de denuncia en relación a la presunta mala gestión en Mercamadrid, donde el consistorio cuenta con el 51% del capital, como anunciaron el pasado mes de febrero
El constructor Enrique Ortiz admite haber financiado ilegalmente al PP valenciano y pide una rebaja de penaEl constructor y presidente del grupo Cívica, Enrique Ortiz, admite en su escrito de defensa al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que financió ilegalmente al PP valenciano en las campañas electorales de 2007 y 2008 y pide al magistrado que, por haber confesado, le rebaje la pena de cuatro años de cárcel que la Fiscalía solicita para él
AmpliaciónLa Audiencia Nacional admite una querella contra Blesa y 19 exdirectivos de Caja Madrid por presunta estafa en la concesión de hipotecasEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha admitido una querella presentada por dos particulares contra una veintena de exresponsables de Caja Madrid por presuntos delitos de estafa, administración desleal, asociación ilícita y los que puedan surgir en el transcurso de la investigación, por la concesión sistemática de préstamos hipotecarios con tasaciones sobrevaloradas entre 2003 y 2009
AvanceLa Audiencia Nacional admite una querella contra 20 directivos de Caja Madrid por presunta estafa en la concesión de hipotecasEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha admitido una querella presentada por dos particulares contra una veintena de responsables de Caja Madrid por presuntos delitos de estafa, administración desleal, asociación ilícita y los que puedan surgir en el transcurso de la investigación, por la concesión sistemática de préstamos hipotecarios con tasaciones sobrevaloradas entre 2003 y 2009
Madrid. PSOE y Podemos piden a Ciudadanos que no mantenga su apoyo a CifuentesPortavoces de Podemos y del PSOE pidieron este viernes a Ciudadanos que no mantenga su apoyo a Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid, tras conocerse que la Fiscalía Anticorrupción en Málaga ha pedido al juez que llame a declarar como investigado -la antigua figura de imputado- al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por el 'caso del ático'
Ya son 13 los detenidos en Vitaldent por presunto fraude fiscalLa Policía Nacional ha detenido ya a 13 directivos de Vidaldent dentro de la operación por presunto fraude fiscal lanzada este martes por el juzgado de Instrucción número 2 de Majadahonda (Madrid)
Jordi Pujol 'junior' registraba en un `excel´ el dinero que entregaba a su madre y sus hermanosJordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor del expresidente de la Generalitat de Cataluña, guardaba en un `excel´ todos los movimientos que hacía con el dinero que la familia tenía en varias cuentas andorranas, incluidos las entregas que hacía regularmente a su madre y a sus seis hermanos. Así se lo explicó al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que le tomó hoy declaración por espacio de tres horas y media
El expresidente de Banesto Mario Conde , detenido ayer junto a sus hijos Alejandra y Mario por presunto blanqueo de capitales, insolvencia punible, organización criminal y un delito contra la Hacienda Pública, declarará con probabilidad este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, según indicaron fuentes jurídicas. Conde tendrá que explicar de dónde procede el dinero que ha venido inyectando en las sociedades de su propiedad con sede en España
