BrexitEspaña y Reino Unido avanzan en cooperación policial y aduanera en GibraltarLos Gobiernos de España y del Reino Unido han constatado avances en la “coordinación técnica” en materias relacionadas con la mejora de la cooperación policial y aduanera para “hacer más efectiva” la lucha contra la criminalidad en Gibraltar, incluyendo el contrabando de tabaco
Detenidas 47 personas por vender un 'preparado vigorizante' que podía provocar la muerte súbitaLa Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han detenido a 47 personas en 15 provincias españolas por su presunta relación con una red de traficantes de medicamentos, que elaboraba supuestos vigorizantes naturales con sustancias usadas para combatir la disfunción eréctil, lo que podía llegar a provocar la muerte súbita de quien lo tomaba
Agencia TributariaLa Agencia Tributaria pondrá la lupa sobre las pérdidas que piden compensar las empresas y los negocios digitalesLa Agencia Tributaria va a poner foco especial este año sobre las compañías que declaran en el impuesto sobre sociedades “reiteradamente” bases imponibles negativas pendientes de compensar en ejercicios futuros, los negocios altamente digitalizados y estrechará el control de los grandes patrimonios con especial atención en los que ofrezcan “importantes rasgos de opacidad o deslocalización”
Jaime Botín, condenado a 18 meses de prisión y 52 millones de multa por contrabando de un PicassoEl expresidente de Bankinter Jaime Botín ha sido condenado a 18 meses de prisión y 52 millones de euros de multa por contrabando de cuadros. En concreto, la condena se acuerda por el intento de sacar de España ilegalmente un cuadro de Pablo Picasso que aun siendo de su propiedad formaba parte del patrimonio nacional
TribunalesEl juez Moreno archiva la causa contra ICBC Luxemburgo, pero continúa sus pesquisas en España sobre el banco chinoEl juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado el archivo y sobreseimiento definitivo de las actuaciones relativas a la sucursal europea del banco chino ICBC con sede en Luxemburgo. El magistrado sigue investigando la causa principal en la que un total de cuatro personas físicas han consignado ya 20 millones de euros para afrontar el posible pago de sanciones
AndalucíaIncautan más de 216 toneladas de droga en el Campo de Gibraltar desde agosto de 2018El Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar ha permitido la incautación de más de 216.446 kilos de droga en la comarca desde su puesta en marcha en agosto de 2018 hasta el pasado 30 de noviembre. En concreto, la Policía Nacional y la Guardia Civil aprehendieron 207.040 kilos de hachís, 8.069 de cocaína, 835 de marihuana y 501 de heroína. Los agentes también se incautaron 1.083.418 cajetillas de tabaco de contrabando
Operación policialIncautadas tres toneladas de tabaco en Jaén, Granada y Sevilla en una operación con 18 detenidosLa Policía Nacional y la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han desmantelado una red dedicada a la venta y distribución a gran escala de tabaco picado en España, que se ha saldado con la detención de 18 personas en las localidades de Linares (Jaén), Chauchina (Granada) y Écija, Carmona y Dos Hermanas (Sevilla) y con la incautación de tres toneladas de este tipo de tabaco
VídeoLa Amazonia venezolana está en peligro, según denuncia un obispo de este paísEl obispo venezolano Jaime José Villarroel Rodríguez, responsable de la Iglesia católica en la diócesis de Carúpano, en el estado de Sucre, ha denunciado en España que el régimen chavista está explotando irregularmente el subsuelo de una parte de la Amazonia para extraer sin control oro, diamantes y otras materias primas, que luego abandonan el país a través de redes de contrabando
Gestha advierte que la Agencia Tributaria podría vulnerar la protección de los datos de 16 millones de contribuyentesEl sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) advirtió este miércoles de que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) podría estar vulnerando el derecho a la intimidad y a la protección de datos de hasta 16 millones de contribuyentes, una situación en la que también estaría incurriendo la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), en relación con los expedientes de control del gasto y subvenciones
Operación del SepronaDetenidas 10 personas de una organización que traficaba con animales protegidosLa Guardia Civil ha detenido a los 10 integrantes de una red internacional dedicada al comercio ilegal de especies por los supuestos delitos de contrabando, comercio ilegal de especies, maltrato animal y falsedad documental. Asimismo, se ha incautado aproximadamente de unos 200 animales entre aves, mamíferos y reptiles
Seguridad ciudadanaMás de 140 toneladas de droga y 4.852 detenidos en el primer año del Plan de Seguridad para el Campo de GibraltarEl Ministerio del Interior, a través del Plan de Seguridad para el Campo de Gibraltar, ha detenido a 4.852 personas vinculadas al narcotráfico y ha incautado, durante su primer año en vigor, 143,1 toneladas de hachís; 5,4 de cocaína; 500 kilogramos de heroína y 108 de marihuana, así como 758.999 cajetillas de tabaco de contrabando
27 detenidos por contrabando, manipulación y venta de tabacoAgentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han desarticulado una red que vendía tabaco de contrabando a través de Internet mediante empresas de paquetería de Sevilla, Cádiz, Huelva, Málaga y Granada, que trasladaban paquetes de picadura de tabaco de hasta un máximo de 20 kilogramos. En la operación han sido detenidas 27 personas
TribunalesJaime Botín se enfrenta desde hoy a cuatro años de cárcel y 100 millones de multa por contrabando de un `Picasso'El Juzgado de lo Penal número 27 de Madrid celebra a partir de hoy el juicio contra el banquero Jaime Botín, que se enfrenta a cuatro años cárcel y 100 millones de multa por un presunto delito de contrabando de bienes culturales por haber intentado sacar de España sin autorización el cuadro 'Cabeza de mujer joven', pintado en 1906 por Pablo Picasso. El lienzo está valorado en más de 26 millones de euros
Jaime Botín se enfrenta a cuatro años de cárcel y 100 millones de multa en el juicio por contrabando de un `Picasso'El Juzgado de lo Penal número 27 de Madrid celebrará a partir de mañana, lunes, el juicio contra el banquero Jaime Botín, que se enfrenta a cuatro años cárcel y 100 millones de multa por un presunto delito de contrabando de bienes culturales por haber intentado sacar de España sin autorización el cuadro 'Cabeza de mujer joven', pintado en 1906 por Pablo Picasso. El lienzo está valorado en más de 26 millones de euros
Jaime Botín se enfrenta a cuatro años de cárcel y 100 millones de multa en el juicio por contrabando de un `Picasso´El Juzgado de lo Penal número 27 de Madrid celebrará a partir del próximo lunes el juicio contra el banquero Jaime Botín, que se enfrenta a cuatro años cárcel y 100 millones de multa por un presunto delito de contrabando de bienes culturales por haber intentado sacar de España sin autorización el cuadro 'Cabeza de mujer joven', pintado en 1906 por Pablo Picasso. El lienzo está valorado en más de 26 millones de euros
NarcotráficoDesarticulada una organización internacional que utilizaban empresas de transporte para traficar con hachísAgentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y funcionarios de la Agencia Tributaria, con la colaboración de las autoridades judiciales y policiales de Marruecos y República Dominicana, han detenido a 23 personas, 20 de ellas en España, una en República Dominicana y dos en Marruecos, e investigado a otras cuatro en República Dominicana, y han procedido al bloqueo de 20 bienes inmuebles valorados en dos millones de euros, la intervención de 3,5 millones de euros en efectivo y ocho vehículos de alta gama y la incautación de 16.000 kilos de hachís
Los Gobiernos de España y del Reino Unido han constatado avances en la “coordinación técnica” en materias relacionadas con la mejora de la cooperación policial y aduanera para “hacer más efectiva” la lucha contra la criminalidad en Gibraltar, incluyendo el contrabando de tabaco
La Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han detenido a 47 personas en 15 provincias españolas por su presunta relación con una red de traficantes de medicamentos, que elaboraba supuestos vigorizantes naturales con sustancias usadas para combatir la disfunción eréctil, lo que podía llegar a provocar la muerte súbita de quien lo tomaba
La Agencia Tributaria va a poner foco especial este año sobre las compañías que declaran en el impuesto sobre sociedades “reiteradamente” bases imponibles negativas pendientes de compensar en ejercicios futuros, los negocios altamente digitalizados y estrechará el control de los grandes patrimonios con especial atención en los que ofrezcan “importantes rasgos de opacidad o deslocalización”
Agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y Agencia Tributaria, en el marco de una operación conjunta, han desarticulado un grupo criminal especializado en la fabricación clandestina de cigarrillos y en su posterior distribución por España y por otros países de la Unión Europea
El Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar ha permitido la incautación de más de 216.446 kilos de droga en la comarca desde su puesta en marcha en agosto de 2018 hasta el pasado 30 de noviembre. En concreto, la Policía Nacional y la Guardia Civil aprehendieron 207.040 kilos de hachís, 8.069 de cocaína, 835 de marihuana y 501 de heroína. Los agentes también se incautaron 1.083.418 cajetillas de tabaco de contrabando
El obispo venezolano Jaime José Villarroel Rodríguez, responsable de la Iglesia católica en la diócesis de Carúpano, en el estado de Sucre, ha denunciado en España que el régimen chavista está explotando irregularmente el subsuelo de una parte de la Amazonia para extraer sin control oro, diamantes y otras materias primas, que luego abandonan el país a través de redes de contrabando
La Guardia Civil ha detenido a los 10 integrantes de una red internacional dedicada al comercio ilegal de especies por los supuestos delitos de contrabando, comercio ilegal de especies, maltrato animal y falsedad documental. Asimismo, se ha incautado aproximadamente de unos 200 animales entre aves, mamíferos y reptiles
El Ministerio del Interior, a través del Plan de Seguridad para el Campo de Gibraltar, ha detenido a 4.852 personas vinculadas al narcotráfico y ha incautado, durante su primer año en vigor, 143,1 toneladas de hachís; 5,4 de cocaína; 500 kilogramos de heroína y 108 de marihuana, así como 758.999 cajetillas de tabaco de contrabando
Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han desarticulado una red que vendía tabaco de contrabando a través de Internet mediante empresas de paquetería de Sevilla, Cádiz, Huelva, Málaga y Granada, que trasladaban paquetes de picadura de tabaco de hasta un máximo de 20 kilogramos. En la operación han sido detenidas 27 personas
Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y funcionarios de la Agencia Tributaria, con la colaboración de las autoridades judiciales y policiales de Marruecos y República Dominicana, han detenido a 23 personas, 20 de ellas en España, una en República Dominicana y dos en Marruecos, e investigado a otras cuatro en República Dominicana, y han procedido al bloqueo de 20 bienes inmuebles valorados en dos millones de euros, la intervención de 3,5 millones de euros en efectivo y ocho vehículos de alta gama y la incautación de 16.000 kilos de hachís
