BLANQUEO CAPITALES. EL "GAFI" INICIA MAÑANA CONTACTOS EN MADRID CON LAS INSTANCIAS POLITICAS Y BANCARIASUna delegación del "GAFI" (Grupo de Acción Financiera Internacional) se reunirá entre el miércoles y el viernes con las distintas instancias involucradas en la lucha contra el blanqueo de capitales tanto políticas, de vigilancia y control, como con las patronales de la banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), según informaron a Servimedia fuentes del sector bancario y de la patronal AEB
EL PP PIDE QUE SE ANULE LA DISTINCION PENAL ENTRE DROGAS DURAS Y BLANDASEl Grupo Popular del Senado ha pedido al ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, que modifique la distinción entre drogas blandas y duras establecida por el Códgo Penal, para evitar sentencias polémicas como la dictada recientemente por la Audiencia Nacional sobre el "éxtasis"
NOMBRAMIENTO FISCAL. EL TRIBUNAL SUPREMO RECHAZA LAS ALEGACIONES DEL ABOGADO DEL ESTADO CONTRA LOS RECURSOSEl pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo rechazó hoy las alegaciones del abogado de Estado a los recursos presentados por diversas asociaciones de jueces y fiscales contra el nombramiento de Eligio Hernández como fiscal general delEstado. De este modo, continúa el proceso contra el nombramiento de Eligio Hernández, que podría concluir con su anulación
EL EX DIRECTOR DE LA ESTACION BIOLOGICA DE DOÑANA DICE QUE EN EL PARQUE SE CONOCIA LA INTRODUCCION DE DROGAJavier Castroviejo, ex-director de la Estación Biológica de Doñana, aseguró hoy que la gente relacionada con el parque conocía la introducción de droga y el blanqueo de dinero por parte de redes internacionales, antes de que lo denunciaran el delegado del Gobierno en el Plan de lucha contra la Droga, Baltasar arzón, y los medios de comunicación alemanes
EL SISTEMA DE DETECCION DE DROGAS DE LA TERMINAL INTERNACIONAL DEL AEROPUERTO DE BARCELONA ESTUVO TRES MESES AVERIADOEl sistema de deteción de droga a través de rayos X de la terminal internacional del aeropuerto de El Prat, en Barcelona, no ha funcionado en los últimos tres meses a causa de las inundaciones sufridas por el aeródromo en los meses de agosto y septiembre, que inutilizaron los delicados aparatos usados para detectar droga en el cuerpo humano, según informó hoy la Cadena Ser
EL SENADO APRUEBA LA LEY DE BLANQUEO DE CAPITALES QUE PASA DIRECTAMENTE AL PLENO DEL CONGRESOLa Comisión de Economía del Senado ha aprobadio hoy el proyecto d Ley sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales por el trámite de competencia legislativa plena, por lo que pasará directamente al Pleno del Congreso de los Diputados para su plena aprobación
"CASO UCIFA". LA AUDIENCIA NACIONAL REVOCA EL PROCESAMIENTO DEL CABO MONTOYA DECRETADO POR GARZONLa sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado revocar el procesamiento del cabo Vicente Montoya Rodríguez por su prsunta implicación en las irregularidades detectadas en la Unidad Central de Investigación Fiscal y Antidroga (UCIFA) de la Guardia Civil, ya que considera que "no son muy consistentes los elementos probatorios" en que se basa su procesamiento, según informaron a Servimedia fuentes judiciales
FERRAN CARDENAL SUSTITUYE A LUIS ROLDAN EN LA DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVILEl hasta hoy gobernador civil de Barcelona, Ferrán Cardenal, fue nombrado por el Consejo de Ministros director general de la Guardia Civil en sustitución de Luis Roldán, que ya enmarzo de este año solicitó ser relevado al entonces ministro del Interior, José Luis Corcuera
RAFAEL VERA, CARLOS BUEREN E ISMAEL MORENO PARTICIPARAN EN LAS III JORNADAS SOBRE REPRESION DE DROGAS EN ALGECIRASEl secretario de Estdo para la Seguridad, Rafael Vera; los magistrados de la Audiencia Nacional, Carlos Bueren e Ismael Moreno, y el fiscal especial Antidroga, Enrique Abad, son algunas de las personalidades que participarán en las III Jornadas sobre Represión y Tratamiento de Drogas, que se celebrarán a lo largo del martes y el miércoles próximos en la localidad gaditana de Algeciras
REQUISADOS 379 KILOS DE HACHIS CERCA DE MARBELLAEfectivos del Grupo Fiscal y Antidroga de la Guardia Civil de Málaga han aprehendido un cargamento de 379 kilos de resina de hachís en un arroyo cercano a la ciudad de Marbella (Málaga), informó hoy un portavoz del Gobierno Civil de la provincia
BLANQUEO DE CAPITALES: LA BANCA NO QUIERE QUE SE UILICE SU INFORMACION CONTRA EL FRAUDE FISCAL, SINO CONTRA LA DROGAEl uso de la información que las entidades bancarias faciliten en aplicación de la futura "Ley de medidas de prevención del blanqueo de capitales" para perseguir el fraude fiscal, aunque no esté vinculado con actividades de narcotráfico, se ha convertido en el principal "caballo de batalla" en la fase final del trámite parlamentario del proyecto de ley
AEB HA REUNIDO A LA BANCA PARA ANALIZAR LA LEY DE BLANQUEO DE CAPITALESLa patrona bancaria AEB mantuvo hoy una reunión con representantes de todos los bancos para cambiar analizar la evolución del Proyecto de Ley de Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales, que se encuentra ya en trámite en el Senado
EN LIBERTAD UNO DE LOS DETENIDOS POR BLANQUEAR DINERO DEL CARTEL DE CALIEl juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren decretó hoy la libertad sin cargos del marroquí Abderramán Chaid Douceli, detenido en la operación desarrollada en las últimas 72 horas en colaboración con la Fiscalía Antidroga contra una red dedicada al blanqueo del dinero procedente de la venta de cocaína por el cártel colombiano de Cali
LA POLICIA DE SEVILLA DETIENE A 24 PERSONAS EN UNA OPERACION ANTIDROGALa policía de Sevilla detuvo a 24 personas en una operación antidroga realizada en las últimas horas en la barriada sevillana de las 3.000 viviendas, que se saldó con la incautación de 6.000 dosis de heroina y cocaina, 200.000 pesetas en efectivo y pequeñas cantidades de hachís
VEINTICINCO DETENIDOS EN UNA REDADA ANTI-DROGA EN JEREZ EN LA QUE INTERVINIERON 120 GUARDIAS CIVILESUn total de 120 agentes y 30 vehículos de la Guardia Civil de Jerez (Cádiz) participaron en hoy en una espectacular redada contra narcotraficantes en la que hubo 25 personas detenidas tras el registro de 20 domicilios, según los datos oficiales facilitados a última hora de la tarde por el Gobierno Civi de Cádiz
UCIFA. ADMITIDA A TRAMITE UA QUERELLA CONTRA LUIS ROLDAN POR MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOSEl titular del juzgado de Instrucción número 14 de Madrid ha admitido a trámite una querella criminal presentada contra el director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, por malversación de caudales públicos, al haber avalado con fondos de la Benemérita las fianzas impuestas a los procesados de la Unidad Central de Investigación Fiscal y Antidroga (UCIFA) por su presunta relación con el pago con drogaa confidentes
LOS IMPLICADOS EN EL "CASO UCIFA" SOLICITAN QUE SE ANULE SU PROCESAMIENTO ANTE LA FALTA DE PRUEBASLa sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebró hoy la vista por el recurso de apelación interpuesto por los 14 iplicados en el "caso Ucifa" contra el auto de procesamiento por delitos de narcotráfico, dictado el pasado mes de febrero por el entonces juez Baltasar Garzón
LA GUARDIA CIVIL REQUISA MEDIA TONELADA DE HACHIS EN MALAGAEfectivos de la Guardia Civil de los puesto de Marbella y Estepona (Málaga), en colaboración con una patrullera con base en Algeciras (Cádiz), se incautaron de un alijo de 450 kilos de resina hachís, en una operación en la que fueron detenidos seis presuntos narcotraficantes
La Junta de Andalucía ha confirmado que los narcotraficantes utilizan frecuentemente a menores de edad para pasar droga, especialmente hachis, de Marruecos a España
