EstafasCae un entramado que perpetraba estafas millonarias con falsos préstamosLa Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal, asentada en varias provincias, que perpetraba estafas millonarias al ofrecer falsos préstamos por los que pedía anticipos, pero sin facilitar luego el dinero pactado
TribunalesEl Supremo fija el 1 y 2 de marzo el juicio a la diputada del Parlamento de Cataluña Eulalia Reguant por desobedienciaLa Sala Segunda del Tribunal Supremo ha señalado para los próximos días 1 y 2 de marzo el juicio a la diputada del Parlamento de Cataluña Eulalia Reguant por delito de desobediencia grave a la autoridad en relación a su negativa a responder a la acusación popular (ejercida por Vox) cuando compareció como testigo en el juicio de la causa del ‘procés’ en enero de 2019
DetenciónLa Policía detiene en Málaga a uno de los delincuentes más buscados por Reino UnidoAgentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga a uno de los 12 fugitivos añadidos a la lista de delincuentes más buscados por el Reino Unido, en menos de 24 horas desde que se puso en marcha la nueva edición de la 'Operación Most Wanted' ('Operación más buscados')
Trata de personasEl Gobierno buscará “desincentivar” que se demanden “servicios” de víctimas de trataEl Gobierno buscará “desincentivar” la demanda de “servicios” de víctimas de la trata de personas, como pueden ser las atrapadas en redes de prostitución o explotación laboral, ya que esto “debe permitir en el medio y largo plazo” acabar con estas situaciones
TribunalesLa juez Tardón ordena la libertad de Sito Miñanco por la 'Operación Mito', pero seguirá en prisión cumpliendo condenaLa juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha ordenado la libertad provisional de Jose Ramón Prado Bugallo, conocido como ‘Sito Miñanco’, por la denominada ‘Operación Mito’, la causa en la que fue procesado por dos operaciones de narcotráfico de 2017 con las que pretendía introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína y por la creación de un entramado para blanquear el dinero obtenido con la droga. No obstante, Sito Miñanco seguirá en la cárcel cumpliendo condena
TribunalesLa Fiscalía retira las acusaciones contra la mujer de Rafael AmargoLuciana Bongianino, esposa del bailarín Rafael Amargo, queda fuera de la investigación por tráfico de drogas en la que el artista está inmerso, después de que la Fiscalía decidiera el sobreseimiento del caso para ella
InteriorEspaña recibió en 2021 un millón de euros de Europol para perseguir el crimen organizado internacionalEspaña recibió en 2021 de Europol más de un millón de euros como apoyo a las operaciones policiales dirigidas a combatir la criminalidad organizada a nivel transnacional en campos como el narcotráfico, la trata de seres humanos, la inmigración ilegal, los delitos contra el patrimonio o el medio ambiente, y el tráfico ilícito de armas de fuego
FraudeLa Policía Nacional desarticula una red especializada en frustrar concursos de acreedoresLa Policía Nacional ha detenido a catorce personas como miembros de una organización criminal dedicada a ocultar el patrimonio de empresas con dificultades económicas, antes de un concurso de acreedores, incurriendo en un delito de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales
La Guardia Civil ha desarticulado en la provincia de Barcelona una banda que usaba las costas catalanas para introducir hachís procedente del norte de África
La Agencia Tributaria prevé desplegar a partir de 2022 una estrategia para extender en la organización el uso de técnicas de análisis del comportamiento del contribuyente al objeto de facilitar su cumplimiento voluntario
La Guardia Civil desarticuló un grupo criminal liderado por dos empresarios del sector del transporte en Alicante que empleaban una novedosa ruta de introducción de droga en España utilizando camiones cisterna y aprovechando la cercanía de Canarias con Marruecos
La Policía Nacional ha desarticulado la rama española de una trama delictiva, liderada desde Francia, que vendía pasaportes Covid falsos en diferentes países de la UE y por los que cobraban entre 200 y 1.000 euros
Agentes de la Policía Nacional desarticularon una organización criminal cuyos integrantes se dedicaban al tráfico de seres humanos a través del estrecho de Gibraltar
Las autoridades españolas y británicas lanzaron este miércoles una campaña conjunta para localizar y llevar ante la justicia a 12 de los fugitivos más buscados del Reino Unido que se cree se ocultan en España
Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Galapagar (Madrid) a un ciudadano de nacionalidad colombiana, condenado por participar en 2008 en el asesinato del abogado Alfonso Díaz Moñux, que se había fugado de prisión durante un permiso
La Policía Nacional, en una operación conjunta con Europol, ha desmantelado una red que aprovechaba el tráfico de personas entre Argelia y España para transportar droga y objetos robados, así como para facilitar la huida de prófugos de la Justicia
España recibió en 2021 de Europol más de un millón de euros como apoyo a las operaciones policiales dirigidas a combatir la criminalidad organizada a nivel transnacional en campos como el narcotráfico, la trata de seres humanos, la inmigración ilegal, los delitos contra el patrimonio o el medio ambiente, y el tráfico ilícito de armas de fuego
