Fuentes jurídicas informaron de que el juez ha establecido que Gao Ping deberá comparecer semanalmente en la Audiencia, al tiempo que se le ha retirado el pasaporte y tiene prohibición de abandonar España.

Este empresario chino fue encarcelado en 21 de octubre de 2012 a raíz de la ‘operación Emperador’, pero quedó luego en libertad al haber estado más del tiempo debido bajo detención policial. Sin embargo, el juez Andreu volvió a encarcelarle el 16 abril 2013 al encontrar nuevas pruebas contra él.

En este sentido, el instructor volvió a encarcelar a Ping tras recibir un informe de la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco) de la Policía, que confirmaba la implicación de este investigado en la trama que lavaba entre 200 y 300 millones de euros de negocios de la comunidad china.

Los procedimientos de lavado del dinero iban desde el envío de falsas remesas a una estructura internacional basada en cuentas en paraísos fiscales. Tras iniciarse la operación se emitieron 110 órdenes de arresto.