En el caso de Avalmadrid, Sociedad de Garantía Recíproca, la multa es de 95.000 euros y se produce al incumplir la entidad un requerimiento del Banco de España en materia de control interno (concentración y seguimiento del riesgo).

Por su parte la sanción a la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid es de 47.500 euros y la del Banco Santander, como sucesor del Banco Popular que era consejero de Avalmadrid, es de 33.250 euros.

Asimismo, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid ha recibido una sanción de 38.400 euros, que ha sido recurrida en vía judicial.

También tiene recurrida en vía judicial su multa el presidente de la patronal madrileña CEIM, Juan Pablo Lázaro, quien era consejero de Avalmadrid.

Además, han sido multados José María Rotellar, con 18.000 euros; Jorge Morán Santor, con 15.00 euros; Juan Iranzo, con 4.000 euros; Juan Luis Fernández-Rubíes, con 45.000 euros, y Pedro Irigoyen, con 10.000 euros.