El Instituto Armado informó de que en la operación han sido detenidas 6 personas -cinco españoles y un centroafricano- e imputada otra más como presuntos autores de delitos de blanqueo de capitales.

La organización se dedicaba a la compraventa de vehículos usados y transferían importantes cantidades de dinero desde entidades bancarias españolas a bancos de la República Centroafricana para adquirir los diamantes.

Los arrestados se dedicaban a la compraventa de vehículos usados y llegaron a transferir de forma ilícita cerca de 800.000 euros desde cuentas bancarias de España a otras de la República Centroafricana.

El objetivo de estas transacciones era transformar en diamantes en bruto los fondos obtenidos ilegalmente con la compraventa de vehículos. Para dificultar el seguimiento del dinero, adquirían cheques bancarios al portador que posteriormente eran ingresados en otras cuentas de la propia red.

Tras varias transferencias de dinero por distintas entidades bancarias españolas, el capital era enviado a la República Centroafricana para la adquisición de los diamantes y su posterior importación y comercialización en Europa.