LA POLICIA DETIENE EN VALENCIA A TRES ERSONAS POR ESTAFAAgentes del Cuerpo Nacional de Policía de Valencia han detenido a tres personas, encargadas de tres establecimientos valencianos, presuntamente implicados en un fraude con tarjetas de crédito, con las que se realizaron transacciones electrónicas con tarjetas supuestamente fasificadas por un valor superior a 62 millones de pesetas
UNA DE CADA 4 EMPRESAS ESPAÑOLAS HA SUFRIDO ALGUN TIPO DE FRAUDE ECONOMICO EN LOS ULTIMOS DOS AÑOSUna de cada cuatro empresas españolas ha sufrido algún tipo de fraude económico en los dos últimos años, siendo el fraude por parte de la dirección y de los empleados el delito más frecuente, según se desprende de los datos d un estudio sobre "El delito económico en Europa 2001" elaborado por PricewaterhouseCoopers
ETA. EL JUEZ DECRETA PRISION INCONDICIONAL PARA LOS DOS PRESUNTOS MIEMBROS DEL "COMANDO MADRID" DETENIDOS EL MARTESEl titular del Juzgado entral de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, decretó esta tarde la prisión provisional incondicional para Ana Belén Egüés y Aitor García, los dos presuntos miembros del "comando Madrid" detenidos el martes, gracias a la pericia de un ciudadano anónimo, minutos después de perpetrarse el atentado en la madrileña calle Corazón de María, según informaron hoy fuentes jurídicas
EURO.LAS CAMARAS ATENDIERON EN LOS DOS ULTIMOS MESES MAS CONSULTAS SOBRE EL EURO QUE EN TODO EL RESTO DEL AÑOLas Cámaras de Comercio han atendido en los meses de septiembre y octubre más consultas sobre el euro que entre enero y agosto de este año. Según el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, en los dos últimos meses, las oficinas "Euro" de la red cameral han respondido 9.000 preguntas de empresarios sobre su adaptación a la moneda nica, frente a las 6.000 recibidas durante el resto del año
MADRID. DOS DETENIDOS POR FALSIFICACION, ESTAFA Y ROBO CON FUERZAAgentes de la comisaría de Usera-Villaverde han detenido a Francisco Emilio M.C., de 36 años, y a Ester C.G., de 35, acusados de varios delitos de falsificación, estafa y un robo con fuerza. En el momento del arresto, que tuvo lugar junto a Las Barranquillas, a policía intervino un coche Mercedes 300 coupé y un gramo de cocaína que, según parece, se acababa de comprar en ese poblado. En la vivienda de la pareja se incautó una pistola, según informó hoy la Jefatura Superior de Policía de Madrid
GESCARTERA. EL SUCESOR DE VIVES EN LA CNMV DICE QUE LE ENGAÑARON Y QUE ESTABA CONVENCIDO DE QUE EL DINERO SE HABIA ENCONTRADOEl director general de Supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Antonio Botella, manifestó hoy ante la comisión de investigación sobre Gescartera que, hasta el momento de la intervención de la agencia de valores, en junio de 2001, "tenía el convencimiento" de que el dinero de los inversores de Gescartera "se había encontrado" y rconoció, por tanto, que había sido engañado
DESARTICULADO UN GRUPO BRITANICO DEDICADO AL TRAFICO DE VEHICULOS Y DROGAAgentes de la UDYCO de la Costa del Sol, adscritos al Grupo de Crimen Organizado dela Comisaría de Torremolinos (Málaga) han arrestado a los súbditos ingleses Anthony P., de 25 años de edad, Weslewy James T., de 24 años, Andrew B., de 21, y James M., de 27, vecinos de Manchester (Inglaterra), a los que se les atribuye sendos delitos de tráfico de vehículos y de estupefacientes
DESARTICULADA EN ESPAÑA UNA CELULA TERRORISTA VINCULADA A OSAMA BIN LADENLa Policía española en colaboación con distintos servicios de seguridad e inteligencia europeos ha detenido en distintas provincias españolas a seis ciudadanos argelinos como presuntos integrantes de una célula terrorista que podría estar vinculada al terrorista saudí Osama Bin Laden, según informó hoy el ministro del Interior, Mariano Rajoy
GESCARTERA. RESPONSABLES DE LA AGENCIA FALSIFICARON CINCO DOCUMENTOS DELA CAIXA CON SALDOS DE MILES DE MILLONESEl director jefe de la zona de Madrid de La Caixa, Jesús María Zabalza, compareció hoy ante la comisión de investigación sobre Gescartera en el Congreso y explicó que responsables de la sociedad propiedad de Antonio Camacho realizaron falsificaciones de cinco documentos de la entidad bancaria catalana, en los que se certificaban saldos inexistentes
MADRID. DETENIDO UN MATRIMONIO DUEÑO DE DOS RESIDENCIAS DE ANCIANOS DE COLMENAR VIEJOLa Brigada de Extranjería y Documentación de Madrid ha deteido a un matrimonio propietario de dos residencias de ancianos, ubicadas en Colmenar Viejo, debido al precario estado en el que mantenían a los internos y a que daban trabajo únicamente a ciudadanos ecuatorianos sin la documentación necesaria en regla, según informó hoy la Jefatura Superior de Policía de Madrid
RATO CONFIA EN QUE EL CONGRESO ACLARE "CON LA MAYOR RAPIDEZ" EL CASO GESCARTERAEl vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo Rato, defendió hoy nuevamente la actuación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el caso de la agencia de valores Gescartera y mostró su confianza en que la comisión de investigación que se creará en el Congreso de los Diputados para investigar este asunto aclarará todos los hechos "con la mayor rapiez"
RATO DICE QUE GESCARTERA ES UNA PRESUNTA ESTAFA QUE PASO INADVERTIDA PARA LOS CONTROLADORES PRIVADOSEl ministro de Economía, Rodrigo Rato, afirmó hoy que cada está vez más claro que el `caso Gescarera` es una "gran operación de engaño, de manipulación, de presunta estafa", mediante la falsificación de varios documentos para engañar a la CNMV y a los organismos de control privado, caso de los consejos de administración o de las auditoras, que no detectaron estos engaños
DESARTICULADA UNA RED DEDICADA A LA FALSIFICACION DE MONEDAAgentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, han detenido a cinco presuntos miembros de una red que se dedicaba a la falsificación de moneda, según hizo público hoy la propia Benemérita en un comunicado de prensa
EL 34% DE LOS PRODUCTOS FALSOS SE INCAUTAN EN COMERCIOSEl 34% de la venta de productos de marca fraudulentos se realiza en comercios, frente al 40% que las fuerzas de seguridad incautan en puntos de venta ambulante ilegal, según informaron hoy las Cámaras de Comercio a partir de los datos facilitados por la Asociación Nacional de Defensa de la Marca (Andema)
LA GUARDIA CIVIL DESMANTELA UNA RED ESPECIALIZADA EN ESTAFAR A EMPRESARIOS CON EL TIMO DEL 'NEGATIVO'La Guardia Civil, en el marco de la Operación "TINTE", ha desmantelado en la provincia de Sevilla, una organización de delincuentes especializados en estafar empresarios por medio del timo del "negativo". Se han esclarecido numerosos fraudes que alcanzan un total cercano a los 300 millones de pesetas y se ha procedido a la detención de 10 peronas y al desmantelamiento del laboratorio usado
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de Valencia han detenido a tres personas, encargadas de tres establecimientos valencianos, presuntamente implicados en un fraude con tarjetas de crédito, con las que se realizaron transacciones electrónicas con tarjetas supuestamente fasificadas por un valor superior a 62 millones de pesetas
