La Fiscalía sigue así el mismo criterio con el que también se pidió el archivo de la causa que investigó este mismo magistrado en relación con la financiación del partido de izquierda, cuya investigación ya se cerró.

Monedero estaba siendo investigado por presuntos delitos de blanqueo y falsedad documental en relación con unas transferencias entre su empresa Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL, la mercantil VIU Europa y el Banco del Alba, por la elaboración de un informe sobre las finanzas de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

La defensa de Monedero esgrimió que se trata de una investigación "prospectiva" cuya base son hechos ya investigados y archivados en 2015, con el fin de continuar de alguna manera con las pesquisas sobre la financiación de Podemos, que fue archivada por orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a instancias de la Fiscalía.

El juez abrió la causa contra Monedero después de que la Sala archivase el procedimiento que García Castellón reabrió para investigar una presunta financiación irregular en Podemos a raíz de las confesiones del exjefe de la inteligencia venezolana Hugo Armando Carvajal, conocido como ‘El Pollo Carvajal’, tras su detención en Madrid para proceder a su extradición a Estados Unidos.

La Sala de lo Penal consideró que no se había justificado la perpetración de ningún delito y señaló que "cualquier actividad acaecida antes de la tipificación del delito de financiación ilegal de un partido político" y los delitos anexos a esa conducta "deberían en su caso investigarse en otro procedimiento" siempre que exista una sospecha razonable.

Como la decisión de la Sala no impedía perseguir delitos económicos y falsedades, García Castellón procedió a abrir la causa a Monedero, puesto que albergaba sospechas sobre algunos de los documentos y facturas emitidas por sus empresas, que podrían encubrir operaciones de blanqueo.