AmpliaciónLa Audiencia Nacional ordena investigar a Catalunya Banc por comercializar productos “tóxicos”La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez de instrucción Fernando Andreu abrir una investigación contra los dirigentes de Catalunya Banc por la posible comisión de delitos de estafa y apropiación indebida por haber comercializado productos “tóxicos” y habérselos vendidos a “consumidores sin formación financiera”
AvanceLa Audiencia Nacional ordena investigar a Catalunya Banc por vender productos “tóxicos”La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez de instrucción Fernando Andreu que abra una investigación contra los dirigentes de Catalunya Banc por la posible comisión de delitos de estafa y apropiación indebida por haber comercializado productos “tóxicos” y habérselos vendidos a “consumidores sin formación financiera”
AmpliaciónEl expresidente de Pescanova al juez Ruz: “no hemos funcionado bien, es algo que no debió pasar”El expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa admitió hoy en su declaración como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz haber cometido “irregularidades” en la gestión de la entidad pero aseguró que su objetivo fue siempre el de salvar a la empresa. “No hemos funcionado bien, es algo que no debió pasar”, dijo en un momento de sus siete horas de declaración ante Ruz
La Audiencia Nacional confirma la fianza de 43 millones de euros impuesta a BárcenasLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido confirmar la fianza de responsabilidad civil de 43.250.000 euros impuesta al extesorero del PP Luis Bárcenas para que pueda devolver el dinero presuntamente defraudado y pagar las correspondientes multas en caso de ser condenado
Persecución de película por carreteras granadinasLa Guardia Civil ha detenido en Granada a un hombre de 41 años de edad y vecino de Miño (A Coruña) tras darse a la fuga cuando los agentes le dieron el alto en la localidad granadina de Pinos Puente. El sujeto, que tiene numerosos antecedentes policiales por estafa, logró esquivar cuatro controles de interceptación antes de ser detenido
Caso Bárcenas. Ruz busca posibles cuentas ocultas de la mujer de Bárcenas para embargarlasEl juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha pedido a la Confederación de Cajas de Ahorro y a la Asociación Española de Banca que le informen de cualquier cuenta, depósito o producto financiero que esté a nombre de Rosalía Iglesias, la mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas, para proceder a su embargo
Macrooperación policial contra el fraude a la Seguridad Social en AlmeríaLa Policía Nacional ha desarticulado cuatro grupos organizados que defraudaron más de 295.000 euros a la Seguridad Social. Además, en las operaciones desarrolladas en Almería y El Ejido se ha detenido a un total de 32 personas por su relación con cuatro empresas ficticias dedicadas a la construcción por medio de las cuales defraudaron a la Administración
Detenidos en Mallorca a cinco narcotraficantes que colaboraban con una banda internacionalLa Guardia Civil ha detenido en Mallorca a cinco miembros de una célula que se dedicaba al tráfico de estupefacientes y cuyo beneficio iba dirigido a la organización criminal internacional ‘Ángeles del Infierno’. En la operación, los agentes localizaron un laboratorio clandestino en el que se incautaron de 900 gramos de cocaína repartidos en bolsas de plástico, así como dosificadores preparados para su transporte a través de 'mulas'
Ruz rechaza dejar en libertad a Bárcenas y cita a declarar al exjefe de seguridad del PPEl juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha decidido mantener en prisión al extesorero del PP Luis Bárcenas debido a la gravedad de los delitos que se le imputan, al gran número de indicios acumulados en su contra y al riesgo de que el antiguo senador por Cantabria pueda fugarse o destruir pruebas si es puesto en libertad
Saura (PSOE): “Montoro no da ni una”El portavoz del PSOE en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, Pedro Saura, manifestó este viernes que el ministro del ramo, Cristóbal Montoro, “no da ni una” y acusó al Gobierno de Mariano Rajoy de estafar a los españoles con su política económica
La Policía Nacional detuvo en agosto a 24 reclamados internacionalesLa Policía Nacional detuvo el pasado mes de agosto a 24 reclamados internacionales sobre los que pesaba una orden de busca y captura de EEUU, Reino Unido, Holanda, Italia y Francia, entre otros países, por cometer delitos de agresión sexual, robo, tráfico de drogas, falsificación, estafa y delito fiscal
El Gobierno solicita a Panamá la extradición de un estafador españolEl Consejo de Ministros acordó hoy solicitar a Panamá la extradición del ciudadano español Faustino Aristimuño Zurbano, que está acusado de falsedad documental y estafa. Esta es la cuarta petición de extradición cursada contra Aristimuño por otras tantas causas abiertas en su contra en España
El expresidente de Pescanova intentó enviar 4 millones de euros a China tras su imputación en la AudienciaEl expresidente ejecutivo de Pescanova Manuel Fernández de Sousa-Faro abrió a través de su mujer una cuenta en Portugal tan sólo seis días después de su imputación en la Audiencia Nacional e intentó utilizarla a finales de agosto para enviar a China un total de 5,2 millones de euros (4 millones de euros), una operación que fue detectada y bloqueada por las autoridades financieras portugueses
AmpliaciónRuz impone una fianza civil de más de 1.200 millones de euros a los directivos de PescanovaEl juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha impuesto unas fianzas de responsabilidad civil por un valor total de más de 1.200 millones de euros a diez directivos de Pescanova y a seis sociedades del entramado. Entre las fianzas destaca la impuesta al expresidente ejecutivo de Pescanova Manuel Fernández de Sousa-Faro, quien deberá abonar 178.856.578 euros
Detienen en Valencia a un entrenador personal que estafó a 243 personasAgentes de la Policía Nacional han detenido en Burjassot (Valencia) a un hombre español de 39 años que se ofrecía como entrenador personal y cobraba por anticipado unos servicios que en ningún momento llegó a realizar. Hasta el momento el número de víctimas asciende a 243 personas y el total de lo defraudado ronda los 103.945 euros
Caso Bárcenas. La Audiencia iniciará el embargo en tres días de los bienes de la mujer de BárcenasEl juez de guardia de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha dado por cumplido el trámite para el que fue citada la esposa del extesorero del PP Rosalía Iglesias y acuerdó este miércoles que, una vez cumplido el plazo de tres días previsto para la entrega de una relación de bienes, se proceda al embargo
Caso Bárcenas. La mujer de Bárcenas no se presenta en la AudienciaLa esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, no se presentó este miércoles a la cita que tenía en la Audiencia Nacional, aunque previamente presentó un escrito en el que alegaba que su citación ante el secretario judicial era innecesaria porque en el plazo de tres días presentaría una relación de bienes
Detenido en Ibiza un fugitivo español con 33 antecedentes delictivosLa Policía Nacional ha detenido en un hotel de Ibiza a un fugitivo español de 36 años huido de la Justicia desde 2012 y reclamado por cuatro juzgados diferentes. El detenido es un especialista en alunizajes que acumula 33 antecedentes por delitos de robo, lesiones, falsedad documental y amenazas, entre otros
La Policía Nacional ha detenido a un joven y a su padre, residentes en Toledo, que en los dos últimos meses obtuvieron más de 13.000 euros con falsas ventas de ‘smartphones’ a través Internet
El juez de guardia de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha dado por cumplido el trámite para el que fue citada la esposa del extesorero del PP Rosalía Iglesias y acuerdó este miércoles que, una vez cumplido el plazo de tres días previsto para la entrega de una relación de bienes, se proceda al embargo
