Conde y su entorno empiezan a declarar en la AudienciaEl juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha iniciado, pasadas las once de esta mañana, la toma de declaraciones en relación con la detención este lunes del exbanquero Mario Conde y varias personas de su entorno por presunto blanqueo de capitales y otros delitos
Mario Conde declara ante el juez PedrazEl expresidente de Banesto Mario Conde, detenido el lunes junto a sus hijos Alejandra y Mario por presunto blanqueo de capitales, insolvencia punible, organización criminal y un delito contra la Hacienda Pública, declarará este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, según indicaron fuentes jurídicas. Conde tendrá que explicar de dónde procede el dinero que ha venido inyectando en las sociedades de su propiedad con sede en España
Ampliación41 socios de PwC eluden penas de prisión de hasta 14 años tras acordar con la Fiscalía el pago de una multa de 38 millones de eurosUn total de 41 exsocios de la consultora Pricewaterhousecooper (PwC) han logrado eludir posibles condenas de prisión por delito fiscal de hasta 14 años de cárcel tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía que, en el curso del juicio fijado para este martes en la Audiencia Nacional, ha aceptado el pago de una multa que ronda los 38 millones de euros, que ha pagado la compañía auditora
Mario Conde declarará previsiblemente este miercoles ante el juez PedrazEl expresidente de Banesto Mario Conde , detenido ayer junto a sus hijos Alejandra y Mario por presunto blanqueo de capitales, insolvencia punible, organización criminal y un delito contra la Hacienda Pública, declarará con probabilidad este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, según indicaron fuentes jurídicas. Conde tendrá que explicar de dónde procede el dinero que ha venido inyectando en las sociedades de su propiedad con sede en España
La Audiencia Nacional juzga desde mañana a 49 socios de PricewaterhouseCoopers por presunto delito fiscalLa Audiencia Nacional juzgará a partir de este miércoles a 49 socios de la auditora PricewaterhouseCoopers por un presunto delito fiscal. El juicio estaba previsto para abril del pasado año, pero la Fiscalía retiró la acusación a una docena de los 61 procesados entonces porque la cantidad presuntamente defraudada no llegaba al límite legal de 120.000 euros, lo que motivó el aplazamiento de la vista
Papeles Panamá. Garzón pide la “dimisión inmediata” del ministro SoriaEl diputado de Izquierda Unida-Unidad Popular en el Congreso de los Diputados, Alberto Garzón, exigió este lunes la “dimisión inmediata” del ministro en funciones de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria
La Audiencia Nacional juzga a partir del miércoles a 49 socios de PricewaterhouseCoopers por delito fiscalLa Audiencia Nacional juzgará a partir del miércoles, día 13 de abril, a un total de 49 socios de la auditora PricewaterhouseCoopers por un presunto delito fiscal. El juicio estaba previsto para el mes de abril del pasado año, pero la Fiscalía retiró la acusación a una docena de los 61 procesados entonces porque la cantidad presuntamente defraudada no llegaba al límite legal de los 120.000 euros, lo que motivó su aplazamiento
Madrid. El Ayuntamiento denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción mala gestión en MercamadridLa concejala de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, y el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, acudieron hoy a la Fiscalía Anticorrupción para presentar un escrito de denuncia en relación a la presunta mala gestión en Mercamadrid, donde el consistorio cuenta con el 51% del capital, como anunciaron el pasado mes de febrero
El constructor Enrique Ortiz admite haber financiado ilegalmente al PP valenciano y pide una rebaja de penaEl constructor y presidente del grupo Cívica, Enrique Ortiz, admite en su escrito de defensa al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que financió ilegalmente al PP valenciano en las campañas electorales de 2007 y 2008 y pide al magistrado que, por haber confesado, le rebaje la pena de cuatro años de cárcel que la Fiscalía solicita para él
AmpliaciónLa Audiencia Nacional admite una querella contra Blesa y 19 exdirectivos de Caja Madrid por presunta estafa en la concesión de hipotecasEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha admitido una querella presentada por dos particulares contra una veintena de exresponsables de Caja Madrid por presuntos delitos de estafa, administración desleal, asociación ilícita y los que puedan surgir en el transcurso de la investigación, por la concesión sistemática de préstamos hipotecarios con tasaciones sobrevaloradas entre 2003 y 2009
AvanceLa Audiencia Nacional admite una querella contra 20 directivos de Caja Madrid por presunta estafa en la concesión de hipotecasEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha admitido una querella presentada por dos particulares contra una veintena de responsables de Caja Madrid por presuntos delitos de estafa, administración desleal, asociación ilícita y los que puedan surgir en el transcurso de la investigación, por la concesión sistemática de préstamos hipotecarios con tasaciones sobrevaloradas entre 2003 y 2009
Investidura. Bescansa llamará a Villarejo tras anunciar su ruptura con PodemosLa secretaria general de Podemos en el Congreso, Carolina Bescansa, dijo este viernes que llamará al exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, miembro del partido, tras haber anunciado al diario ‘El País’ que se desvincula de Podemos por no facilitar la investidura de Pedro Sánchez
Corrupción. Alcaraz invoca la transperencia para detectar a los "yonquis del poder y del dinero"El consejero de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación de la Generalitat Valenciana, Manuel Alcaraz, defendió este martes en el ‘Fórum Europa. Tribuna Mediterránea’ la transparencia como la mejor “herramienta” para detectar a los “yonquis del poder y del dinero”, en referencia al exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, comisionista confeso de la presunta trama corrupta y arrepentido que denunció el caso
Madrid. PSOE y Podemos piden a Ciudadanos que no mantenga su apoyo a CifuentesPortavoces de Podemos y del PSOE pidieron este viernes a Ciudadanos que no mantenga su apoyo a Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid, tras conocerse que la Fiscalía Anticorrupción en Málaga ha pedido al juez que llame a declarar como investigado -la antigua figura de imputado- al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por el 'caso del ático'
AmpliaciónHernández Moltó y Ortega condenados a dos años de cárcel por falsear las cuentas de Caja Castilla-La ManchaLa Audiencia Nacional ha condenado al expresidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM) y exdiputado del PSOE Juan Pedro Hernández Moltó a dos años de prisión por un delito de falsedad contable al manipular las cuentas de la entidad financiera. También ha sido condenado a inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en el sector financiero durante el tiempo de la condena
La CEP responde a Fernández Díaz que no hay "ninguna estrategia" tras las últimas redadas anticorrupciónLa Confederación Española de Policía (CEP) dijo hoy al ministro de Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, que no hay "ninguna estrategia" tras las últimas decisiones judiciales contra la corrupción, en referencia a que el este miembro del Gobierno señalase este lunes que es “llamativo” que proliferen las causas contra el PP en pleno proceso de investidura
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha iniciado, pasadas las once de esta mañana, la toma de declaraciones en relación con la detención este lunes del exbanquero Mario Conde y varias personas de su entorno por presunto blanqueo de capitales y otros delitos
