Guardias civiles reclama que la UCO o la UDEF aclaren si Seguí favoreció con contratos a su maridoLa Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) expresó hoy sus “dudas y recelos” sobre la investigación interna que el Ministerio del Interior ha abierto para aclarar si la directora de la DGT, María Seguí, adjudicó contratos a dedo a su marido, Francisco López Valdés. Por este motivo, estos agentes plantearon que este asunto sea analizado por unidades especializadas como la UCO o la UDEF
El juez del 'caso Imelsa' amplía la investigación y añade el delito electoral a la pieza del blanqueoEl titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga, en una pieza separada del 'caso Imelsa', un presunto delito de blanqueo de capitales cometido por concejales y asesores en el Ayuntamiento de Valencia, ha resuelto ampliar la investigación a un presunto delito electoral circunscrito a las elecciones municipales de 2011 y 2015
El PSOE pide la destitución de la jefa de la ONIF por la investigación a su maridoEl que fuera portavoz del PSOE en la Comisión de Hacienda del Congreso de los diputados en la pasada legislatura, Pedro Saura, exigió este jueves la destitución de la inspectora jefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Margarita García Valdecasas, tras conocerse que agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción registraron su vivienda en el marco de una investigación que afecta a las actividades de su marido, Alejandro Pérez Calzada
Desarticulada una banda dedicada al fraude masivo de IVA y al blanqueo de capitalesLa Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Delegación Especial de Andalucía de la AEAT, en coordinación con la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), han detenido a nueve personas integrantes de una organización criminal dedicada al fraude masivo de IVA y al blanqueo de capitales
Detenidos por extorsionar a anticuariosLa Guardia Civil ha detenido en Madrid a dos personas que extorsionaban a anticuarios si deseaban recuperar valiosísimas joyas antiguas que les habían entregado para restaurar
'El Bigotes' critica que le pidan 37 años de cárcel: “Parece que me he cepillado las torres gemelas”El empresario Álvaro Pérez, 'El Bigotes', considerado líder de la trama 'Gürtel' en la Comunidad Valenciana, acudió este miércoles a la Audiencia Nacional para recoger el auto de procesamiento por presuntos delitos relacionados con la visita del Papa a Valencia en 2006. A su salida, habló con los periodistas, a los que manifestó su enfado por la petición de 37 años de cárcel que hace el fiscal para él y afirmó: “Parece que me he cepillado las torres gemelas”
Rivera critica que Fernández Díaz vea "intencionalidad política" en el informe de la UCO sobre el presidente de MurciaEl líder de Ciudadanos, Albert Rivera, afirmó hoy que “los ministros de España no están para dar lecciones sobre filtraciones”, después de que el titular del Ministerio del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, haya sugerido que hay "intencionalidad política” en el hecho de que se conozca ahora un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que relaciona al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, con la 'trama Púnica'
Rivera exige al PP que el presidente de Murcia se marche si es imputado por corrupciónEl presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, manifestó hoy, en relación con el informe de la la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apunta a la existencia de indicios de posibles responsabilidades penales en la actuación del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por supuestos contratos con empresas de la 'trama Púnica', que si el PP “quiere seguir gobernando” en la comunidad murciana debe cumplir el pacto anticorrupción
Detenido en Alicante un matrimonio reclamado por el asesinato de una mujer en UcraniaLa Guardia Civil ha detenido en la provincia de Alicante a V.O., de 54 años, y a su esposa, O.U., de 56, ambos de nacionalidad ucraniana, refugiados en España tras huir de su país al estar reclamados por un delito de robo y asesinato. La operación, denominada ‘Osypenko’, ha sido llevada a cabo en colaboración con la Oficina Central Nacional de Interpol en España
Detenidos los presuntos autores del secuestro y asesinato de un empresario en Illescas (Toledo)Tras dos años de investigaciones, la Guardia Civil ha detenido a 10 personas en diferentes localidades de las provincias de Madrid y Toledo por su supuesta implicación en el secuestro y asesinato de José Luis Vázquez Escarpa, de 50 años, empresario del sector de la recuperación de metales
Mario Conde declara ante el juez PedrazEl expresidente de Banesto Mario Conde, detenido el lunes junto a sus hijos Alejandra y Mario por presunto blanqueo de capitales, insolvencia punible, organización criminal y un delito contra la Hacienda Pública, declarará este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, según indicaron fuentes jurídicas. Conde tendrá que explicar de dónde procede el dinero que ha venido inyectando en las sociedades de su propiedad con sede en España
Mario Conde declarará previsiblemente este miercoles ante el juez PedrazEl expresidente de Banesto Mario Conde , detenido ayer junto a sus hijos Alejandra y Mario por presunto blanqueo de capitales, insolvencia punible, organización criminal y un delito contra la Hacienda Pública, declarará con probabilidad este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, según indicaron fuentes jurídicas. Conde tendrá que explicar de dónde procede el dinero que ha venido inyectando en las sociedades de su propiedad con sede en España
14 detenidos por acceder de forma fraudulenta a trasplantes renalesLa Guardia Civil ha detenido a 14 personas acusadas de obtener fraudulentamente la tarjeta sanitaria y acceder de esta forma a las listas de espera para un trasplante renal en la Comunidad de Madrid. Al parecer, todos los arrestados actuaron por libre y no había detrás de ellos ninguna red delictiva
Púnica. Beltrán Gutiérrez sale de la Audiencia pidiendo a los periodistas "déjenme, por favor"El exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez Moliner salió esta tarde en libertad y a pie de la sede de la Audiencia Nacional, tras declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco sobre el presunto cobro de comisiones y la supuesta financiación irregular de la formación popular madrileña, en el marco de la trama 'Púnica'
La Guardia Civil, la Policía de Rumanía y la Drug Enforcement Administration (DEA) de los EEUU, bajo la coordinación de Eurojust, han detenido a seis personas, cinco de ellas en Rumanía -cuatro lituanos y un colombiano- y una en España, con doble nacionalidad, holandesa y marroquí
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, afirmó hoy que no duda de que el de Podemos, Pablo Iglesias, quiera echar del gobierno a Mariano Rajoy, pero advirtió de que “isiempre va a anteponer a eso el que no haya un presidente socialista”
La Guardia Civil ha detenido en Madrid a dos personas que extorsionaban a anticuarios si deseaban recuperar valiosísimas joyas antiguas que les habían entregado para restaurar
Tras dos años de investigaciones, la Guardia Civil ha detenido a 10 personas en diferentes localidades de las provincias de Madrid y Toledo por su supuesta implicación en el secuestro y asesinato de José Luis Vázquez Escarpa, de 50 años, empresario del sector de la recuperación de metales
La Guardia Civil ha detenido a 14 personas acusadas de obtener fraudulentamente la tarjeta sanitaria y acceder de esta forma a las listas de espera para un trasplante renal en la Comunidad de Madrid. Al parecer, todos los arrestados actuaron por libre y no había detrás de ellos ninguna red delictiva
