Carne adulteradaDetenido un empresario por adulterar carne en descomposición y explotación laboral en LeganésUn empresario de Leganés ha sido detenido por adulterar carne putrefacta mediante productos químicos y blanqueantes de construcción para mejorar su aspecto y venderla, además de explotar laboralmente a trabajadores extranjeros en situación irregular con jornadas de hasta 26 horas continuas por salarios míseros
Blanqueo con oroCae un entramado criminal que blanqueaba 400.000 euros diarios con metales preciososLa Guardia Civil ha desarticulado dos organizaciones criminales dedicadas al blanqueo de capitales que movían hasta 400.000 euros diarios mediante operaciones de compra-venta de oro y plata, con un total de 19 personas detenidas y otras 14 investigadas entre personas físicas y jurídicas
Fraude fiscalDestapado un fraude fiscal de 700 millones en importaciones desde ChinaLa Policía Nacional, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria y liderada por la Fiscalía Europea, ha desarticulado una organización criminal dedicada al fraude fiscal en la importación de mercancías desde China que habría defraudado más de 700 millones de euros en Europa, de los cuales 56 millones corresponden a España
FondosPueyo Pensiones deja de funcionar como gestora de fondos de pensionesLa Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones acordó la revocación de la autorización a Pueyo Pensiones para actuar como gestora de fondos de pensiones, según publica este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE)
NarcotráficoLa Policía Nacional desmantela una red que introducía cocaína por el río GuadianaLa Policía Nacional ha desarticulado una de las mayores redes criminales dedicada a introducir cocaína a través del río Guadiana, con un total de 18 personas detenidas y 27 entradas y registros en los que se intervinieron sofisticados sistemas para eludir las investigaciones policiales
TransportesEl Gobierno y la Generalitat cierran el acuerdo para la creación de la nueva empresa de RodaliesEl Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la Consejería de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat de Cataluña presentaron este jueves el acuerdo para constituir la nueva empresa mixta Rodalies de Catalunya, que será presidida por el Ejecutivo catalán aunque la mayoría del capital social pertenecerá a Renfe
'Caso Ábalos'El juez buscaba en la casa de Ábalos en Valencia pruebas de si cobró comisiones por obrasEl juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que instruye en este órgano el llamado ‘caso Koldo’, ha ordenado el registro de una vivienda y un bajo del exministro de Transportes José Luis Ábalos en búsqueda de pruebas de si realizó la “adjudicación de determinadas obras en favor de concretas empresas a cambio de un precio o compensación económica”
ModaMango cambia de denominación social y pasará a ser sociedad anónimaPunto Fa S.L., marca propietaria de la enseña Mango, pasará a denominarse Mango MGL S.A, según aparece este lunes publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, por lo que además de cambiar su denominación pasará de ser una sociedad limitada a una sociedad anónima
MercantilLos concursos de acreedores bajaron un 22,1% en abril y se crearon un 0,2% menos de empresasDurante el mes de abril, se inscribieron 341 concursos de acreedores en los registros mercantiles, lo que representa un descenso del 22,1% en comparación con el mismo mes de 2024, y se constituyeron 11.877 empresas mercantiles, un 0,2% menos, según los datos de los registradores publicados este lunes
SociedadesLa creación de empresas cae un 0,8%Durante el mes de marzo se constituyeron un total de 10.596 sociedades mercantiles, un 0,8% menos que en el mismo mes de 2024, con lo que acumula tres meses consecutivos de caídas, tras los descensos de -20,2% y -0,4% registrados en los meses de enero y febrero, según la Estadística de Sociedades Mercantiles publicada este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE)
TecnologíaSIA dota al Colegio de Registradores de un sistema de seguridad "avanzado y ciberresiliente"SIA, la compañía de Indra Group especializada en ciberseguridad, ha dotado al Colegio de Registradores de España de un sistema "avanzado y ciberresiliente", llamado Proyecto Réplica, para la copia cifrada en local de sus datos y ficheros, y réplica de los mismos, con su reciente transición del papel al mundo digital
NotaríasLas notarías están funcionando con normalidad en todas las localidades donde se ha restablecido el suministro eléctricoLas notarías españolas están funcionando con normalidad en todas las localidades en donde se ha restablecido el suministro eléctrico. A las 11 horas de esta mañana había solo 230 notarías (de las 2.700 existentes) con problemas derivados del apagón. El Centro Tecnológico del Notariado está trabajando para que recuperen lo antes posible su funcionamiento y los operadores indican que durante el día de hoy todos los incidentes deberían quedar resueltos
Registros mercantilesMadrid fue la comunidad autónoma con más salidas de empresas en el primer trimestreEl mayor número de salidas de empresas por cambio de sede social durante el primer trimestre de 2025 se registró en la Comunidad de Madrid, con un total de 453, seguida de Cataluña (196), Andalucía (151), y la Comunidad Valenciana (117)
Un empresario de Leganés ha sido detenido por adulterar carne putrefacta mediante productos químicos y blanqueantes de construcción para mejorar su aspecto y venderla, además de explotar laboralmente a trabajadores extranjeros en situación irregular con jornadas de hasta 26 horas continuas por salarios míseros
La Guardia Civil ha desarticulado dos organizaciones criminales dedicadas al blanqueo de capitales que movían hasta 400.000 euros diarios mediante operaciones de compra-venta de oro y plata, con un total de 19 personas detenidas y otras 14 investigadas entre personas físicas y jurídicas
La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria y liderada por la Fiscalía Europea, ha desarticulado una organización criminal dedicada al fraude fiscal en la importación de mercancías desde China que habría defraudado más de 700 millones de euros en Europa, de los cuales 56 millones corresponden a España
La Policía Nacional ha desarticulado una de las mayores redes criminales dedicadas a la introducción de cocaína a través del río Guadiana, que usaba como uno de los métodos para blanquear sus beneficios un dispositivo conocido como ‘Houdini’, similar a un teléfono móvil y que permite generar criptomonedas
El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que instruye en este órgano el llamado ‘caso Koldo’, ha ordenado el registro de una vivienda y un bajo del exministro de Transportes José Luis Ábalos en búsqueda de pruebas de si realizó la “adjudicación de determinadas obras en favor de concretas empresas a cambio de un precio o compensación económica”
La Guardia Civil, junto a la Policía Nacional y la Europol, ha logrado recuperar 134 vehículos sustraídos en diferentes países de la Unión Europea, poniendo a disposición judicial a 15 personas
Durante el mes de marzo se constituyeron un total de 10.596 sociedades mercantiles, un 0,8% menos que en el mismo mes de 2024, con lo que acumula tres meses consecutivos de caídas, tras los descensos de -20,2% y -0,4% registrados en los meses de enero y febrero, según la Estadística de Sociedades Mercantiles publicada este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE)
El Ministerio de Sanidad ha reconocido que durante la pandemia de covid envió 104 millones de mascarillas quirúrgicas a punto de caducar a ayuntamientos y entidades sociales, lo que generó un problema “largo y laborioso” para tratar de recuperar un material que ya había sido distribuido e incluso había empezado a consumirse
La World Compliance Association (WCA) ha participado activamente en la Consulta Pública Previa promovida por las autoridades españolas para la transposición de la Directiva 2024/1640 y la adaptación del marco nacional al Reglamento 2024/1624, ambos relativos a la prevención del uso del sistema financiero con fines de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
