AmpliaciónPúnica. Libertad bajo fianza para la mano derecha de Granados y su esposaEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado dejar en libertad bajo fianza de 30.000 euros a Ignacio Palacios, mano derecha del exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, que declaró hoy en relación a la trama 'Púnica' como presunto autor de delitos de fraude, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal
AvancePúnica. Libertad bajo fianza para la mano derecha de Granados y su esposaEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado dejar en libertad bajo fianza de 30.000 euros a Ignacio Palacios, mano derecha del exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, que declaró hoy en relación a la trama 'Púnica' como presunto autor de delitos de fraude, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal
La Fiscalía del Supremo pide que el 'caso Rato' se quede en los juzgados de MadridLa Fiscalía del Tribunal Supremo ha remitido al Alto Tribunal un informe en el que se pronuncia sobre la atribución de la competencia de investigar el patrimonio del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y propone que el caso se quede en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid
El juez acusa a Jordi Pujol junior de “descapitalizar” sus cuentas con traspasos a paraísos fiscales para eludir embargosEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata se muestra convencido en varios autos de que Jordi Pujol Ferrusola se ha empleado a fondo para “descapitalizar” sus cuentas con “ingentes” traspasos a paraísos fiscales, con el fin de eludir posibles embargos de la justicia española como consecuencia de la investigación que le afecta por blanqueo de capitales y delito fiscal
Un empresario al juez: “Collons, parece que ya nadie conoce a Jordi Pujol”El presidente de la Constructora Copisa, José Cornadó, declaró hoy en la Audiencia Nacional ante el juez José de la Mata, al que reconoció el pago de comisiones de entre el 1 y el 3% al hijo mayor del expresidente de la Generalitat de Cataluña por sus labores de intermediación. En un momento del interrogatorio el empresario se lamentó: “Collons, cuando se viene al juzgado parece que ya nadie conoce a Jordi Pujol (Ferrusola)”
Los registradores respaldan la creación del Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitalesEl decano-presidente del Colegio de Registradores de la Propiedad, Gonzalo Aguilera, afirmó este lunes que la creación del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo en la institución, a través de una orden del Ministerio de Economía, “refuerza el firme compromiso del colectivo con el mantenimiento y defensa del sistema de seguridad jurídica preventiva”
Detenido un peligroso narco británico en una operación contra una banda que operaba en EspañaLa Guardia Civil ha detenido a un peligroso narcotraficante británico que figuraba en la lista de las diez personas más buscadas por las autoridades del Reino Unido y que formaba parte de una banda de siete personas de nacionalidades inglesa, chilena, rumana, georgiana y española dedicada al tráfico de drogas
Josep Pujol lleva ya tres horas declarando en la Audiencia NacionalJosep Pujol Ferrusola lleva ya tres horas declarando ante el juez de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que le había citado como imputado por blanqueo de capitales a partir de las 10.00 de la mañana junto a su hermano Pere
Josep y Pere Pujol declaran hoy en la Audiencia NacionalEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tomará declaración hoy como imputados por blanqueo de capitales a Josep y a Pere Pujol Ferrusola, hijos del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol
Josep y Pere Pujol declararán mañana en la Audiencia NacionalEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tomará declaración mañana como imputados por blanqueo de capitales a Josep y a Pere Pujol Ferrusola, hijos del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol
La Policía entrega a Ecuador 49 obras de arte precolombino intervenidas en EspañaLa Policía Nacional entregó hoy a los representantes diplomáticos de Ecuador 49 obras de arte precolombino que fueron intervenidas en 2003 en España a un matrimonio de este país sudamericano, al que también se confiscaron otras 800 piezas de otros lugares del mundo
AvanceEl juez De la Mata ordena 15 registros en empresas y domicilios del clan PujolEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha ordenado un total de 15 registros en diferentes empresas vinculadas a Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor del expresidente de la Generalitat de Cataluña, y en domicilios de la familia Pujol
Prisión provisional para los fundadores de una sociedad piramidal que estafó a 50.000 personasEl juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González ha enviado a prisión provisional a Pilar Otero Sánchez y José Manuel Ramírez Marco, la pareja responsable de la creación y gestión de Unetenet, acusada de cometer una estafa piramidal con la que se han apropiado presuntamente de 28 millones de euros de más de 50.000 víctimas en todo el mundo
La Policía Nacional ha desarticulado en la Costa del Sol una red, controlada desde Marbella, que era capaz de fabricar al mes 200.000 botes de champú falsos de una conocida marca comercial
