El juez Pedraz decreta libertad provisional para Alejandra Conde bajo fianza de 200.000 eurosEl juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretado este martes la libertad provisional de la hija del expresidente de Banesto Mario Conde, Alejandra Conde, bajo fianza de 200.000 euros. La investigada se encontraba en situación de arresto domiciliario y ahora el magistrado considera que su libertad no puede perjudicar la causa
Desarticulada una organización dedicada al tráfico de mercancías desde Europa del EsteLa Guardia Civil ha detenido en Palma de Mallorca y Málaga a seis integrantes de una red dedicada al contrabando de mercancías procedentes de Europa del Este y que se caracterizaba por la agresividad con la que extorsionaban y amenazaban para cobrar sus deudas
Desarticulada una banda dedicada al fraude masivo de IVA y al blanqueo de capitalesLa Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Delegación Especial de Andalucía de la AEAT, en coordinación con la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), han detenido a nueve personas integrantes de una organización criminal dedicada al fraude masivo de IVA y al blanqueo de capitales
17 detenidos en Andalucía por estafar a través de contratos fraudulentos de telefonía móvilLa Guardia Civil ha detenido en Andalucía, en el marco de la 'operación Krake', a 17 integrantes de una red dedicada a cometer estafas a través de contratos fraudulentos de telefonía móvil. Se les imputan delitos de asociación ilícita, estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil y blanqueo de dinero
Nueve detenidos en Cádiz por blanquear más de dos millones de euros del narcotráficoLa Guardia Civil ha detenido en Cádiz, en el marco de la operación 'Blanqueo volvió', a nueve personas acusadas de blanquear más de dos millones de euros procedentes del narcotráfico mediante la compra de inmuebles, vehículos de lujo y productos financieros
El planeta tuvo en mayo récords de calor, deshielo, lluvias y corales blanqueadosLa Tierra tuvo el mes pasado varios acontecimientos climáticos extremos, como un nuevo récord mensual de temperaturas desde que el registro histórico comenzara en 1880, un nuevo mínimo histórico de superficie helada, lluvias sin precedentes y blanqueamientos masivos de arrecifes de coral, según señaló este martes la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
AmpliaciónEl juez Pedraz decreta libertad bajo fianza de 300.000 euros para Mario CondeEl juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretado libertad bajo fianza de 300.000 euros para el expresidente de Banesto Mario Conde, único de los detenidos en la 'operación Fénix' que permanece en prisión. El juez entiende que ha disminuido el riesgo de fuga y las posibilidades de que obstaculice la investigación
El abogado de Mario Conde podrá salir de prisión previo pago de 100.000 eurosEl juez de la Audiencia Santiago Pedraz ha acordado imponer una fianza de 100.000 euros para que el abogado de Mario Conde, Francisco Javier de la Vega, pueda eludir la prisión preventiva, previo depósito de la citada cantidad en el juzgado
Desarticulado un grupo especializado en reventar cerraduras en segundosLa Policía Nacional ha desarticulado un grupo especializado en robos en viviendas que actuaba en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid. En el operativo han sido detenidos tres hombres de nacionalidad georgiana altamente instruidos en la apertura de todo tipo de cerraduras, operación que realizaban en pocos segundos
Detenidas 22 personas que estafaron 1,9 millones de euros por el método de las cartas nigerianasLa Policía Nacional ha desarticulado en Valencia una organización responsable de estafar más de 1.900.000 euros mediante el método de las cartas nigerianas. Utilizaban la variante de la “falsa herencia” que consiste en hacer creer a la víctima que ha recibido una cantidad de dinero tras el fallecimiento de un supuesto familiar, pero que para poder cobrarla debe abonar primero unos gastos de gestión
El Ibex pierde un 3,36% semanalEl Ibex-35 registró una caída del 3,36% en el conjunto de la semana, hasta situarse en 8.801,6 puntos. Este viernes, el principal índice de valores español bajó un 1,74%
La Fiscalía defiende la extradición a EEUU del segundo hermano Bergantiños, pese a su enfermedadLa Fiscalía ha cambiado de criterio y ha defendido este viernes la extradición a Estados Unidos del supuesto marchante de arte José Carlos Bergantiños, que está reclamado junto a su hermano Jesús Ángel por vender más de 60 cuadros falsos con los que ambos habrían defraudado más de 22 millones de euros. Aunque los médicos han calificado de grave e ”irreversible” su estado de salud, el ministerio público ha defendido su entrega, sugiriendo incluso que se le traslade en un avión medicalizado
Condenado a 21 años de cárcel el líder de la mafia georgiana en EspañaLa Audiencia Nacional ha condenado al líder de la mafia georgiana en España, Kakhaber Shushanashvili, a 20 años y once meses de prisión por delitos de blanqueo de capitales, conspiración para el asesinato o tenencia ilícita de armas, falsificación de tarjetas de crédito y tentativa de estafa continuada. Su grupo controlaba la caja europea de la organización criminal que recibía aportaciones desde Italia, Austria, Bélgica, Suecia y Alemania, que después eran reenviadas a una caja central en Moscú
Púnica. Marjaliza asegura que pagó mítines de campaña al socialista Tomás Gómez en 2007El empresario David Marjaliza asegura en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que pagó mítines y gastos electorales al exlíder de los socialistas madrileños Tomás Gómez en la campaña de 2007. Es la primera vez que aparece el nombre de Gómez en este sumario vinculado a la 'trama Púnica'
Rechazado el archivo de la investigación por blanqueo a dos concejales del PP en ValenciaEl titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga un supuesto delito de blanqueo de capitales en una pieza separada del 'caso Imelsa', ha rechazado la petición de archivo planteada por dos concejales del Partido Popular en el ayuntamiento de la ciudad, Alfonso Novo y Beatriz Simón, y por tres exasesores municipales
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretado este martes la libertad provisional de la hija del expresidente de Banesto Mario Conde, Alejandra Conde, bajo fianza de 200.000 euros. La investigada se encontraba en situación de arresto domiciliario y ahora el magistrado considera que su libertad no puede perjudicar la causa
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado abrir juicio oral contra 23 personas físicas y 13 jurídicas por presunta malversación de dinero público y otros delitos relacionados con la visita del Papa a Valencia en 2006
