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DESARTICULADA UNA RED DE INMIGRACION ILEGAL DE HISPANOAMERICANOS QUE OPERABA EN MADRID Y ZARAGOZA Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Madrid y Zaragoza la rama española de una organización internacional dedicada a introducir ilegalmente en España inmigrantes hispanoamericanos 25 Mar 2002 11:00H
LA JUEZ INVESTIGA UNOS AVALES DE DE LA ROSA RESPALDADOS POR UN BANCO LONDINENSE Y UNA SOCIEDAD SUIZA La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios investiga dos avales, uno de 480.809,68 euros y otro de 300.686,76 euros, de los que responden, en última instancia, Merryll Lynch Int'l Bank LTD de Londres, y la mercantil Pictet & Cie Banquiers, domicilada en Ginebra (Suiza), respectivamente. Así consta en un informe de la Guardia Civil ordenado por la magistraday al que tuvo acceso Servimedia 17 Mar 2002 11:00H
AUSBANC CALIFICA DE "MEJORABLE" EL PROYECTO DE LEY FINANCIERA POR SU ESCASA DEFENSA DE LOS ONSUMIDORES La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) calificó hoy como "mejorable" el proyecto de Ley Financiera aprobado recientemente por el Gobierno porque defiende poco los intereses de los consumidores en beneficio de las entidades financieras 07 Mar 2002 11:00H
LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA EXIME AL IVEX DEL PAGO DE LAS LETRAS DE CAMBIO AVALADAS POR EL ANTERIOR DIRECTOR GENERAL Tras estimar el recurso de apelación interpuesto por el Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia 18 de Valncia, la Audiencia Provincial de Valencia ha desestimado la demanda presentada por el Banco Santander Central Hispano, SA, según informó el Ejecutivo valenciano 27 Dic 2001 11:00H
GESCARTERA. RATO AMENAZA A LOPEZ AGUILAR CON ACUDIR "AL JUZGADO" POR ACUSARLE DE PREVARICACION El vicepresidente segundo del Gobieno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, amenazó hoy al portavoz del PSOE en la "comisión Gescartera", Juan Fernando López Aguilar, con acudir "al juzgado" si le imputa delitos relacionados con la agencia de valores fraudulenta 29 Oct 2001 11:00H
EL GOBIERNO IMPULSA UNA NUEVA LEY CONCURSAL PARA AGILIZAR LOS TRAMITES DE SUSPENSIONES Y QUIEBRAS EMPRESARIALES El Gobierno comenzó hoy la tramitación de la nueva Ley Cncursal, con la que pretende agilizar los procesos de quiebras y suspensiones de pagos 07 Sep 2001 12:00H
LA JUEZ CONFIRMA LA PRISION DE CAMACHO, PRINCIPAL ACCIONISTA DE GESCARTERA DINERO La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, instructora del denominado "caso Gescartera", ha confirmado la prisión incondicional decretada contra Antonio Rafael Camacho, único imputado en la causa que se encuentra en la cárcel con carácter provisional, según nformaron hoy fuentes jurídicas 01 Ago 2001 12:00H
FUNDACION ONCE SE QUERELLA CONTRA LOS APODERADOS DE GESCARTERA La Fundación ONCE hadecidido querellarse contra Gescartera para exigir responsabilidades civiles y penales por un supuesto delito de apropiación indebida, delito societario y falsedad en documento marcantil, según el anuncio hecho esta tarde a través de una nota de prensa 16 Jul 2001 12:00H
GIL. EL JUZGADO MALAGA DICE QUE NO PUEDE INVESTIGAR A GIL POR EL PRESUNTO DESVIO DE 5.000 MILLONES DE PESETAS DEL AYUNTAMIENTO El juzgado de instrucción de Málaga en el que recayó la querella contra el alcalde de Marbella, Jesús Gil, por el presunto desvío de casi 5.000 millones de pesetas de las arcas de Ayuntamiento de la mencionada localidad malagueña, considera que no es competente para estudiar este caso, según informaron a Servimedia fuentes jurídicas 15 Jun 2001 12:00H
GIL. EL FISCAL PIDE 17 AÑOS DE CARCEL PARA GIL Y 10 PARA SU HIJO MIGUEL ANGEL La Fiscalía Anticorrupción pide 17 años y seis meses de prisión para el presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil; 10 años para su hijo, Miguel Angel Gil Marín; y 6 años de prisión para el vicepresidente, Enrique Crezo, por supuestos delitos en su gestión al frente del club rojiblanco, según anunció hoy el fiscal Carlos Castresana 05 Jun 2001 12:00H
ACEBES FIRMA UN ACUERDO CON LAS CCAA PARA REFORMAR LA JUSTICIA El ministro de Justicia, Angel Acebes, firmó hoy un acuerdo con los consejeros de las siete comunidades autónomas que poseen competencias en esta materia (Andalucía, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra y País Vasco) para modernizar el sistema jurídico español 23 Mayo 2001 12:00H
GIL. EL JUEZ SUAVIZA LA INTERVENCION JUDICIAL DEL ATLETICO DE MADRID El responsable del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, ha decidido aliviar la presión que existía sobre las finanzas del Atlético de Madrid, atenuando el control judicial que pesaba sobre el club rojiblanco desde el 11 de abril del año pasado, según un auto al que tuvo acceso Servimedia 04 Mayo 2001 12:00H
GIL. LA AUDIENCIA ENVIA A MARBELLA UNA QUERELLA CONTRA GIL POR EL PRESUNTO DESVIO DE 5.000 MILLONES DE PESETAS DEL AYUNTAMIENTO La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó la decisión del juez Juan del Olmo de remitir al Juzgado de Instrucción de Marbella (Málaga) la última querella presentada por la Fiscalí Anticorrupción contra Jesús Gil por el presunto desvío de casi 5.000 millones de pesetas de las arcas del Ayuntamiento de dicha localidad malagueña 26 Abr 2001 12:00H
AVA. EL JUEZ DECRETA LA ADMINISTRACION JUDICIAL DE AVA PARA PROTEGER LOS INTERESES DE LOS PERJUDICADOS El responsable del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, ha ordenado la administración judicial de la Agencia de Valores Aragonesa (AVA), con el fin de "salvaguardar los intereses de los perjudicados" en este caso, según una providencia a la que tuvo acceso Servimedia. Del Olmo ha nombrado administradores judiciales a los tres interventores que se encargaron de la contabilidad de AVA cuando esta sociedad mercantil declaró la suspensión de pagos, en febrero de 1998, fecha en la que había entre 3.000 y 5.000 perjudicados por este caso 25 Abr 2001 12:00H
AVA. EL JUEZ DECRETA LA ADMINISTRACION DE AVA PARA PROTEGER LOS INTERESES DE LOS PERJUDICADOS El responsable del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, ha ordenado la administración judicial de la Agencia de Valores Aragonesa (AVA), con el fin de "salvaguardar los interesesde los perjudicados" en este caso, según una providencia a la que tuvo acceso Servimedia 24 Abr 2001 12:00H
GIL. EL FISCAL SE NIEGA A DEVOLVER EL ATLETICO DE MADRID A GIL Y CRITICA A ROMASSANTA POR LA PROPUESTA El fiscal Anticorrupción Carlos Castresana se niega a que la gestión del Atlético de Madrid sea devuelta a su presidente, Jesús Gil, tal y como propone el interventor judicial de la entidad, Luis Romassanta, contra quien arremete duramente en u escrito hecho público hoy y remitido a Juan del Olmo, el juez instructor de la causa abierta contra el también alcalde de Marbella 20 Abr 2001 12:00H
EL SUPREMO REMITE A LANZAROTE EL CASO CONTRA EL EX SENADOR DIMAS MARTIN POR PRESUNTA MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS EN CANARIAS La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha decidido remitir la causa abierta contra el ex senador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) Dimas Martín Martín, a quien la Fiscalía Anticorrupción acusa de un delito de malvesación de caudales públicos 18 Abr 2001 12:00H
GIL. EL INTERVENTOR PIDE QUE SE LEVANTE EL CONTROL JUDICIAL DEL CLUB PARA ASEGURAR SU CONTINUIDAD El interventor del Atlético de adrid, Luis Romassanta Marquínez, considera que el club rojiblanco es viable pero que deberían tomarse algunas medidas para garantizar su continuidad, dado que podría tener problemas de liquidez a corto plazo y el control judicial de su gestión impide que los inversores se decidan a apoyar financieramente a la entidad deportiva 10 Abr 2001 12:00H
GIL. EL JUEZ DA POR CONCLUIDA LA INVESTIGACION CONTRA GIL Y COMIENZA LOS TRAMITES PARA EL JUICIO ORAL El responsable del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, ha dado por concluida la investigación abierta contra el presidente del Atlético de Madrid, Jess Gil y Gil, y otras diez personas más por su gestión al frente da la entidad deportiva, según una resolución hecha pública hoy 10 Abr 2001 12:00H
GIL. EL JUEZ DA 24 HORAS A LA MUJER DE GIL PARA QUE ENTREGUE LAS ACCIONES DEL ATLETICO DE MADRID El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo ha dado un plazo de 24 horas a María Angeles Marín, la mujer del presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil, ara que entregue las acciones que posee del club rojiblanco, según informaron hoy fuentes jurídicas 09 Abr 2001 12:00H
GIL. EL FISCAL PIDE AL JUEZ QUE TERMINE LA INVESTIGACION CONRA JESUS GIL PARA QUE SEA JUZGADO El fiscal Anticorrupción encargado del "caso Atlético", Carlos Castresana, ha solicitado al responsable del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, que dé por concluida la investigación abierta contra el presidente del club rojiblanco, Jesús Gil y Gil, y otras seis personas ms por su gestión al frente de la entidad deportiva 06 Abr 2001 12:00H
ETA. LA AVT PIDE A GARZON QUE INVESTIGUE A LOS TESTAFERROS DE ETA PARA "CERRAR EL GRIFO" DE LAS FINANZAS DE LA BANDA TERRORISTA La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) presentó hoy un escrito en el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, que dirige el magistado Baltasar Garzón, en el que solicita que se investigue a los representantes legales de nueve entidades mercantiles, para determinar si están relacionadas con las finanzas de ETA 30 Mar 2001 12:00H
EL FISCAL PIDE 18 AÑOS DE CARCEL PARA LOS ALFARO El fiscal anticorrupción Carlos Castresana ha pedido nueve años de cárcel para el empresario Benedicto Alfaro Ruiz y otros tantos para su hija Carmen Alfaro Heras, a quienesacusa de los presuntos delitos continuados de estafa y de falsedad en documento mercantil 23 Mar 2001 11:00H
LOS GIL NIEGAN HABER USADO EL DINERO DELATLETICO DE MADRID PARA COMPRAS PARTICULARES El presidente del Atlético de Madrid Jesús Gil y su hijo Miguel Angel negaron hoy ante el responsable del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, haber utilizado dinero del club rojiblanco para compras particulares 21 Mar 2001 11:00H
CESIONES. LA JUEZ CALIFICA DE "AUTENTICA SORPRESA" LA PETICION DE ARCHIVO DEL CASO FORMULADA POR EL FISCAL La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, ha calificado de "auténtica sorpresa" la petición de archivar el caso de las cesiones de crédito del Banco Santander formulada por el fiscal del caso, Eduardo Fungairiño, según un auto al que tuvo cceso Servimedia y en el que la magistrada afirma que continuará con la investigación 28 Feb 2001 11:00H

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