Según informó el Ministerio del Interior este lunes, la investigación se inició tras la denuncia presentada en el Puesto de Bilbao por un ciudadano que relató haber sido engañado para realizar una transferencia de 800 euros.

El denunciante relató a los agentes que una mujer le había solicitado una transferencia de 800 euros por adelantado para reservar un día completo de servicio. Después de realizar el pago, la estafadora solicitó dos pagos adicionales de 400 euros a través de una aplicación de pagos, la víctima, al detectar irregularidades, decidió paralizar el pago e intentar contactar con el supuesto receptor del dinero.

Al darse cuenta de que no podía anular la transferencia inicial y sospechar que había sido víctima de una estafa, la víctima presentó la denuncia.

El autor de los hechos captaba a sus víctimas a través de páginas de contactos, donde entablaba conversación bajo la apariencia de ofrecer servicios de compañía. Tras ganarse su confianza, solicitaba una transferencia urgente. El objetivo inicial de los autores era obtener 1.600 euros, de los cuales consiguieron 800 mediante transferencia bancaria.

INVESTIGACIÓN

Con la colaboración de las compañías de telefonía y las entidades bancarias, los investigadores identificaron 27 cuentas abiertas a nombre del autor desde el año 2010. De estas cuentas, 11 continúan activas.

Determinaron que siete personas fueron víctimas de esta modalidad de estafa, ascendiendo la cantidad total defraudada a 5.750 euros. Tras contactar con ellos para contrastar los hechos, tres de ellas han interpuesto denuncia.

Los análisis realizados muestran que el autor, con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, habría operado con la intención de engañar a un amplio número de personas mediante transferencias de bajo importe, reduciendo así el riesgo de ser denunciado.

El autor ha sido imputado por tres delitos de estafa y uno de blanqueo de capitales. La causa ha sido judicializada en el Juzgado de Instrucción número 2 de Santoña (Cantabria).