Banco Madrid. Economía descarta el uso de dinero públicoEl secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Íñigo Fernández de Mesa, aseguró este lunes que “no va a haber uso de dinero público” en el caso Banco Madrid tras su problema “reputacional”, y no de solvencia, y recalcó que el Sepblac entregó su informe “a tiempo”
España envía a la Fiscalía de Andorra datos sobre blanqueo de capitales de la mafia rusaLa Fiscalía General de Andorra pidió el pasado vienes a las autoridades españolas el envío de datos de la investigación que está llevando a cabo el Juzgado de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional, a cargo de Eloy Velasco, sobre Andrei Petrov y el posible blanqueo de capitales de la mafia rusa. La Fiscalía Anticorrupción cumplimentó la comisión rogatoria y envió la información ese mismo día con el visto bueno del magistrado
Gibraltar. El Gobierno gibraltareño denuncia a ‘ABC’El Gobierno de Gibraltar anunció hoy que ha emprendido acciones legales ante los tribunales españoles contra el diario ‘ABC’ con el propósito de reclamar “rectificación” y “corrección” ante una serie de informaciones “incorrectas” y “difamatorias” que “dañan la reputación” del Peñón
19 detenidos por estafar un millón de euros a 58 empresas mediante el timo del nazarenoLa Guardia Civil ha detenido a 19 personas, varias de ellas empresarios, en las localidades de Murcia, Cádiz y Cáceres, por estafar un millón de euros a 58 empresas mediante el timo del “nazareno”: realizando pedidos que luego no abonaban y vendiendo luego sus productos
Rosa Díez se pregunta quién ha controlado hasta ahora al Banco de EspañaLa portavoz de UPyD, Rosa Díez, se preguntó este miércoles quién ha controlado hasta ahora al Banco de España, después de que esta entidad acordara la intervención del Banco de Madrid después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos haya considerado a la entidad de crédito andorrana Banca Privada d’Andorra (BPA) sospechosa de blanqueo de capitales
Saura (PSOE) celebra la "determinación" de Estados Unidos contra el blanqueo de capitalesEl portavoz socialista en asuntos de Hacienda, Pedro Saura, celebró este miércoles la "determinación" de Estados Unidos en la lucha contra el fraude, la evasión y el blanqueo de capitales, y lamentó que España no sea "un buen ejemplo" en ese terreno por la última amnistía fiscal
El Banco de España interviene Banco de MadridEl Banco de España acordó hoy la intervención de Banco de Madrid después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos haya anunciado su decisión de considerar a la entidad de crédito andorrana Banca Privada d’Andorra (BPA), que ostenta el 100% del capital de la entidad española, como una institución financiera extranjera sometida a preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales
Pujol. Oleguer Pujol niega ser un defraudador porque regularizó todo con la “ley Montoro”Oleguer Pujol, hijo menor del expresidente de la Generalitat de Cataluña, se definió hoy como un simple gestor de inversiones privadas que nunca ha contratado con administraciones públicas y no ha defraudado a Hacienda puesto que ya regularizó todo su patrimonio tras la “ley Montoro” de 2012
Gürtel. El juez Ruz sienta en el banquillo a 40 personas, entre ellas Bárcenas, Correa y MatoEl juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz acordó este jueves la apertura de juicio oral en el 'caso Gürtel', que sentará en el banquillo a 40 personas. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo juzgará, entre otros, al extesorero del PP Luis Bárcenas; al presunto líder de la trama corrupta, Francisco Correa, y a la exministra de Sanidad Ana Mato
El SUP denuncia que la investigación sobre el ático de González sufre “dilaciones injustificadas”El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunció hoy que está sufriendo “dilaciones injustificadas” la causa judicial que se sigue en un juzgado número 5 de Estepona, donde se investiga si el presidente de Madrid, Ignacio González, incurrió en delito fiscal o blanqueo de capitales al comprar el ático que posee en esta localidad malagueña
Desmantelada una organización por defraudar más de 150 millones en EuropaLa Guardia Civil, junto con las autoridades policiales y fiscales alemanas y holandesas y el apoyo de Eurojust y Europol, en el marco de la operación ‘Vértigo’, ha colaborado en el desmantelamiento de una organización criminal responsable del fraude de más de 150 millones de euros en IVA en varios Estados miembros de la Unión Europea
El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, reclamó este martes “explicaciones” a altos dirigentes del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por haberse “incorporado” a Banco Madrid como directivos
La Guardia Civil y la Gendarmería Nacional Francesa han desarrollado conjuntamente la operación ‘Lunettes’, en la que se ha desmantelado una red internacional dedicada a la introducción en Europa de hachís desde el norte de África
