Según comunicó el organismo regulador sueco SFSA, las compañías Universal Savings & Loan Bank, http://www.usl1bank.com/aboutus.asp, Bryce and Sons y www.bryceandsons.com no cuentan con licencia para poder ofrecer servicios de inversión.

Por su parte, el regulador de Hong Kong indica que las compañías Stonewell Finance, www.stonewellfinance.com, F-Easy Investments Co, y www.f-easy.com podrían estar prestando servicios de inversión sin la debida autorización.