Ambos habían sido citados a declarar como investigados por videoconferencia. Según la investigación de la Guardia Civil, ambos podrían haber actuado como testaferros en Espaeventos SL, una empresa pantalla que se podría haber usado como intermediaria para evitar el pago del IVA.

Juan Manuel Rodríguez y José Fernández son los fundadores de la mercantil y el primero de ellos quedó como administrador único de Espaeventos SL desde enero de 2023.

La empresa habría simulado operaciones de compra a Villafuel SL, la compañía en torno a la cual se articuló la trama de evasión fiscal, según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que considera que Fernández actuó a las ordenes de los cabecillas de la red, para acabar desviando casi 12 millones de euros a Portugal.

La investigación señala que la empresa no tiene domicilio social y que pasó de estar prácticamente inactiva a gestionar más de 56 millones de euros en dos meses.