El juez Andreu envía a prisión a 17 detenidos en la “Operación Emperador”El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha enviado a prisión a 17 de los 19 detenidos a los que ha tomado declaración a lo largo del miércoles y de las primeras horas de la madrugada del jueves por su presunta implicación en la trama mafiosa de blanqueo de capitales y fraude fiscal desarticulada en la “Operación Emperador”
El juez Andreu interrogará este jueves a Nacho VidalEl juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu interrogará este jueves al actor y director porno Nacho Vidal para que responda por su presunta implicación en la trama mafiosa de blanqueo de capitales y fraude fiscal desarticulada en la “Operación Emperador”
Comienzan a declarar los primeros 16 detenidos en la operación contra la mafia chinaEl juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha comenzado hoy poco antes de las 17.00 horas a interrogar a los 16 primeros detenidos en la “Operación Emperador”, desarrollada contra organizaciones criminales chinas y en la que se ha desarticulado una presunta trama de blanqueo de capitales
La trama china desarticulada recurrió con frecuencia a millonarios españoles para blanquear dineroMillonarios españoles con cuentas en el extranjero ayudaron de forma importante a blanquear dinero a la trama china desarticulada este martes, que evadía hasta 300 millones de euros al año procedentes de la venta de productos no declarados. Ambas partes usaban el llamado “método de compensación” para hacer aflorar “dinero opaco”
Los detenidos en la "Operación Emperador" declaran en la Audiencia NacionalEl juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu comienza a interrogar este miércoles a los detenidos en la “Operación Emperador” contra organizaciones criminales chinas, en la que se ha desarticulado una presunta trama de blanqueo de capitales y en la que han sido arrestados, entre otras personas, el empresario Gao Ping, el actor y director porno Nacho Vidal y un concejal de Fuenlabrada
Los detenidos en la operación contra la mafia china declaran mañana en la Audiencia NacionalEl juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu comenzará a interrogar mañana, jueves, a los detenidos en la “Operación Emperador” contra la mafia china, en la que se ha desarticulado una presunta trama de blanqueo de capitales y en la que han sido arrestados, entre otros, el empresario Gao Ping y el actor y director porno Nacho Vidal
El presunto cabecilla de la mafia china es un célebre marchante de arteEl presunto cabecilla de la trama de blanqueo de capitales desarticulada con la “Operación Emperador”, Gao Ping, es un famoso marchante de arte chino afincado en España desde 1989 y que ha fundado en Madrid la Fundación Arte y Cultura y en Pekín el Centro de Arte Contemporáneo Iberia
Desmantelado en Madrid un punto de abastecimiento de “manteros”La Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid han desarticulado en la capital un domicilio en el que se abastecían los conocidos como “manteros”, que son las personas que venden en las calles desde perfumes a bolsos falsificados
Desmantelada una red de tráfico de hachís entre España e ItaliaLa Guardia Civil ha desarticulado una red de tráfico de hachís entre España e Italia. La banda ocultaba la droga en dobles fondos de vehículos, en concreto en habitáculos preparados en el depósito de gasolina
Imputados 52 ciudadanos por comprar falsos títulos de patrón de yateUn total de 52 personas han sido imputadas por comprar falsos títulos de patrón de yate. Como responsables de la venta de estas titulaciones falsas han sido detenidas tres personas, en una operación desarrollada por la Guardia Civil en Tarragona
Desarticulado un grupo itinerante que asaltaba furgonetas de transporte de dineroLa Policía Nacional ha desarticulado un grupo itinerante que asaltaba furgonetas de transporte de dinero. Tres hombres y dos mujeres de entre 26 y 31 años han sido detenidos. Algunos de ellos cuentan con antecedentes por robos en distintas localidades
Desarticulada una banda que transportaba cocaína en camiones frigoríficosAgentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización que transportaba cocaína en camiones frigoríficos. Cuatro personas han sido detenidas y 60 kilogramos de cocaína han sido incautados en una nave industrial de Manilva (Málaga), punto donde la organización recibía los envíos de estupefaciente. Para acceder a la droga, oculta mediante un mecanismo en el camión, se hacía necesario el uso de un “toro” y dos gatos hidráulicos
Desarticulada una trama que blanqueó más de 624.000 euros procedentes del narcotráficoAgentes de la Policía Nacional han desarticulado una trama que blanqueó más de 624.000 euros procedentes del narcotráfico. Han sido detenidas 36 personas en Lorca (Murcia) que enviaban beneficios ilícitos fuera de España a cambio de una comisión o una dosis de cocaína
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha decidido dejar en libertad a la funcionaria de la Subdelegación del Gobierno en Zamora detenida por su presunta implicación en la trama mafiosa de blanqueo de capitales y evasión fiscal desarticulada en la “Operación Emperador
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización que transportaba cocaína en camiones frigoríficos. Cuatro personas han sido detenidas y 60 kilogramos de cocaína han sido incautados en una nave industrial de Manilva (Málaga), punto donde la organización recibía los envíos de estupefaciente. Para acceder a la droga, oculta mediante un mecanismo en el camión, se hacía necesario el uso de un “toro” y dos gatos hidráulicos
