Banco Santander asegura que ha cumplido "escrupulosamente" la normativa con HSBCGrupo Santander aseguró hoy que la entidad ha colaborado con la justicia durante todo el proceso de investigación de la Audiencia Nacional por un presunto delito de blanqueo de capitales en HSBC y afirmó que ha cumplido "escrupulosamente" la normativa
AmpliaciónPrisión incondicional y sin fianza para Jordi Pujol Ferrusola para evitar que siga ocultando pruebasEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado el ingreso en prisión incondicional, comunicada y sin fianza de Jordi Pujol Ferrusola en la causa en la que investiga el origen del patrimonio familiar. De la sede de la Audiencia se le trasladará a la cárcel de Soto del Real (Madrid). El magistrado toma esta decisión ante la evidencia de que el mayor de los Pujol ha hecho lo posible por ocultar pruebas
Anticorrupción y la Abogacía del Estado piden prisión para Jordi Pujol FerrusolaLa Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado han pedido el ingreso en prisión para Jordi Pujol Ferrusola con motivo de la tercera comparecencia del hijo mayor del expresident de la Generalitat Jordi Pujol, por haber seguido evadiendo capitales una vez que ya estaba siendo investigado el clan familiar por el supuesto origen irregular de la fortuna familiar
La CNMV pide acceso al fichero de titularidades del Sepblac y a los registros de llamadas de las operadorasEl presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, afirmó hoy que va a pedir al Ministerio de Economía que dé acceso a la institución al fichero de titularidades financieras del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) y, por otra parte, que pueda obtener información de los registros de llamadas de las operadoras de telefonía para mejorar las investigaciones contra el abuso de mercado
Canal. El juez Velasco envía a prisión incondicional comunicada a Ignacio GonzálezEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado prisión incondicional comunicada para el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y para el expresidente de Inassa Edumundo Rodríguez Sobrino, después de tomarles declaración dentro de la `operación Lezo´
Canal. Los jueces De la Mata y Velasco desarrollan dos operaciones “coordinadas y conjuntas” contra la corrupciónLos jueces de la Audiencia Nacional José de la Mata y Eloy Velasco están dirigiendo este miércoles sendas operaciones “coordinadas y conjuntas” contra la corrupción, cuyo punto de conexión es la actividad de la empresa pública estatal Mercasa. El Juzgado número 6, que dirige Velasco, conduce la operación del Canal de Isabel II, mientras que el juzgado número 5 lleva las diligencias sobre Mercasa
Detenido el expresidente Ignacio González por desviar fondos en el Canal de Isabel IIEl expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha sido detenido este miércoles por agentes del Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por su presunta participación en una trama de desvío de fondos en el Canal de Isabel II
Oriol Pujol donó medio millón a su hermano Jordi porque le "incomodaba" ser dueño de esa fortuna siendo políticoOriol Pujol Ferrusola dijo este lunes al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que le había citado como investigado por un delito de blanqueo de capitales, que desconoce el origen del legado que recibió como herencia de su abuelo y que en el año 2010 donó su fortuna de más de medio millón de euros a su hermano mayor, Jordi, porque le “incomodaba” ser propietario de ese dinero siendo político
La ONU acuerda proteger el patrimonio cultural en conflictos armadosEl Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este viernes por unanimidad una resolución en la que se insta a los Estados a desarrollar, con la ayuda de agencias de Naciones Unidas y de Interpol, una amplia cooperación policial y judicial para prevenir o contrarrestar todo tráfico de bienes culturales que beneficie a terroristas o al crimen organizado
Montoro no valora las investigaciones del Sepblac, que recuerda actúa “de oficio”El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, afirmó este martes que no debe valorar las investigaciones que lleva a cabo el Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) en relación a una serie de sociedades como consecuencia de las revelaciones de los ‘papeles de Panamá’
Cae en Madrid una banda responsable de unos 500 robos en viviendas y empresasLa Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado en Madrid un grupo especializado en asaltar viviendas y naves industriales y han recuperado efectos valorados en más de tres millones de euros procedentes de unos 500 robos cometidos en distintas provincias españolas
Comienza en la Audiencia Nacional el juicio del 'caso Pretoria' por presunta corrupción urbanística de CDC y PSCEste lunes comienza en la Audiencia Nacional el juicio por el 'caso Pretoria' de presunta corrupción urbanística, que afecta a exdirigentes de la extinta Convergència Democrática de Catalunya (CDC) y del Partido Socialista de Catalunya (PSC). Hay 11 acusados, entre los que están el exconseller de Economía Macià Alavedra y el exsecretario de Presidencia de la Generalitat Lluís Prenafeta
Comienza en la Audiencia Nacional el juicio `Pretoria´ por presunta corrupción urbanística de CDC y el PSCMañana, lunes, comienza en la Audiencia Nacional el juicio por el `caso Pretoria´ de presunta corrupción urbanística que afecta a exdirigentes de la extinta Convergència Democrática de Catalunya (CDC) y del Partido Socialista de Catalunya (PSC). Hay 11 acusados entre los que están el exconseller de Economía Macià Alavedra y el exsecretario de Presidencia de la Generalitat Lluís Prenafeta
Grupo Santander aseguró hoy que la entidad ha colaborado con la justicia durante todo el proceso de investigación de la Audiencia Nacional por un presunto delito de blanqueo de capitales en HSBC y afirmó que ha cumplido "escrupulosamente" la normativa
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha sido detenido este miércoles por agentes del Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por su presunta participación en una trama de desvío de fondos en el Canal de Isabel II
