MODIFICADA LA NORMATIVA SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES PARA LUCHAR CONTRA EL TERRORISMO Y EL FRAUDE BANCARIOEl Gobierno aprobó hoy en Consejo de Ministros un real decreto por el que modifica el Reglamento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, con el objeto de dar una mayor transparencia a las operaciones financieras para facilitar las investigaciones sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como para luchar contra el fraude bancario por Internet
ECONOMIA INICIO 25 INVESTIGACIONES DE BLANQUEO DE CAPITALES EN 3 AÑOS POR DENUNCIAS DE NOTARIOS Y REGISTRADORESEl Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, dependiente de la Secretaría de Estado de Economía, inició 25 investigaciones de blanqueo de capitales en los años 2002, 2003 y 2004 derivadas de comunicaciones de notarios y registradores ante casos sospechosos de tales prácticas
UDALBILTZA. EL JUEZ DEJA EN LIBERTAD BAJO FIANZA A UNO DE LOS PROMOTORES DEL DNI VASCOEl titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia nacional, Baltasar Garzón, ha dictado un auto por el que decreta la libertad bajo fianza para tres imputados en la causa abierta sobre Udalbiltza-Kursaal (la Asamblea de Electos Municipales de Batasuna) por integración en organización terrorista
MADRID.DETIENEN A UN ESTAFADOR EN UN CENTRO COMERCIAL CUANDO SE DISPONÍA A PAGAR CON DOCUMENTACIÓN FALSAAgentes del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Centro han detenido a un presunto estafador cuando se disponía a pagar en un importante centro comercial un ordenador valorado en 1.800 euros con una tarjeta de crédito ajena y con un Documento Nacional de Identidad "visiblemente manipulado", según informó hoy en un comuicado la Policía
ETA. HALLADOS EN FRANCIA EXPLOSIVOS DE ETA LISTOS PARA SU USOLa policía francesa, en colaboración con la Guardia Civil, ha localizado en Bagnères de Bigorre una vivienda recientemente abandonada por activistas etarras en la que encontraron dos mochilas con explosivosy dos bombas lapa, dispuestas para su uso inmediato, según informó en rueda de prensa el ministro de Interior en funciones, Angel Acebes
MADRID. DESARTICULADA UNA BANDA QUE FALSIFICABA DNI PARA SACAR DINERO DE LOS BANCOSAgentes del Cuerpo Nacional de Policía han desarticulad en Madrid un grupo delictivo formado por tres hombres y una mujer que robaban documentos nacionales de identidad para, una vez falsificados, sacar dinero de sus víctimas en los bancos y cajas donde tenían cuenta
EL GOBIERNO APRUEBA EL DNI ELECTRONICO, QUE PERMITE IDENTIFICARSE Y FIRMAR EN DOCUMENTOS DIGITALESEl Consejo de Ministros aprobó hoy poner en marcha el procedimiento para que el DNI electrónico sea una realidad a finales de 2004, aunque hasta 2007 no estará plenamente operativo, con la expedición anual de 6 millones de carnés. Con él los ciudadanos tendrán un documento igual que el actual, pero con un chip que permitirá al ciudadano identificarse en Internet o en cualquier soporte digital y firmar electrónicamente con la misma validez que si lo hicieracon su propio puño y letra
EL GOBIERNO APRUEBA HOY LA CREACIÓN DEL DNI ELECTRÓNICOEl Cosejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy la creación del Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico, para que los ciudadanos puedan identificarse de forma instantánea y fiable en Internet
ETA. LOS ETARRAS DETENIDOS EN LIMOGES SE HACIAN PASAR POR POLICIASLos etarras Jon Kepa Preciado Izarra y Jon González González, que fueron detenidos esta mañana en la localidad francesa de Limoges, iban armados y portaban documentos falsos de identidad y acreditaciones también falsas de policía
EL GOBIERNO APROBARÁ LA CREACIÓN DEL DNI ELECTRÓNICO EL PRÓXIMO VIERNES EN CONSEJO DE MINISTROSEl próximo vieres el Consejo de Ministros aprobará la creación del Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico para que los ciudadanos puedan identificarse de forma instantánea y fiable en Internet, según anunció hoy el presidente del Gobierno, José María Aznar, durante la inauguración del Congreso "Mundo Internet 2004" que comienza hoy en Madrid
EL GOBIERNO REGULA LOS DATOS DEL CENSO ELECTORAL Y EL REGIMEN DE CONSULTASEl Consejo de Ministros aprobó hoy un real decreto por el que se regula el contenido de las listas electorales y de las copias del censo electoral. Lanorma establece con detalle los procedimientos de consulta del censo electoral, para rectificación en período electoral, en ayuntamientos y consulados: consulta informática y expsición al público de listas electorales
El Gobierno aprobó hoy en Consejo de Ministros un real decreto por el que modifica el Reglamento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, con el objeto de dar una mayor transparencia a las operaciones financieras para facilitar las investigaciones sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como para luchar contra el fraude bancario por Internet
