Blanqueo y narcotráficoDesarticuladas dos tramas que usaban 'criptomonedas' para blanquear dinero del narcotráficoLa Guardia Civil y la Policía de Colombia han desarticulado dos organizaciones criminales que blanqueban beneficios del narcotráfico con métodos como la compraventa de ‘criptomonedas’ o el envío de pequeñas cantidades de dinero, procedimiento conocido como 'pitufeo'
FinanzasLa CNMV dice que “no podemos hacer la guerra por nuestra cuenta cada país” a las criptomonedasEl presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, afirmó este viernes que el fenómeno de las criptomonedas, como el bitcoin, y los criptoactivos es transfronterizo y “no podemos hacer la guerra por nuestra cuenta cada país" a la hora de regularlo
Operación policial16 detenidos de una banda que blanqueaba bienes procedentes del robo de viviendasLa Policía Nacional ha liderado una operación que se ha saldado con la detención de 16 miembros de una banda, encabezada por un ciudadano bosnio, que blanqueaba bienes procedentes del robo de viviendas, entre ellos joyas de oro que fundían para darle salida en el mercado negro
MercadosAmpliaciónLa CNMV cree que la reforma de los supervisores que propone el Gobierno “tiene sentido”El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, valoró este lunes “positivamente” la reforma de los órganos reguladores y supervisores en España que propone el Ministerio de Economía, y consideró que “tiene sentido”
NarcotráficoDesarticulada una banda que blanqueaba capitales del narcotráfico con criptomonedasLa Guardia Civil ha desarticulado en la denominada 'Operación Tulipán Blanca', coordinada por Europol y que se inició gracias a la colaboración mantenida por la Benemérita con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security Investigation HSI-ICE), una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico mediante el uso de criptomonedas
La CNMV advierte de 31 ‘chiringuitos financieros’ y webs de criptomonedasLa Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtió este miércoles de 31 ‘chiringuitos financieros’ en Reino Unido, Dinamarca, Irlanda, Austria, Luxemburgo, Malta, Eslovenia y Suecia que no están autorizados para prestar servicios de inversión y páginas web de criptomonedas en Bélgica
AmpliaciónDesarticulada la mayor red de venta ilegal de medicamentos en EspañaLa Policía Nacional ha desarticulado la mayor organización de venta ilegal de medicamentos a través de Internet que distribuía los fármacos desde el Puerto de Santa María (Cádiz) por toda la geografía española
La CNMV fija entre sus objetivos los riesgos tecnológicos y el análisis de nombramientos y retribuciones en las cotizadasLa Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se ha marcado entre sus objetivos para 2018 prestar especial atención al desarrollo tecnológico y la prevención de sus riesgos, analizar el funcionamiento de las comisiones de nombramientos y retribuciones de las sociedades cotizadas y publicar criterios en materia de opas (oferta pública de adquisición de acciones) y salidas a bolsa