Desarticulada una organización dedicada al tráfico de mercancías desde Europa del EsteLa Guardia Civil ha detenido en Palma de Mallorca y Málaga a seis integrantes de una red dedicada al contrabando de mercancías procedentes de Europa del Este y que se caracterizaba por la agresividad con la que extorsionaban y amenazaban para cobrar sus deudas
Desarticulada una banda dedicada al fraude masivo de IVA y al blanqueo de capitalesLa Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Delegación Especial de Andalucía de la AEAT, en coordinación con la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), han detenido a nueve personas integrantes de una organización criminal dedicada al fraude masivo de IVA y al blanqueo de capitales
Nueve detenidos en Cádiz por blanquear más de dos millones de euros del narcotráficoLa Guardia Civil ha detenido en Cádiz, en el marco de la operación 'Blanqueo volvió', a nueve personas acusadas de blanquear más de dos millones de euros procedentes del narcotráfico mediante la compra de inmuebles, vehículos de lujo y productos financieros
AmpliaciónEl juez Pedraz decreta libertad bajo fianza de 300.000 euros para Mario CondeEl juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretado libertad bajo fianza de 300.000 euros para el expresidente de Banesto Mario Conde, único de los detenidos en la 'operación Fénix' que permanece en prisión. El juez entiende que ha disminuido el riesgo de fuga y las posibilidades de que obstaculice la investigación
El abogado de Mario Conde podrá salir de prisión previo pago de 100.000 eurosEl juez de la Audiencia Santiago Pedraz ha acordado imponer una fianza de 100.000 euros para que el abogado de Mario Conde, Francisco Javier de la Vega, pueda eludir la prisión preventiva, previo depósito de la citada cantidad en el juzgado
Desarticulado un grupo especializado en reventar cerraduras en segundosLa Policía Nacional ha desarticulado un grupo especializado en robos en viviendas que actuaba en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid. En el operativo han sido detenidos tres hombres de nacionalidad georgiana altamente instruidos en la apertura de todo tipo de cerraduras, operación que realizaban en pocos segundos
Detenidas 22 personas que estafaron 1,9 millones de euros por el método de las cartas nigerianasLa Policía Nacional ha desarticulado en Valencia una organización responsable de estafar más de 1.900.000 euros mediante el método de las cartas nigerianas. Utilizaban la variante de la “falsa herencia” que consiste en hacer creer a la víctima que ha recibido una cantidad de dinero tras el fallecimiento de un supuesto familiar, pero que para poder cobrarla debe abonar primero unos gastos de gestión
El Ibex pierde un 3,36% semanalEl Ibex-35 registró una caída del 3,36% en el conjunto de la semana, hasta situarse en 8.801,6 puntos. Este viernes, el principal índice de valores español bajó un 1,74%
La Fiscalía defiende la extradición a EEUU del segundo hermano Bergantiños, pese a su enfermedadLa Fiscalía ha cambiado de criterio y ha defendido este viernes la extradición a Estados Unidos del supuesto marchante de arte José Carlos Bergantiños, que está reclamado junto a su hermano Jesús Ángel por vender más de 60 cuadros falsos con los que ambos habrían defraudado más de 22 millones de euros. Aunque los médicos han calificado de grave e ”irreversible” su estado de salud, el ministerio público ha defendido su entrega, sugiriendo incluso que se le traslade en un avión medicalizado
Condenado a 21 años de cárcel el líder de la mafia georgiana en EspañaLa Audiencia Nacional ha condenado al líder de la mafia georgiana en España, Kakhaber Shushanashvili, a 20 años y once meses de prisión por delitos de blanqueo de capitales, conspiración para el asesinato o tenencia ilícita de armas, falsificación de tarjetas de crédito y tentativa de estafa continuada. Su grupo controlaba la caja europea de la organización criminal que recibía aportaciones desde Italia, Austria, Bélgica, Suecia y Alemania, que después eran reenviadas a una caja central en Moscú
Púnica. Marjaliza asegura que pagó mítines de campaña al socialista Tomás Gómez en 2007El empresario David Marjaliza asegura en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que pagó mítines y gastos electorales al exlíder de los socialistas madrileños Tomás Gómez en la campaña de 2007. Es la primera vez que aparece el nombre de Gómez en este sumario vinculado a la 'trama Púnica'
Rechazado el archivo de la investigación por blanqueo a dos concejales del PP en ValenciaEl titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga un supuesto delito de blanqueo de capitales en una pieza separada del 'caso Imelsa', ha rechazado la petición de archivo planteada por dos concejales del Partido Popular en el ayuntamiento de la ciudad, Alfonso Novo y Beatriz Simón, y por tres exasesores municipales
El juez Velasco levanta el secreto del 'caso Púnica', a excepción de la pieza sobre financiación irregular del PPEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado el levantamiento del secreto de toda la investigación relacionada con la 'operación Púnica', excepto una pieza nueva, la número 12, en la que se investiga al empresario Javier López Madrid y a Beltrán Gutiérrez Moliner. Las partes podrán recoger el sumario a partir del próximo martes, día 17
AmpliaciónAnticorrupción pide 11 años de cárcel para CotinoLa Fiscalía Anticorrución pide 11 años de cárcel para el expresidente del Parlamento valenciano y ex director general de la Policía, Juan Cotino, por “impulsar activavamente” y “gestionar” la contratación de empresas de la trama 'Gürtel' para oraganizar la visita del Papa a Valencia en julio de 2006. El ministerio público pide penas para los 23 encausados que oscilan entre los 20 y los 40 años de prisión
AmpliaciónEl exdiputado del PP Gómez de la Serna se niega a declarar ante el juez por el presunto cobro de comisionesEl exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna se ha negado este martes a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata por el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de la obtención de contratos públicos para empresas españolas en otros países. Fuentes jurídicas explicaron que tiene intención de declarar cuando se levante el secreto del sumario
El secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó este miércoles que el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, "debe abandonar la vida política de nuestro país" tras filtrarse el contenido de una reunión que mantuvo hace dos años en su despacho con el director de la Oficina Antifraude en Cataluña
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado abrir juicio oral contra 23 personas físicas y 13 jurídicas por presunta malversación de dinero público y otros delitos relacionados con la visita del Papa a Valencia en 2006
La Fiscalía Anticorrución pide 11 años de cárcel para el expresidente del Parlamento valenciano y ex director general de la Policía, Juan Cotino, por “impulsar activavamente” y “gestionar” la contratación de empresas de la trama 'Gürtel' para oraganizar la visita del Papa a Valencia en julio de 2006. El ministerio público pide penas para los 23 encausados que oscilan entre los 20 y los 40 años de prisión
El número de filiales de las empresas del Ibex-35 en paraísos fiscales pasó de 810 en 2013 a 891 en 2014, lo que supone un incremento del 10%, según sendos informes de Oxfam Intermón y el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa
