Según explica en un auto el titular del Juzgado Central de Instrucción numero seis, los procesados fueron detenidos en Madrid por haber participado en el ataque global y coordinado que se llevó a cabo, entre los días 19 y 20 de febrero de 2013, en España, Alemania, Bélgica, Canadá, Egipto, Emiratos Árabes, Estados Unidos, Estonia, Indonesia, Italia, Japón, Letonia, México, Pakistán, Reino Unido, Rumania, Rusia, Sri Lanka, Tailandia y Ucrania, entre otros países.

En el mes de diciembre anterior ya se había producido otro ataque a gran escala muy similar. De acuerdo con las investigaciones, los piratas informáticos aprovecharon una “intrusión” en la compañía estadounidense procesadora de pagos EnStage, ubicada en la India y encargada de procesar las tarjetas prepago para el Banco de Muscat (Omán).

A raíz de la investigación puesta en marcha por el servicio secreto estadounidense se pudo identificar y desarticular a primeros de mayo del pasado año la célula encargada de realizar las operaciones en Nueva York, formada por ocho individuos, uno de los cuales habría sido asesinado en República Dominicana el 27 de abril, según recuerda el juez.

Las autoridades americanas avisaron entonces a las españolas de que un grupo organizado asentado en Madrid habría formado parte del ataque a gran escala del mes de febrero, lo que permitió la detención de sus nueve miembros.

En concreto, los acusados habrían realizado 446 retiradas de efectivo en cajeros ubicados en la Comunidad de Madrid entre las 22.14 horas del 19 de febrero y las 5.17 horas del día siguiente, de forma simultánea a las que se estaban realizando en otros puntos del planeta.

El juez explica que en este caso “existe una organización delictiva compuesta por al menos nueve personas que durante el tiempo de la investigación ha actuado de manera concertada con el fin de cometer las defraudaciones, falsificaciones y uso de tarjetas falsificadas detectadas, cometidos generalmente en localidades donde existe gran afluencia de personas”.

“Los componentes del grupo organizado son mayoritariamente de nacionalidad rumana, con contactos con 'hackers' captadores de datos de tarjetas reales estadounidenses en su mayoría, que coordinadas previamente tiene todos un mismo propósito, independientemente de su función, circunstancias y grado de responsabilidad dentro del grupo”, señala el auto judicial.

Añade que a lo largo de las pesquisas se ha podido constatar el alto nivel de vida de los investigados, así como que “la única actividad que se puede comprobar es la comisión de los hechos delictivos, los cuales les permiten tener medios de vida holgados para su estancia en España”.

El magistrado les procesa por pertenencia a organización criminal, falsificación de tarjetas de crédito y débito, estafas continuadas y blanqueo de capitales, en distinto grado de participación. A un décimo acusado le procesa por falsedad en documento oficial.