Según informó la Policía Nacional, la investigación comenzó hace más de un año cuando los agentes detectaron una serie de transferencias, realizadas por un ciudadano portugués desde el extranjero, que tenían como destino cuentas bancarias de personas vinculadas a expolíticos venezolanos y a directivos de una sociedad de gestión de patrimonios que operaba en España.

Los agentes comprobaron que también estaba siendo investigado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos por, supuestamente, estar implicado en ayudar a diversos exdirectivos de una empresa pública venezolana a blanquear más de 1.200 millones de dólares obtenidos mediante sobornos, en lo que se conoce como caso “Money Flight”.

Así se pudo determinar que la sociedad de gestión de patrimonios proveía de servicios de blanqueo de capitales a políticos venezolanos y directivos de la referida empresa pública. Con ello ayudaban a ocultar las ganancias obtenidas con su actividad criminal mediante la inversión de los fondos en activos inmobiliarios situados en España, todo ello a través de una compleja estructura societaria con ramificaciones en Suiza, Malta e Italia.

EMBARGADOS 115 INMUEBLES

El operativo, denominado ‘Carabela2’ y coordinada por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada bajo la dirección del Juzgado de Instrucción Nº 41 de Madrid, ha permitido el arresto de cuatro personas en Madrid. Asimismo se han emitido tres órdenes internacionales de detención y han sido practicados siete registros en domicilios y despachos profesionales.

Además, se ha procedido al embargo preventivo de más de 115 inmuebles, incluyendo un hotel, dos edificios de apartamentos, una urbanización de lujo con más de 60 villas situadas en Marbella y varios inmuebles localizados en el barrio de Salamanca (Madrid), todo ello con un valor estimado de 60 millones de euros. Junto a estos inmuebles se ha procedido al bloqueo de varias cuentas bancarias titularizadas por los miembros de la organización criminal, así como a la intervención de cinco vehículos de alta gama.