Añadió que desde que se estableció en nuestro país se mantenía un control de sus actividades, si bien no se intervino por falta de pruebas acerca de sus presuntas actividades ilegales, a pesar de que la ley obliga a todas las agncias de valores a registrarse en la CNMV. El portavoz de dicha institución no quiso desvelar las posibles actuaciones que podría emprender la CNMV.

La delegación en Porto Cristo (Mallorca) fue desmantelada el pasado mes de enero, poco después de que la sociedad quebrara y desaparecieran los depósitos de los clientes. El principal cabecilla de la sociedad de intermediación financiera, Andreas Bach, fue detenido en su día y, posteriormente, puesto en libertad en tanto se resuelve judicialmente la quieba de Equity Brokers.

Desde Mallorca realizaban operaciones para canalizar las inversiones españolas hacia grupos empresariales de Sudáfrica, para lo que era necesario un capital mínimo de entre 2 y 5 millones de pesetas. Se calcula que Equity Brokers podría haber captado capital español cifrado entre los 200 y 600 millones de pesetas.

Equity Brokers desarrolló una importante campaña de publicidad en prensa nacional durante 1994 para captar inversiones en España desde su delegación en Mallorca. Elriesgo de invertir en un país social y políticamente inestable se compensaba -según la publicidad emitida- con altos intereses que alcanzaban hasta el 18 por ciento.