El regulador holandés advierte que las compañías "Legend Merchant Group Inc" y "www.legendmerchant.com" podrían estar prestando servicios de inversión sin la debida autorización.

Por su parte, el supervisor de Isla de Man (FSC) informa que no están habilitadas para prestar servicios de inversión "South Pacific Bank", "www.spbonline.co.uk", "Pacific Banking Corporation", "Pacific Banking Intertrust", "www.e- pacificgroup.net", "www.e-pacificonline.net", "www.espacific.net", "Oxford Finance & Security Services", "www.ofssnet.net", "Aston Rowe Consulting Advisory", "Michael Bogash", "Dr Mechee Kings", "Dr Donald Eezeh" y "Smith Williams".

Finalmente, la SFC de Hong Kong advierte que "Donavan & Yung Partners", "www.donavanyung.com", "Sino Options Trading Limited", y "www.sino-options.com" no figuran en sus registros como entidades que puedan ofrecer servicios de inversión.