AmpliaciónCondenado a 13 años de cárcel el 'Madoff español' por estafar 350 millones a 180.000 personasLa Audiencia Nacional ha condenado a 13 años y tres meses de prisión al exresponsable de Finanzas Forex, Germán Cardona Soler, conocido como el 'Madoff español', por los delitos de asociación ilícita, delito continuado de estafa agravado en concurso ideal con delito continuado de falsificación en documento mercantil y delito de blanqueo de capitales, por la estafa piramidal con la que defraudó 350 millones de euros a 180.000 personas entre los años 2007 y 2010
AvanceCondenado a 13 años de cárcel al 'Madoff español' por estafar 350 millones a 180.000 personasLa Audiencia Nacional ha condenado a 13 años y tres meses de prisión al e responsable de Finanzas Forex, Germán Cardona Soler, conocido como el 'Madoff español', por los delitos de asociación ilícita, delito continuado de estafa agravado en concurso ideal con delito continuado de falsificación en documento mercantil y delito de blanqueo de capitales, por la estafa piramidal con la que defraudó 350 millones de euros a 180.000 personas entre los años 2007 y 2010
Detenidas 28 personas en Madrid por usar ‘tarjetas monedero’ para blanquear capitalesLa Policía Nacional y la Guardia Civil, en una operación conjunta, han detenido en Madrid a 28 personas por blanquear dinero mediante las llamadas ‘tarjetas monedero’, que permiten acumular saldo en las mismas sin identificarse y disponer luego de lo ingresado en otro país
La Policía desarticula una organización de estafadores a nivel mundial que operaba desde EspañaAgentes de la Policía Nacional han detenido a diez personas como presuntas autoras, bajo diferentes modalidades, de más de 60 estafas a víctimas de 35 países diferentes. Los arrestados utilizaban la figura de un falso abogado que supuestamente representaba a millonario africano que solicitaba colaboración para sacar una gran cantidad de dinero de su país a cambio de una compensación económica
Los tres interrogados en la causa `Púnica´ quedan en libertad sin medidas cautelaresLos tres investigados en la 'trama Púnica' a los que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco tomó declaración este miércoles han quedado en libertad sin medidas cautelares, tras responder a las preguntas del juez y las fiscales por espacio de dos horas y media. Se trata del exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, el expresidente de la Asamblea madrileña José Ignacio Echeverría y el empresario y expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández
Detenidos 34 miembros de una red que organizaba peleas ilegales de perrosLa Policía Nacional ha detenido en Madrid, Murcia, Alicante y Tenerife a 34 miembros de una red que se dedicaba a organizar por toda España peleas ilegales de perros, a los que dopaban y sometían a entrenamientos extremos para hacerlos más agresivos
Desmantelada una organización que falsificaba y comercializaba pinturas falsas de reconocidos autoresLa Guardia Civil y los Mossos d´Esquadra han detenido a 6 personas como presuntos autores de delitos de estafa, contra la propiedad intelectual, blanqueo de capitales, grupo criminal y falsedad documental. Los detenidos habrían conseguido importantes beneficios falsificando y comercializando pinturas atribuidas a autores como Ramón Casas, Isidre Nonell, Eliseu Meyfren, Joaquim Mir y Santiago Rusiñol, entre otros
Intervienen en Madrid 166 kilos de cocaína y 400.000 euros en efectivoLa Guardia Civil ha detenido en Madrid a un ciudadano dominicano que tenía en su poder 166 kilogramos de cocaína y más de 400.000 euros en efectivo, dinero que procedía de la venta de estupefaciente en el mercado negro
AmpliaciónNóos. La Audiencia de Palma condena a Urdangarin a seis años y tres meses de prisión y absuelve a la infanta CristinaIñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina y cuñado del rey Felipe VI, ha sido condenado a seis años y tres meses de prisión por la Audiencia Provincial de Baleares, que notificó este viernes la sentencia del 'caso Nóos' a los 17 procesados. La hermana del Rey, acusada de cooperar en los delitos fiscales de su marido, ha resultado absuelta. Es la primera vez que un miembro de la Casa Real se sienta en el banquillo
AvanceNóos. La Audiencia de Palma condena a Urdangarin a seis años y tres meses de prisión y absuelve a la infanta CristinaIñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina y cuñado del rey Felipe VI, ha sido condenado a seis años y tres meses de prisión por la Audiencia Provincial de Baleares, que notificó este viernes la sentencia del 'caso Nóos' a los 17 procesados. La hermana del Rey, acusada de cooperar en los delitos fiscales de su marido, ha resultado absuelta. Es la primera vez que un miembro de la Casa Real se sienta en el banquillo
Detenidos 10 colombianos en su país por delitos cometidos en EspañaLa Guardia Civil, junto con la Policía Nacional de Colombia y con la colaboración de la Oficina Central Nacional de Interpol en España, ha detenido en el país sudamericano a 10 personas de nacionalidad colombiana por delitos cometidos en España
Rajoy asiste a la concesión de la 'Llave de Oro del Municipalismo' a Rita BarberáEl presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asistirá este martes, a las 12.30 horas, al acto institucional en el que se concederá, a título póstumo, la 'Llave de Oro del Municipalismo' a Rita Barberá, que fue presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) durante dos mandatos, entre los años 1995 y 2003
Rajoy acude mañana a la concesión de la 'Llave de Oro del Municipalismo' a BarberáEl presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asistirá este martes, a las 12.30 horas, al acto institucional en el que se concederá, a título póstumo, la 'Llave de Oro del Municipalismo' a Rita Barberá, que fue presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) durante dos mandatos, entre los años 1995 y 2003
Madrid. Cifuentes no pondrá “ninguna traba” a la investigación del ‘caso dúplex'La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, afirmó hoy que no pondrá “ninguna traba” a la investigación que mantiene abierta la Audiencia de Málaga a Ignacio González, expresidente de la región, por la adquisición de un dúplex en una urbanización del entorno de Marbella
La Audiencia Nacional ha condenado a 13 años y tres meses de prisión al exresponsable de Finanzas Forex, Germán Cardona Soler, conocido como el 'Madoff español', por los delitos de asociación ilícita, delito continuado de estafa agravado en concurso ideal con delito continuado de falsificación en documento mercantil y delito de blanqueo de capitales, por la estafa piramidal con la que defraudó 350 millones de euros a 180.000 personas entre los años 2007 y 2010
Agentes de la Policía Nacional han detenido a diez personas como presuntas autoras, bajo diferentes modalidades, de más de 60 estafas a víctimas de 35 países diferentes. Los arrestados utilizaban la figura de un falso abogado que supuestamente representaba a millonario africano que solicitaba colaboración para sacar una gran cantidad de dinero de su país a cambio de una compensación económica
Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.641 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes al mes de enero de 2017
La Guardia Civil ha detenido en Madrid a un ciudadano dominicano que tenía en su poder 166 kilogramos de cocaína y más de 400.000 euros en efectivo, dinero que procedía de la venta de estupefaciente en el mercado negro
Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas por vía marítima que operaba desde la desembocadura del río Guadalquivir
La operación desarrollada este jueves en Cataluña contra la llamada ‘trama del 3%’, ligada a miembros de CDC, ahora PDECat, se ha saldado con 18 detenciones y 24 entradas y registros
