Así lo confirmó este lunes el Instituto Armado en un comunicado, en el que detalló que las investigaciones arrancaron tras la denuncia presentada por una víctima en abril del pasado año. En ella, alertaba de una posible estafa relacionada con inversiones a través de una supuesta plataforma financiera y en la que tuvo un perjuicio económico superior a los 500.000 euros.

A raíz de esta denuncia, los agentes analizaron miles de movimientos bancarios y descubrieron que la organización utilizaba un sistema piramidal de inversión conocido como 'Esquema Pozi', con el que lograron defraudar cerca de dos millones de euros.

La organización ofrecía oportunidades de inversión con "beneficios elevados y rápidos", atrayendo a nuevos inversores mediante técnicas de ingeniería social y aparentes conocimientos financieros. El sistema funcionaba utilizando el dinero aportado por los nuevos clientes para pagar supuestos beneficios a los primeros inversores, generando así una falsa sensación de rentabilidad y solvencia. Para ello, utilizaban una plataforma de inversión que fue catalogada como una "entidad clon" y no autorizada para la prestación de servicios de inversión.

Según fueron avanzando las investigaciones, los agentes constataron que la organización empleaba más de una treintena de cuentas bancarias para fragmentar y mover el dinero estafado, con el objetivo de dificultar su rastreo. Parte de los beneficios ilícitos eran destinados a la compra de lingotes de oro y piedras preciosas y así blanquear el dinero obtenido de forma fraudulenta.

En el marco de la operación se llevaron a cabo dos registros domiciliarios en las localidades madrileñas de Morata de Tajuña y Pozuelo de Alarcón, en los que los agentes se incautaron de varios lingotes de oro, piedras preciosas, 13.000 euros en efectivo, numerosos teléfonos móviles, dispositivos de almacenamiento, ordenadores, un arma corta simulada y cinco vehículos. Además, fueron detenidas once personas por los presuntos delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.