TribunalesEl juicio de Bankia se reanuda mañana con la declaración de Rodrigo RatoEl juicio por la salida a bolsa de Bankia que se celebra en la Audiencia Nacional se reanudará este martes con las declaraciones de los acusados, 34 en total entre personas físicas y jurídicas, que comenzarán previsiblemente con el interrogatorio del expresidente de la entidad Rodrigo Rato
TribunalesEl juicio de Bankia se reanuda con la declaración de Rodrigo RatoEl juicio por la salida a bolsa de Bankia que se celebra en la Audiencia Nacional se reanudará este martes con las declaraciones de los acusados, 34 en total entre personas físicas y jurídicas, que comenzarán previsiblemente con el interrogatorio del expresidente de la entidad Rodrigo Rato
Detenidos en Sabadell cinco ‘okupas’ que dirigían una red de estafas por InternetLa Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado una banda, cuyos cinco cabecillas vivían de ‘okupas’ en Sabadell (Barcelona), que se dedicaba a estafar a internautas a los que ofrecían teléfonos y otros dispositivos tecnológicos que nunca llegaban a ser enviados
MadridDetenido un hombre por robar a una mujer aprovechándose de su enfermedad degenerativaAgentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a un individuo como presunto autor de varios delitos contra el patrimonio, dado que supuestamente se aprovechaba de la enfermedad degenerativa de una mujer mayor para establecer una relación de confianza y sustraerle efectos personales como joyas y dinero
Podemos quiere que Casado, Cifuentes y Montón comparezcan en la comisión de corrupción de la AsambleaEl diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Hugo Martínez Abarca señaló este miércoles que, entre los propuestos por esta formación para comparecer ante la comisión que investiga en el Parlamento regional la corrupción ligada con el polémico máster de la expresidenta regional Cristina Cifuentes, están el presidente nacional del PP, Pablo Casado; la expresidenta regional Cristina Cifuentes y la exministra Carmen Montón
BankiaAnticorrupción se opone a la aplicación de la `doctrina Botín´ porque el “quebranto” de Bankia tiene dimensiones “colectivas"La fiscal Anticorrupción, Carmen Launa, ha rechazado en la tercera jornada del juicio por la salida a Bolsa de Bankia la aplicación de la llamada `doctrina Botín´, que podría dejar fuera de la vista oral a 30 de los 34 acusados en esta causa y eliminar del proceso a las acusaciones populares. A su juicio, el “quebranto, el mayor rescate español, alcanza relevancia e interés colectivo"
Anticorrupción estudia endurecer su acusación a la cúpula de Bankia y hace tambalearse la aplicación de la `doctrina Botín´La fiscal Anticorrupción Carmen Launa anunció en el inicio del juicio por la salida a bolsa de Bankia que podrá valorar si endurece la acusación y atribuye también falsedad contable a la antigua cúpula del banco, incluidos 26 exconsejeros contra los que el ministerio público no había planteado ninguna acusación, en sus conclusiones al final del jucio. Con este anuncio, el ministerio público hace tambalearse la posible aplicación de la 'doctrina Botín' para que todos los que no están acusados por la Fiscalía queden excluidos del juicio
Juicio de BankiaLa defensa de Rato esgrime que invirtió 250.000 euros en la salida a bolsa de Bankia porque confiaba en la operaciónLa defensa del que fuera presidente de Bankia Rodrigo Rato argumentó este lunes, en el debate de las cuestiones previas con el que arrancó el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional, que él también acudió a la salida a bolsa de la entidad comprando 66.667 acciones por un monto total de alrededor de 250.000 euros, como muestra de su confianza en la solvencia de la operación
Juicio de BankiaAnticorrupción da al traste con la aplicación de la `doctrina Botín´ al anunciar que se plantea acusar a 26 consejeros de falsedad contableLa fiscal anticorrupción Carmen Launa anunció hoy en el inicio del juicio por la salida a bolsa de Bankia que podrá valorar si endurece la acusación y atribuye también falsedad contable a la antigua cúpula del banco, incluidos 26 exconsejeros contra los que el ministerio público no había planteado ninguna acusación. Con este anuncio, el ministerio público da al traste con la estrategia de los afectados de invocar la 'doctrina Botín' para quedar excluidos del juicio al no estar acusados por la Fiscalía
Juicio de BankiaRato asiste tomando notas al inicio del juicio de Bankia, en el que se enfrenta a entre cinco y 12 años de prisiónLa Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por la jueza Ángela Murillo, juzga desde este lunes las supuestas irregularidades que envolvieron la salida a bolsa de Bankia el 20 de julio de 2011, por las que la Fiscalía pide para el expresidente de la entidad Rodrigo Rato cinco años de prisión por presunta estafa a inversores. Desde el inicio de la sesión, Rato, que llegó a la sala de vistas trasladado desde la prisión de Soto del Real, en la que cumple condena por el caso de las `tarjetas black´, se mantiene concentrado y tomando notas de todo lo que va sucediendo en la sala
TribunalesComienza el juicio por la salida a Bolsa de Bankia con el debate sobre la aplicación de la 'doctrina Botín'Este lunes comienza en la Audiencia Nacional el juicio por la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011. Siete años más tarde, los responsables de la entidad y de la vigilancia de sus cuentas, 34 personas en total, se sientan en el banquillo para dilucidar si la operación fue un engaño basado en el maquillaje de las cuentas del banco. La estrategia de Bankia se basará en solicitar la aplicación de la 'doctrina Botín', lo que podría dejar a 30 de los procesados fuera del juicio
TribunalesComienza el juicio por la salida a Bolsa de Bankia con el debate sobre la aplicación de la 'doctrina Botín'Este lunes comienza en la Audiencia Nacional el juicio por la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011. Siete años más tarde, los responsables de la entidad y de la vigilancia de sus cuentas, 34 personas en total, se sientan en el banquillo para dilucidar si la operación fue un engaño basado en el maquillaje de las cuentas del banco. La estrategia de Bankia se basará en solicitar la aplicación de la 'doctrina Botín', lo que podría dejar a 30 de los procesados fuera del juicio
Operación policialDescubierto un fraude de casi seis millones de euros mediante el cobro de pensiones de personas fallecidasAgentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social incardinada en la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en colaboración con la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, han destapado un fraude de casi seis millones de euros mediante el cobro indebido de pensiones de personas fallecidas
El Supremo confirma la segunda condena a 10 años de inhabilitación al juez Presencia por delito de prevaricaciónLa Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 10 años de inhabilitación especial, con pérdida definitiva del cargo, y multa de 3.600 euros impuesta el 17 de julio de 2017 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha al juez de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Talavera de la Reina (Toledo) Fernando Presencia Crespo, por un delito de prevaricación, por haber sobreseído una querella por delito de estafa contra una persona con la que, según los hechos probados de la sentencia ratificada, mantenía una relación de amistad
Guardia CivilDesarticulada una banda dedicada al expolio y falsificación de material arqueológicoLa Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal de origen búlgaro dedicada al expolio y falsificación de material arqueológico En total 13 personas han sido detenidas y se han intervenido 30.000 piezas que se ponían a la venta a través de Internet
LoregRivera pide de que la reforma electoral no se limite al voto rogadoEl presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, alertó este martes en el Fórum Europa de que la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) no se puede limitar a modificar el voto rogado de los españoles en el exterior, sino que debe ser "integral" para adaptarla a la actual realidad
Detenido en Barcelona un fugitivo que estafó 194.000.000 euros a pensionistas de países europeosLa Policía Nacional ha detenido en Barcelona a un ciudadano sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) expedida por las autoridades suecas y al que se le imputa una estafa de 194.000.000 euros, al haber transferido ilícitamente fondos correspondientes a cuentas de pensiones de 18.000 ahorradores de diversos países europeos
TribunalesEl Supremo condena a seis hermanos Ruiz-Mateos a dos años y medio de cárcel por estafa agravadaLa Sala II del Tribunal Supremo ha condenado a los seis hermanos Ruiz-Mateos Rivero (Zoilo, José María, Alfonso, Pablo, Francisco Javier y Álvaro) a dos años y medio de prisión por delito de estafa agravada, con inhabilitación especial para el ejercicio de actividades mercantiles y de comercio y administración de sociedades mercantiles, durante el tiempo de la condena, y multa a cada uno de 24.000 euros, en relación a la compra de dos hoteles, uno en Mallorca y otro en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)
Diez detenidos por la gestión de las clínicas iDentalAgentes de la Policía Nacional han detenido a 10 personas vinculadas con la gestión de las clínicas iDental y están realizando registros en las ciudades de Madrid y Alicante
El juicio por la salida a bolsa de Bankia que se celebra en la Audiencia Nacional se reanudará este martes con las declaraciones de los acusados, 34 en total entre personas físicas y jurídicas, que comenzarán previsiblemente con el interrogatorio del expresidente de la entidad Rodrigo Rato
El juicio por la salida a bolsa de Bankia que se celebra en la Audiencia Nacional se reanudará este martes con las declaraciones de los acusados, 34 en total entre personas físicas y jurídicas, que comenzarán previsiblemente con el interrogatorio del expresidente de la entidad Rodrigo Rato
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a un individuo como presunto autor de varios delitos contra el patrimonio, dado que supuestamente se aprovechaba de la enfermedad degenerativa de una mujer mayor para establecer una relación de confianza y sustraerle efectos personales como joyas y dinero
El ingeniero de sistemas Hervé Falciani, convertido en icono contra el fraude tras sacar del banco privado suizo HSBC la mayor lista de evasores fiscales de la historia y entregarlos a la justicia, considera un error permitir el cambio de criptomonedas por dinero de curso legal por el riesgo de facilitar el blanqueo ante "la falta de trazabilidad de su origen"
Este lunes comienza en la Audiencia Nacional el juicio por la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011. Siete años más tarde, los responsables de la entidad y de la vigilancia de sus cuentas, 34 personas en total, se sientan en el banquillo para dilucidar si la operación fue un engaño basado en el maquillaje de las cuentas del banco. La estrategia de Bankia se basará en solicitar la aplicación de la 'doctrina Botín', lo que podría dejar a 30 de los procesados fuera del juicio
Agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social incardinada en la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en colaboración con la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, han destapado un fraude de casi seis millones de euros mediante el cobro indebido de pensiones de personas fallecidas
La Policía Nacional ha detenido en Cataluña a tres ciudadanos chinos que engañaban a máquinas tragaperras para que aceptaran billetes de 5 euros como si fueran de 50, tras lo cual pedían el cambio y se llevaban el dinero
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal de origen búlgaro dedicada al expolio y falsificación de material arqueológico En total 13 personas han sido detenidas y se han intervenido 30.000 piezas que se ponían a la venta a través de Internet
