La red se dirigía desde un banco clandestino con base logística en Italia, que gestionaba desde 2021 un ciudadano chino. La estructura desactivada en España, y que dirigía desde Marbella una ciudadana italiana ya detenida, se encargaba de recoger dinero en efectivo en tiendas de ropa de polígonos industriales para su introducción en el banco clandestino responsable del blanqueo.

En España, la organización estaba coordinada por la denominada ‘célula ibérica’, dirigida por un ciudadano italiano recientemente detenido en Sudamérica, y su hermana, con base operativa en Málaga, desde donde se encargaban de recolectar dinero en efectivo para el banco clandestino.

Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en ejecución de una Orden Europea de Detención y Entrega, detuvieron el lunes, en Marbella, a esta ciudadana italiana, que pasó a disposición de la Audiencia Nacional. La mujer dirigía de facto la ‘célula ibérica’.

La red contaba con un amplio tejido de tiendas de venta de textil activas en polígonos industriales de Madrid, Sevilla y Málaga. En el marco de dos Órdenes Europeas de Investigación coordinadas por la Fiscalía Especial Antidroga, se ejecutaron diez órdenes de entrada y registro, autorizadas por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella, plaza nº 1, en las sedes sociales de las empresas españolas relacionadas y en el domicilio de la detenida en Marbella.

En los registros en España, los agentes se incautaron de numerosa documentación, contabilidad ‘B’, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos que serán minuciosamente analizados. En Italia, se detuvo a 40 personas por delitos de narcotráfico, inmigración clandestina y blanqueo de capitales, así como la incautación de bienes que ascienden a más de 60 millones de euros. Los investigadores estiman que esta red criminal sería la responsable de haber movilizado anualmente entre 80 y 100 millones de euros durante al menos tres años.

La investigación, iniciada por la Dirección de Distrito Antimafia de Florencia, se centró en una asociación criminal liderada por un ciudadano chino residente en Prato (Italia), que operaba como un ‘banco ilegal’ transnacional desde el año 2021.

El sistema se basaba en el mecanismo de confianza denominado ‘hawala’, conocido en su variante china como ‘Fei-Ch’ien’, que permitía transferir capitales de manera virtual entre Italia, España, Francia, Alemania, Bélgica y los Países Bajos a través de una red de intermediarios que cobraban una comisión por las transacciones.

La Agencia Tributaria señaló en su comunicado que los clientes de este banco clandestino eran peligrosos cárteles de narcotraficantes albaneses afincados en el centro y norte de Italia. La investigación reveló la participación de organizaciones mafiosas en Italia.

La explotación de la operación, denominada ‘Easy Money’, se realizó con un amplio despliegue simultáneo desarrollado por funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y de la Polizia di Stato en España e Italia, y coordinado por Eurojust, la Fiscalía Especial Antidroga y la Fiscalía de Florencia. También participó la Unidad de Apoyo y Enlace de la AEAT en la Fiscalía Especial Antidroga, la Unidad de Auditoría Informática de la AEAT y Europol.