La Audiencia Nacional archiva la investigación sobre la fortuna de Mario CondeEl juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado archivar la investigación contra el exbanquero Mario Conde por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, delito continuado de insolvencia punible y pertenencia a organización criminal
AmpliaciónLa Audiencia impone al marido de Ana Rosa Quintana comparecencias quincenales y prohibición de salida del territorio nacionalLa Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado un recurso de la Fiscalía Anticorrupción y ha impuesto al empresario Juan Muñoz, marido de la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana, medidas cautelares consistentes en la presentación cada 15 días en el Juzgado Central de Instrucción 6 y la prohibición de salida del territorio nacional sin autorización previa
Desmantelada una red dedicada al blanqueo de capitales procedentes de VenezuelaLa Policía Nacional ha desmantelado en Madrid una red delictiva presuntamente dedicada al blanqueo de capitales procedentes de Venezuela. En total, cuatro personas han sido detenidas y 115 inmuebles, valorados en 60 millones de euros, han sido embargados
Diez detenidos por la gestión de las clínicas iDentalAgentes de la Policía Nacional han detenido a 10 personas vinculadas con la gestión de las clínicas iDental y están realizando registros en las ciudades de Madrid y Alicante
AmpliaciónEl juez mantiene en prisión a Villarejo por riesgo de fuga y su “absoluta falta de colaboración”El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha acordado mantener en prisión provisional al comisario jubilado José Manuel Villarejo porque el riesgo de fuga no se ha reducido pese al tiempo transcurrido de instrucción de la denominada `Operación Tándem´, unido a la pena de carácter grave que pudiera imponérsele en sentencia y a que las líneas de investigación siguen abiertas, por lo que debe ser asegurada con la medida de prisión
El juez mantiene en prisión al excomisario José Manuel VillarejoEl juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha acordado mantener en prisión provisional al comisario jubilado José Manuel Villarejo, porque el riesgo de fuga no se ha reducido pese al tiempo transcurrido de instrucción de la denominada `Operación Tándem´, unido a la pena de carácter grave que pudiera imponérsele en sentencia y a que las líneas de investigación siguen abiertas, por lo que debe ser asegurada con la medida de prisión
COMISARIO INVESTIGADOEl juez que investiga a Villarejo reclama a ‘Moncloa.com’ los audios de la comida de 2009El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, que investiga al excomisario José Manuel Villarejo dentro del ‘caso Tándem’, pidió este viernes al periódico ‘Moncloa.com’ los audios de la comida que el 23 de octubre de 2009 organizó este encausado, a la que acudieron varios mandos policiales, el exjuez Baltasar Garzón y la entonces fiscal y ahora ministra de Justicia, Dolores Delgado
Delgado se remite a su comparecencia del 10 de octubre para explicar el último audio de la comida con VillarejoLa ministra de Justicia, Dolores Delgado, se remitió este jueves a su comparecencia en el Congreso del 10 de octubre para explicar el último audio conocido sobre la comida de 2009 con el comisario José Manuel Villarejo, donde este agente explicó cómo puso en marcha una red de prostitutas para obtener información de políticos y personas relevantes
Delgado explicará el 10 de octubre en el Congreso su relación con VillarejoLa ministra de Justicia, Dolores Delgado, comparecerá el próximo 10 de octubre en el Congreso para explicar la relación que tuvo en el pasado con el excomisario José Manuel Villarejo, que está en prisión preventiva desde el pasado 5 de noviembre acusado de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal
Detenidas en Cáceres siete personas de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientesLa Policía Nacional ha detenido en Cáceres a siete individuos como presuntos autores de delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y organización criminal, en una operación en la que además se han intervenido más de seis kilos de heroína, 275.000 euros en efectivo y cuatro armas de fuego con su munición
Sánchez muestra su apoyo a la ministra Delgado tras conocerse la grabación de una comida con VillajeroEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habló este lunes con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, para darle su apoyo tras la difusión de la grabación de una comida con el comisario José Manuel Villarejo en octubre de 2009, en la que estuvo presente la entonces fiscal de la Audiencia Nacional junto a otras personas, entre ellas Baltasar Garzón y otros mandos policiales
La enfermera de Hugo Chávez se opone a su extradición a Venezuela y alega persecución políticaClaudia Patricia Díaz Guillén, que fue la enfermera del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez, se opuso este lunes a ser extraditada argumentando que es víctima de persecución política en su país. La Fiscalía, sin embargo, se mostró partidaria de la entrega, aunque sin analizar los hechos por los que se la reclama
El Congreso convalida un real decreto con la transposición de varias directivas europeasEl Pleno del Congreso de los Diputados convalidó este jueves un real decreto-ley que incluye la transposición de diferentes directivas europeas, entre las que se encuentran una para “garantizar” la protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores y otra para “perfeccionar” la prevención del blanqueo de capitales y de financiación al terrorismo
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado archivar la investigación contra el exbanquero Mario Conde por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, delito continuado de insolvencia punible y pertenencia a organización criminal
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó este jueves que tiene “absolutamente desarrollado” el texto normativo que permitirá la retirada de condecoraciones policiales en determinados casos, como podría ser el de la medalla pensionada del policía del franquismo ‘Billy el Niño’
La Guardia Civil ha desmantelado una red que comercializaba en España atunes que habían sido pescados de forma ilegal en otros países. En total, hay 79 detenidos y se han intervenido más de 80.000 kilos de atún rojo de procedencia ilícita
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, acusó este miércoles al PP de estar haciendo una “utilización política” del “chantaje al Estado” que asegurá está intentando el excomisario José Manuel Villarejo, que está en prisión preventiva por cohecho, blanqueo de capitales y otros delitos
Podemos y ERC facilitaron este martes el Congreso la reprobación de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por sus relaciones cuando era fiscal con el excomisario José Manuel Villarejo, actualmente en prisión preventiva por cohecho, blanqueo de capitales y otros delitos
El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, que investiga al excomisario José Manuel Villarejo dentro del ‘caso Tándem’, pidió este viernes al periódico ‘Moncloa.com’ los audios de la comida que el 23 de octubre de 2009 organizó este encausado, a la que acudieron varios mandos policiales, el exjuez Baltasar Garzón y la entonces fiscal y ahora ministra de Justicia, Dolores Delgado
Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.628 millones de euros, según datos del Banco de España publicados este jueves y correspondientes al mes de agosto de 2018
