Así lo confirmaron este jueves en un comunicado, en el que detallaron que la investigación arrancó en mayo del pasado año gracias a la información obtenida a través de varias denuncias presentadas en diferentes puntos de España. Todas ellas estaban relacionadas con dicha modalidad delictiva, en la que simulaban ser familiares directos de las víctimas y que, tras haber cambiado de número de teléfono, necesitaban ayuda económica urgente.

Las primeras pesquisas permitieron detectar la existencia de una organización criminal "altamente especializada" y asentada en la provincia de Valencia, pero con capacidad operativa en todo el país. Los investigadores recopilaron más de 500 atestados policiales y se analizaron más de 500.000 datos relacionados con este modo de actuar (envío de mensajes, transferencias de dinero y llamadas telefónicas), constatando que el entramado operaba de "forma estructurada y coordinada", utilizando una gran cantidad de líneas telefónicas y cuentas bancarias para dificultar cualquier investigación.

Contaban con una estructura definida y con un claro reparto de tareas, añaden. Así, en la cúspide de la red estaba el líder junto a otros tres hombres que se encargaban de marcar las directrices. Como centro de operaciones empleaban la vivienda de uno de ellos, ubicada en el municipio valenciano de Bétera. Desde allí realizaban la actividad delictiva y contrataban al siguiente eslabón, formado por tres personas que también realizaban diariamente esta estafa.

En la base se encontraban otras tres personas responsables del blanqueo de todo el beneficio para dar apariencia de legalidad a la actividad delictiva de la organización. Los agentes comprobaron que muchas investigaciones previas terminaban identificando únicamente a personas utilizadas para recibir transferencias o retirar dinero en efectivo, las conocidas como 'mulas', mientras que los máximos responsables permanecían ocultos detrás de una "compleja estructura criminal". Es por ello que la investigación se orientó a identificar a los encargados de la planificación, coordinación y ejecución del fraude masivo, permitiendo situar a cada integrante dentro del grupo criminal.

100.000 EUROS EN UNA MAÑANA

Avanzadas las investigaciones, los agentes detectaron que parte de los beneficios obtenidos eran presuntamente blanqueados a través de actividades empresariales relacionadas con el arrendamiento de vehículos de alta gama durante la época estival en la isla de Ibiza. Y destacan que llegaron a conseguir hasta 100.000 euros en una sola mañana.

Asimismo, llegaron a embaucar a personas de avanzada edad con dificultades de movilidad, a las que ofrecieron servicios de transporte a domicilio para acercarlas a su entidad bancaria a retirar el dinero.

Los principales responsables mantenían un "elevado nivel de vida", sustentado con los beneficios obtenidos mediante las estafas y el cual era reflejado en su vida diaria y su ocio nocturno, añade la Policía.

Finalmente, una vez identificados los líderes del entramado y determinada su participación en los hechos, los agentes llevaron a cabo 13 entradas y registros en la provincia de Valencia y en Baleares, en los que se intervinieron 20 vehículos de alta gama, 22 teléfonos, más de 73.000 euros, cuentas bancarias, material informático, 52 joyas y drogas. Además, bloquearon dos bienes inmuebles y cuentas bancarias.

En total fueron detenidas diez personas como presuntas responsables de los delitos de organización criminal, estafa y blanqueo de capitales, de las cuales seis ingresaron en prisión. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.