EmpresasWorld Compliance Association analiza el impacto del fraude, una amenaza que ya alcanza a 26 millones de personasEl VIII Congreso Nacional Antifraude , celebrado en la sede de Naturgy, ha puesto de manifiesto la magnitud de una amenaza que no deja de crecer. Durante la jornada organizada por World Compliance Association (WCA), la Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude (ICPF) y la Asociación Española de Empresas contra el Fraude (AEECF), se reveló que casi dos millones de españoles han sido víctimas efectivas de estafas, dentro de una preocupante cifra de 26 millones de intentos de fraude registrados en el último año
CorrupciónAlba Lema, presidenta de la World Compliance Association, reclama medidas contra la corrupciónLa presidenta de la World Compliance Association (WCA), Alba Lema, reclamó medidas contra la corrupción y destacó que en el actual escenario “resulta preocupante el retraso en la constitución efectiva y puesta en marcha de la Autoridad Independiente de Protección del Informante en España, pieza clave para dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley 2/2023 de lucha contra la corrupción y proteger de manera real a quienes, desde dentro de las organizaciones, se atreven a alzar la voz”
Cumplimiento normativoWorld Compliance Association reúne a más de 500 oficiales del cumplimiento normativo en su III Congreso InternacionalWorld Compliance Association (WCA) ha reunido a más de 500 oficiales del cumplimiento normativo en su III Congreso Internacional, celebrado el miércoles en Barcelona y el jueves en Madrid, y que ha contado como conferenciantes magistrales con el exfiscal federal de Estados Unidos Daniel R. Alonso, y con Ramón 'Moncho Sabella, empresario y superviviente del accidente aéreo en los Andes
ComplianceJosé Luis Casero, nuevo director general de la World Compliance AssociationJosé Luis Casero ha sido nombrado nuevo director general de la World Compliance Association, asociación internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del 'compliance'
El VIII Congreso Nacional Antifraude , celebrado en la sede de Naturgy, ha puesto de manifiesto la magnitud de una amenaza que no deja de crecer. Durante la jornada organizada por World Compliance Association (WCA), la Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude (ICPF) y la Asociación Española de Empresas contra el Fraude (AEECF), se reveló que casi dos millones de españoles han sido víctimas efectivas de estafas, dentro de una preocupante cifra de 26 millones de intentos de fraude registrados en el último año
La presidenta de la World Compliance Association (WCA), Alba Lema, reclamó medidas contra la corrupción y destacó que en el actual escenario “resulta preocupante el retraso en la constitución efectiva y puesta en marcha de la Autoridad Independiente de Protección del Informante en España, pieza clave para dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley 2/2023 de lucha contra la corrupción y proteger de manera real a quienes, desde dentro de las organizaciones, se atreven a alzar la voz”
La World Compliance Association organiza el 17 de Junio en Madrid la II Edición del Congreso Internacional de prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva
La World Compliance Association (WCA) ha participado activamente en la Consulta Pública Previa promovida por las autoridades españolas para la transposición de la Directiva 2024/1640 y la adaptación del marco nacional al Reglamento 2024/1624, ambos relativos a la prevención del uso del sistema financiero con fines de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Las empresas tienen un papel de relevancia creciente en las sociedades y su propia evolución, sus prioridades y decisiones dependen en gran medida del contexto socioeconómico, según se desprende del informe ‘Approaching the Future 2022: Tendencias en Reputación y Gestión de Intangibles’, elaborado por Corporate Excellence–Centre for Reputation Leadership y Canvas Estrategias Sostenibles
