AmpliaciónPúnica. El juez premia la colaboración de Marjaliza fijando una fianza de 100.000 euros para su salida de prisiónEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado modificar la situación de prisión provisional que había decretado para el empresario David Marjaliza, presunto cabecilla de la trama de corrupción, por la de prisión eludible previo pago de una fianza de 100.000 euros. El magistrado premia así la actitud colaboradora del empresario que el pasado mes de junio hizo una amplia declaración en el juzgado
Detenido en la Costa del Sol el más peligroso ‘narco’ europeoLa Guardia Civil ha detenido en Benalmádena (Málaga) a Robert Dawes, considerado el cabecilla de la red de narcotráfico más importante de Europa y con conexiones con la mafia calabresa ‘Ndrangheta’
La jueza de Barcelona remite su escrito de inhibición de la causa contra el clan Pujol a favor de la Audiencia NacionalLa jueza de instrucción número 31 de Barcelona, que investigaba la fortuna en Andorra del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, ya ha enviado la resolución en la que acuerda su inhibición de la causa contra la familia Pujol en favor del Juzgado número cinco de la Audiencia Nacional, dirigido por José de la Mata, que investiga las comisiones millonarias al primogénito, Jordi Pujol Ferrusola
Púnica. El juez Velasco prorrogará hasta enero el secreto del sumario del 'caso Púnica'El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco prorrogará hasta el próximo mes de enero el secreto del sumario del 'caso Púnica', que expira hoy y donde se investiga la trama de adjudicación de contratos públicos en distintos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. El magistrado aplaza así el levantamiento del secreto hasta después de las elecciones generales del 20 de diciembre
El Supremo condena a nueve años de prisión al ladrón del 'Códice Calixtino'La Sala II del Tribunal Supremo ha condenado a nueve años de cárcel al ladrón del 'Códice Calixtino', por un delito continuado de robo con fuerza en las cosas y otro de blanqueo de capitales. Pese a rechazar todos los motivos del recurso del acusado, el electricista José Manuel Fernández Castiñeiras, por las “abrumadoras pruebas de cargo” existentes contra él, reduce la pena de 10 a nueve años de prisión al considerar que, por las reglas de la continuidad delictiva era más beneficioso para él considerar que la sustracción del 'Códice' fue un robo y no un hurto, al contrario de lo que hizo en primera instancia la Audiencia de A Coruña
Fiscales antidroga de nueve países iberoamericanos se reúnen en Madrid para reforzar la cooperaciónLa Fiscalía General del Estado acoge hasta el miércoles el encuentro de trabajo de fiscales antidroga de nueve países miembros de la Red de Fiscales Antidroga de Iberoamérica, reunidos para fortalecer su compromiso de cooperación, identificar investigaciones de interés común y desmantelar las distintas estructuras transnacionales de las organizaciones criminales que operan en el narcotráfico y el blanqueo de capitales
AmpliaciónPúnica. Libertad bajo fianza para la mano derecha de Granados y su esposaEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado dejar en libertad bajo fianza de 30.000 euros a Ignacio Palacios, mano derecha del exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, que declaró hoy en relación a la trama 'Púnica' como presunto autor de delitos de fraude, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal
AvancePúnica. Libertad bajo fianza para la mano derecha de Granados y su esposaEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado dejar en libertad bajo fianza de 30.000 euros a Ignacio Palacios, mano derecha del exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, que declaró hoy en relación a la trama 'Púnica' como presunto autor de delitos de fraude, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal
La Fiscalía del Supremo pide que el 'caso Rato' se quede en los juzgados de MadridLa Fiscalía del Tribunal Supremo ha remitido al Alto Tribunal un informe en el que se pronuncia sobre la atribución de la competencia de investigar el patrimonio del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y propone que el caso se quede en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid
El juez acusa a Jordi Pujol junior de “descapitalizar” sus cuentas con traspasos a paraísos fiscales para eludir embargosEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata se muestra convencido en varios autos de que Jordi Pujol Ferrusola se ha empleado a fondo para “descapitalizar” sus cuentas con “ingentes” traspasos a paraísos fiscales, con el fin de eludir posibles embargos de la justicia española como consecuencia de la investigación que le afecta por blanqueo de capitales y delito fiscal
Un empresario al juez: “Collons, parece que ya nadie conoce a Jordi Pujol”El presidente de la Constructora Copisa, José Cornadó, declaró hoy en la Audiencia Nacional ante el juez José de la Mata, al que reconoció el pago de comisiones de entre el 1 y el 3% al hijo mayor del expresidente de la Generalitat de Cataluña por sus labores de intermediación. En un momento del interrogatorio el empresario se lamentó: “Collons, cuando se viene al juzgado parece que ya nadie conoce a Jordi Pujol (Ferrusola)”
Los registradores respaldan la creación del Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitalesEl decano-presidente del Colegio de Registradores de la Propiedad, Gonzalo Aguilera, afirmó este lunes que la creación del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo en la institución, a través de una orden del Ministerio de Economía, “refuerza el firme compromiso del colectivo con el mantenimiento y defensa del sistema de seguridad jurídica preventiva”
Detenido un peligroso narco británico en una operación contra una banda que operaba en EspañaLa Guardia Civil ha detenido a un peligroso narcotraficante británico que figuraba en la lista de las diez personas más buscadas por las autoridades del Reino Unido y que formaba parte de una banda de siete personas de nacionalidades inglesa, chilena, rumana, georgiana y española dedicada al tráfico de drogas
Josep Pujol lleva ya tres horas declarando en la Audiencia NacionalJosep Pujol Ferrusola lleva ya tres horas declarando ante el juez de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que le había citado como imputado por blanqueo de capitales a partir de las 10.00 de la mañana junto a su hermano Pere
Josep y Pere Pujol declaran hoy en la Audiencia NacionalEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tomará declaración hoy como imputados por blanqueo de capitales a Josep y a Pere Pujol Ferrusola, hijos del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol
Josep y Pere Pujol declararán mañana en la Audiencia NacionalEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tomará declaración mañana como imputados por blanqueo de capitales a Josep y a Pere Pujol Ferrusola, hijos del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado modificar la situación de prisión provisional que había decretado para el empresario David Marjaliza, presunto cabecilla de la trama de corrupción, por la de prisión eludible previo pago de una fianza de 100.000 euros. El magistrado premia así la actitud colaboradora del empresario que el pasado mes de junio hizo una amplia declaración en el juzgado
La Guardia Civil ha detenido en Benalmádena (Málaga) a Robert Dawes, considerado el cabecilla de la red de narcotráfico más importante de Europa y con conexiones con la mafia calabresa ‘Ndrangheta’
