A través de un comunicado, la Policía detalló que el hombre se hacía pasar por un falso ejecutivo con identidades múltiples, organizaba reuniones con su víctimas, utilizaba documentación falsa y exigía pagos para conseguir contratos fraudulentos. Además disponía de una "gran habilidad" para suplantar cargos directivos, consiguiendo de sus víctimas vínculos personales y confianza para obtener proyectos millonarios.

La detención se produjo el pasado 1 de septiembre en el madrileño distrito de Chamartín, después de que esta persona contactara con un directivo de una compañía madrileña, haciéndose pasar por el CEO de una gran empresa petrolera. Tras generar confianza mediante referencias personales y un proyecto laboral ficticio, mantuvo varias reuniones entre el 26 y el 28 de agosto, proporcionando documentación y contratos simulados para formalizar un supuesto acuerdo empresarial.

Los agentes subrayan que construyó su personaje, un supuesto empresario de alto nivel que se movía con soltura por hoteles de prestigio de la capital, donde celebraba encuentros cuidadosamente programados para aparentar una imagen de solvencia y éxito. No se limitaba a aparecer, sino que agendaba reuniones periódicas en la propia sede de la empresa que pretendía estafar, presentándose ante directivos y empleados de forma natural y así darse a conocer y generar confianza dentro del entorno empresarial.

Una vez consolidada la falsa identidad, solicitó seis pagos de 20.000 euros cada uno, sumando un total de 120.000 euros, que la empresa debía abonar para cubrir supuestos gastos operativos vinculados a una operación inexistente. En todas las gestiones realizadas, el presunto autor utilizó direcciones asociadas a la empresa petrolera en la que afirmaba desempeñar el cargo de CEO. Aportaba documentación que, tras el análisis policial, resultó ser irregular y carente de validez.

Fue el 31 de agosto cuando la Policía recibió un aviso que, en principio, parecía rutinario, en el que un hombre estaba intentando cerrar un negocio con una empresa madrileña. A su llegada, los policías se entrevistaron con el afectado, quien relató una serie de hechos que desde el inicio le habían generado sospechas y consistentes en llamadas desde el extranjero, un supuesto directivo de una empresa petrolífera, un proyecto millonario y un “director de operaciones” que evitaba mostrar documentación en todo momento. Tras analizar la información aportada y realizar las comprobaciones policiales oportunas, los agentes confirmaron la identidad del presunto autor y, ante los indicios existentes, procedieron a su detención como presunto responsable de un delito de estafa, pasando posteriormente a disposición judicial.