Estos traspasos empezaron a producirse a los pocos días de recibir el primer tramo del préstamo, de carácter ordinario y por valor de 19 millones de euros. La aerolínea fue incapaz de devolverlo en marzo, cuando vencía el plazo para hacerlo.

Estos 15,95 millones “salieron de cuentas de Plus Ultra hacia sociedades instrumentales de una organización dedicada al blanqueo de capitales”, entre las que se encuentran Allpa Wira Trading UK, Wailea Investmente LTD y V Alerial Corporation.

La Audiencia Nacional vincula estas mercantiles a los propios dirigentes de la aerolínea, a través de Panacorp Casa de Valores SA, Andcapital Bank International Corp, Commonwealth Bank And Trust LTD, Financiera Avanza SA y Probitas Fidelis Limited.

El titular de las sociedades instrumentales es Simon Leendert Verhoeven, un empresario neerlandés que ya está en busca y captura, y que, a su vez, tenía “cuentas bancarias opacas” en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Islas Mauricio. La Audiencia Nacional reúne indicios de que una de las tres sociedades ha participado en la venta de oro “de origen desconocido a una sociedad en Dubái”.

La UDEF registró el 22 de noviembre de 2024 una finca de este empresario en Mallorca y custodió 12 relojes de alta gama, siendo dos de ellos de la marca Patek Philippe, y dos lingotes de oro con un peso de 150 gramos, entre otros objetos. Lo hizo después de recibir la alerta de la Fiscalía de Ginebra, momento en el que los fiscales españoles conocieron la relación de Plus Ultra con este entramado.

De los 15,95 millones de euros desviados, 5,92 millones salieron al extranjero entre el 18 de marzo de 2021 −fecha recepción primeros 19 millones de ayuda− y el 10 de agosto de 2021 −fecha del levantamiento de la medida cautelar judicial de suspensión−, según la investigación. Los otros 10,03 millones de euros −añade el auto− salieron a partir del 10 de agosto de 2021, tras recibir el pago de la segunda parte de la ayuda por valor de 34 millones de euros.

La planificación de estos hechos se inició en torno al mes de marzo del año 2020, según el juez, “activándose una línea de contactos a nivel gubernamental y otra a un nivel influyente menos expuestos públicamente, que pone de manifiesto la existencia de una organización criminal de carácter transnacional, estructurada de forma estable y con reparto de funciones, cuya finalidad principal es el blanqueo de capitales procedentes de actividades ilícitas cometidas tanto en territorio nacional como en el extranjero”.