La operación, denominada ‘Drink’/’Alambique’, se saldó con la detención de 13 personas y la investigación de otras cuatro, así como la realización de 10 registros en las provincias de Sevilla (La Puebla de Cazalla), Córdoba, Badajoz y Valencia. Los registros se practicaron tanto en domicilios particulares como en las sedes de empresas relacionadas con la trama criminal.

Asimismo, se bloquearon 35 cuentas bancarias vinculadas a la trama y se intervinieron 66.000 euros en efectivo en los domicilios relacionados con uno de los principales objetivos. Los agentes también se incautaron de relojes de lujo, dispositivos electrónicos y abundante documentación de interés para la investigación.

Además, se solicitó a la autoridad judicial el embargo de 11 inmuebles relacionados con la organización criminal.

ENTRAMADO DE 30 SOCIEDADES

La investigación se inició al detectarse un complejo entramado empresarial compuesto por más de 30 sociedades. Cada una de ellas desempeñaba un papel específico dentro de la organización criminal. A su vez, esta contaba con una estructura empresarial paralela a través de las que se canalizaban los fondos de procedencia delictiva y se sometían al blanqueo de capitales.

Tras el análisis exhaustivo de toda la documentación y de 173 cuentas bancarias de la organización, los investigadores confirmaron la importación de volúmenes relevantes de alcohol procedentes de depósitos fiscales de varios países miembros de la Unión Europea, sobre todo Países Bajos y Portugal, hacia varios depósitos fiscales en España.

La organización metía la mercancía en España mediante las denominadas empresas 'introductoras', y se enviaba en régimen suspensivo de IVA e Impuestos Especiales (IIEE). Después de varias transmisiones dentro del depósito fiscal a nombre de sociedades instrumentales, la mercancía era extraída con destino a las empresas ‘distribuidoras’.

Para dicha extracción del depósito fiscal, la trama se servía también de sociedades que no ingresaban las cuotas de IVA correspondientes, como explicó la Agencia Tributaria en un comunicado.

Esta operativa permitía a las 'distribuidoras' ofrecer precios más bajos y generaba así una competencia desleal en el sector. Para todo ello se crearon múltiples sociedades instrumentales a través de testaferros y respaldadas por facturas falsas con el objetivo de ocultar todo el circuito fraudulento.

Durante el desarrollo de la investigación, se realizó un complejo análisis económico patrimonial que evidenció que los líderes de la organización criminal investigada desviaban parte de los beneficios a una sociedad patrimonial creada a tal efecto, a cuyo nombre figura la titularidad de determinados inmuebles de los principales investigados.

13 DETENIDOS

El pasado 14 de julio, bajo la dirección de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Morón de la Frontera, Plaza número 2, tuvo lugar la fase de explotación de la operación.

En ella, se practicaron nueve entradas y registros en sociedades mercantiles en la Puebla de Cazalla, Valencia, Badajoz y Córdoba. Además, se registró un domicilio particular en la Puebla de Cazalla. Fueron detenidas 13 personas, entre ellas las presuntas responsables de manejar la trama. Cuatro personas más se encuentran investigadas.

En una segunda fase de explotación, se realizaron inspecciones en naves de empresas relacionadas con la organización que han permitido reforzar la investigación y la participación de los implicados.